熊庆律师
律师观点分析
案件概述
当事人秦某因涉嫌职务侵占罪被公安机关刑事拘留，后被检察院批准逮捕。公安机关认定：秦某作为某公司的实际管理人，在负责某平台投资人兑付过程中，接收了平台实控人转来的资金共计约1200万元，但其中约620万元未按约定支付给投资人，部分被转入其掌控的公司及个人账户，部分被取现去向不明。案件卷宗较多，涉及公司数家，资金往来复杂，且与其他民事案件相互交织。当事人家属委托我担任本案主办辩护律师。
办案方法
本人作为主办辩护律师，累计会见当事人十余次，逐页审阅全部卷宗材料，全面核实案件事实；梳理秦某与平台实控人之间的全部历史经济往来（包括历史欠款、其他公司合作款项等），厘清多笔资金的真实用途；针对控方指控的620万元资金去向，逐一核查每笔资金的流向凭证，证明其中大部分系用于投资人兑付、公司经营周转及经实控人同意的合理支出；就现金支出部分组织证据证明其系为平台处理相关事务的必要支出；区分个人消费与公司业务支出，剔除合理开支；多次与检察机关公诉部门沟通，提交详尽的质证意见和法律意见书，指出控方指控的侵占金额存在重大计算错误。
案件结果
检察院经两次补充侦查及延长审查起诉期限后，认定事实不清、证据不足，对秦某作出不予起诉决定并于当天释放。秦某在被羁押近一年后重获自由，避免了较重的有期徒刑刑事处罚及620余万元非法所得追缴。