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李XX侵占罪量刑建议7-10年,判决无罪

发布者:叶春丽律师|时间:2022年09月16日|分类:刑事辩护 |84人看过

律师观点分析

自诉人(反诉被告人)姚X,男,汉族,1985年10月20日出生,个体商户,住所地吉林省榆树市。

自诉人(反诉被告人)付X,男,汉族,1975年11月1日出生,个体商户,住所地黑龙江省哈尔滨市。

自诉人(反诉被告人)李X,女,汉族,1986年2月20日出生,个体商户,住所地黑龙江省依安县。

自诉人(反诉被告人)张X1,男,汉族,1974年1月26日出生,个体商户,住所地黑龙江省哈尔滨市。

自诉人(反诉被告人刘X1,男,汉族,1982年1月26日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市香坊区XX。

自诉人(反诉被告人刘X2,男,汉族,1981年5月16日出生,个体商户,住所黑龙江省肇东市XX。

自诉人(反诉被告人张X2,女,汉族,1956年4月14日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市道里区XX。

自诉人(反诉被告人张X2委托诉讼代理人(辩护人)张XX,男,汉族,1954年7月29日出生,住所黑龙江省哈尔滨市道里区XX。

自诉人(反诉被告人韩X,男,汉族,1982年10月25日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市呼兰区XX。

自诉人(反诉被告人杨X1,男,汉族,1991年10月28日出生,个体商户,住所黑龙江省兰西县XX。

自诉人(反诉被告人陈X,男,汉族,1985年7月15日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市香坊区XX。

自诉人(反诉被告人张X3,女,汉族,1962年3月7日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市香坊区XX。

自诉人(反诉被告人高X,女,汉族,1991年10月5日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市道外区XX。

自诉人(反诉被告人梁X,男,汉族,1984年5月7日出生,个体商户,住所内蒙古通辽市科尔沁区XX。

自诉人(反诉被告人霍X,男,汉族,1983年8月2日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市道里区XX。

自诉人(反诉被告人许X,男,汉族,1967年6月3日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市南岗区XX。

自诉人(反诉被告人姚X、付X、李X、张X1、刘X1、张X2、韩X、杨X1、陈X、张X3、高X、梁X、霍X、许X、刘X2委托诉讼代理人(辩护人)石X,黑龙江XX律师。

自诉人(反诉被告人郭XX,男,汉族,1977年10月12日出生,个体商户,住所黑龙江省哈尔滨市香坊区XX。

被告人(反诉自诉人)李XX,男,汉族,1980年3月12日出生,哈尔滨XX公司法人代表,住所哈尔滨市道外区XX。

辩护人(诉讼代理人)叶XX律师。

自诉人(反诉被告人姚X、付X、李X、张X1、刘X1、张X2、韩X、杨X1、陈X、张X3、高X、梁X、霍X、许X、刘X2、郭X诉被告人(反诉自诉人)李XX犯侵占罪一案,本院于2018年2月6日立案,依法组成合议庭,于2018年5月23日公开开庭审理了本案,自诉人(反诉被告人姚X、付X、李X、张X1、刘X1、张X2及其诉讼代理人(辩护人张X4、韩X、杨X1、陈X、张X3、高X、梁X、霍X、许X、刘X2、、诉讼代理人(辩护人石X、自诉人(反诉被告人郭X、被告人(反诉自诉人)李XX及其辩护人(诉讼代理人)叶XX到庭参加诉讼。该案现已审理终结。

自诉姚X等十六人诉称:1、被告人李XX犯侵占罪,请求依法追究其刑事责任。2、请求法院追究被告人刑事责任的同时返还各自诉人前期投入453000元、押金145000元、房租370000元、管理费109400元、未反金额383774元、后期损失860000元,合计XXX元。

事实理由:自诉人系被告人公司承包的曼哈顿美食档口商户。自诉人于2017年8月份与被告人公司签订档口使用合同,期限为一年(收款方式是公司统一收款,每月1至15日返款,结算)2018年1月14日晚,约18时30分左右,李XX以电话通知在档口加班的部分商户离场,理由是消防检查,之后在合同没到期情况下连夜搬走七楼档口大部分桌椅,营业款管理费等钱款无故失踪,而且拒绝给各档口商户返款,当天我们也找过被告的妻子,其妻子系被告公司股东,她以离婚了为由也拒绝承担责任,后又与被告人取得联系,他(被告人)用带有黑社会性质的语言对自诉人进行威胁和恐吓,拒不偿还自诉人钱款,后自诉人报警,被告人也以各种理由拒绝偿还自诉人钱款以及拒绝赔偿自诉人各种损失。

自诉人向法庭出示的证据有各自诉人与哈尔滨XX公司(以下文中简称"XX公司")签订了《档口租赁合同》交款票据、转款信息、支付宝账户贵族(*春库139××××**300是李XX的个人账户、微信号XX狐是XX公司王XX、自诉人XX银行个人活期对账单十五组、请求法院追究被告人刑事责任的同时返还原告经济损失明细及各自诉人部分交易记录截屏、2018年1月16日新闻夜航(都市版)录像(12:16-14:50)。

自诉人认为,被告人无故违约并拒绝返还自诉人财物,企图占为己有,并且在自诉人和公安人员追索时百般抵赖,拒不交出,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十条之规定,已构成侵占罪,请法院依法判处。

被告人李XX辩解及其辩护人辩护意见:被告人李XX系哈尔滨XX公司(以下简称:XX公司)的法人代表,各自诉人是与XX公司签订档口租赁合同的商家,XX公司并没有无故占有各自诉人的财产,而是由于各自诉人违反XX公司的管理规定,双方没有达成一致处罚意见,暂时搁置了返款事项。被告人李XX没有携款潜逃,并积极主持公司管理事务。本案形成的合同关系,李XX不是自诉人要诉的主体,李XX作为公司的法人代表,并没有携款潜逃,没有侵占目的,造成迟延返款的主要责任在于各自诉人的违约行为。

被告人及其辩护人向法庭提交的证据有商户档口租赁合同的复印件18份、公司经营执照1份、与XXX合同复印件、餐饮票据、银行出具的调查黄牛的通知一份、明细单、证明三份、XXX合同复印件、经营执照、微信截图、大字报、泼油漆照片、定餐椅票据、银行证明、已返款商户证明2份、与商户的电话录音整理出来的文字材料。

反诉自诉人李XX诉称:各反诉被告人犯侮辱、诽谤罪,请求人民法院依法追究各反诉被告人刑事责任,判决各反诉被告人对反诉自诉人进行公开赔礼道歉并消除影响,驳回各反诉被告人的诉讼请求。

反诉自诉人向法庭出示的证据有微信截图、大字报、泼油漆照片。

反诉自诉人认为:各反诉被告人本着公平、自愿原则与XX公司签订档口租赁协议,在协议履行期间,应该按照约定履行经营义务,应当遵守公司的管理规定合法、合规经营,并在违反法律规定、公司规定时接受公司管理制度下的处罚决定,但各反诉被告人在公司发现其违规经营时不仅没有及时整改,却捏造并散布虚构的事实对反诉自诉人进行侮辱,大肆扩张,给反诉自诉人的名誉带来巨大的损害,情节严重,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百四十六条之规定,已构成侮辱、诽谤罪。

反诉被告人辩解及其辩护人辩护意见:反诉自诉人并未提供相关证据,证明某个人实施的侮辱、诽谤行为,更未提供所造成的后果,其所举证据不能证明反诉被告人构成侮辱、诽谤罪,请求法院驳回反诉自诉人的请求。

经审理查明,2017年5月,哈尔滨XX公司(以下简称:XX公司)与哈尔滨透笼曼哈顿大厦签署了租赁合同,租赁目的是经营曼哈顿七楼的美食广场。各自诉人(反诉被告人)系与XX公司签订曼哈顿美食档口租赁的商户。被告人(反诉自诉人)李XX系XX公司的法定代表人。2017年7月,XX公司面向社会进行招商,各自诉人(反诉被告人)与XX公司分别签订了不同租期的档口租赁合同,各档口与XX公司分别以全部支付租金自主经营以及部分支付租金并以营业额反点等不同方式进行合作。双方同时约定,由XX公司统一收款,每月结算上个月的营业额返点,并遵守XX公司及曼哈顿大厦的管理规定,各商户按约定交纳了抵押金,并支付了租金及管理费,经营过程中,XX公司亦按约定按月与各商户结算、付款。2017年11月份,XX公司与银行签订买6返5的促销活动,活动过程中,中国XX公司于2017年11月13日向XX公司发出关于要求XX公司调查疑似黄牛套利情况通知,XX公司在处理该事件过程中与部分档口商户发生纠纷,XX公司因此未按照约定与各自诉人(反诉被告人)结算当月经营额予以支付相应款项。现XX公司处于停业状态。此后,自诉人(反诉被告人)与被告人(反诉自诉人)就返款问题进行沟通时,双方未达成一致。在此期间,被告人(反诉自诉人)家中防盗门被泼油漆,并张贴有关李XX携款失踪内容的传单。

上述事实,有自诉人及反诉自诉人提交,并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:

1、各自诉人与哈尔滨XX公司(以下文中简称"XX公司")签订了《档口租赁合同》交款票据、转款信息:自诉人在签订《档口租赁合同》后,均按照李XX的要求,将钱转入李XX的个人名下的支付宝贵族、账62×××688或6228480178XXXX8076陈X按照李XX的要求,将5000元管理费转给XX狐(XX公司王XX)张X1、韩X分别通过李XX提供的POS机支付租金、押金及卫生费45800元和35000元。

2、支付宝账户贵族(*春库139××××**300是李XX的个人账户、微信号XX狐是XX公司王XX。

3、自诉人XX银行个人活期对账单十五组:XX公司通过账14×××544向各自诉人返还了2017年9月、10月、11月营业款,未返还12月营业款。

4、请求法院追究被告人刑事责任的同时返还原告经济损失明细及各自诉人部分交易记录截屏。

5、2018年1月16日新闻夜航(都市版)录像(12:16-14:50):⑴XX公司2018年1月14日撤场导致自诉人无法正常经营;⑵李XX称曼哈顿不让其经营将场地收回及其已将业主(自诉人)的钱交给曼哈顿;⑶曼哈顿副总经杨X2澄清:XX公司自己不干走的、还欠租金和水电费。

6、商户档口租赁合同的复印件18份,公司经营执照1份、与XXX合同复印件、餐饮票据、银行出具的调查黄牛的通知一份、明细单、证明三份、XXX合同复印件、经营执照。

7、微信截图、大字报、泼油漆照片:在李XX在XX公司与各商户协商处罚决定后未能达成一致,各商户对李XX的个人人身攻击导致了XX公司与各商户谈判没有达成一致。

8、定餐椅票据:李XX订购连体餐椅44件。

9、银行证明、已返款商户证明2份:自诉人存在违规经营行为,部分履行公司制度的商户已按约退款。

10、与商户的电话录音整理出来的文字材料:李XX没有潜逃,其作为法人代表积极的处理XX公司与商户之间的纠纷事项。

本院认为,本案中被告人(反诉自诉人)李XX系XX公司法定代表人,自诉人(反诉被告人)与XX公司签订租赁合同,双方系在履行合同过程中发生纠纷,应属民事法律调整范畴,自诉人(反诉被告人)指控李XX犯侵占罪证据不足,李XX的行为不符合侵占罪的特征,其行为不构成侵占罪。本案中反诉自诉人李XX无证据证明各反诉被告人具体实施了哪些具体行为,且未造成严重后果。反诉自诉人指控本案各反诉被告人侮辱、诽谤罪罪名不成立。综上,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百九十五条及《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第二百四十一条第(四)项、第二百七十六条之规定,判决如下:

一、被告人李XX无罪。

二、反诉被告姚X、付X、李X、张X1、刘X1、张X2、韩X、杨X1、陈X、张X3、高X、梁X、霍X、许X、刘X2、郭X无罪。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

审 判 长  苗世云

人民陪审员  李惠萍

人民陪审员  赵春燕

二〇一八年八月二日

书 记 员  刘XX

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