律师观点分析

任X、苏XX、赵XX、犯诈骗罪一案刑事二审判决书 山西省晋城市中级人民法院 刑事判决书 （2016）晋05刑终317号 原公诉机关泽州县人民检察院。 上诉人（原审被告人）任X，男，1981年8月8日出生，汉族，初中文化，农民。曾因犯寻衅滋事罪，于2007年4月19日被泽州县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2007年11月8日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日被泽州县公安局刑事拘留，2016年1月28日被执行逮捕。现押泽州县看守所。 辩护人唐建卫，山西涛瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）苏XX，女，1985年8月12日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日被取保候审。 辩护人刘金桃，山西涛瑞律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵XX，女，1984年6月29日出生，汉族，初中文化，农民。因涉嫌诈骗罪，于2015年12月23日被刑事拘留，2016年1月19日被取保候审。 泽州县人民法院审理的泽州县人民检察院公诉指控被告人任X、苏XX、赵XX犯诈骗罪一案，于2016年8月23日作出（2016）晋0525刑初87号刑事判决。宣判后，被告人任X、苏XX、赵XX不服，提出上诉。本院受理本案后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问被告人，决定不开庭审理本案。本案现已审理终结。 原审经审理查明，1、2015年7月17日，被告人任X、苏XX经预谋后，以兴业银行储蓄卡冒充信用卡进行诈骗。当日由任X持银行卡窜至泽州县XX村冯XX经营的超巿内，该利用冯贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，该将尾号为9117的兴业银行储蓄卡交给冯，让冯往该储蓄卡内汇入9000元，之后任X通过网上银行将9000元转入苏XX的银行卡内变现。所骗赃款已挥霍。 2、2015年11月17日，被告人苏XX将自己尾号为1294的中国银行信用卡挂失，补办尾号为8744的中国银行信用卡，有预谋地伺机实施诈骗。2015年12月21日，被告人任X、赵XX携带苏XX的两张信用卡窜至泽州县XX村冯XX经营的超巿内，由赵XX出面，利用冯贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，该将尾号为1294的中国银行信用卡交给冯，并让冯往该信用卡内汇入20000元，之后苏XX用尾号为8744中国银行信用卡将20000元套出取现。后苏分给赵XX2500元、任X1100元。破案后追回赃款7600元，已发还给受害人。 3、2014年12月22日，被告人任X指使苏XX到晋城巿城区许XX经营的保健品店，利用许贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，让许往尾号为1294的中国银行信用卡内汇入10000元，之后任X、苏XX将该款套现。所骗赃款已挥霍。 4、2015年9月7日，被告人任X指使苏XX到晋城巿城区许XX经营的保健品店，利用许贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，该将尾号为5679的平安银行信用卡交给许，并称该信用卡透支额度为6000元，让许先往该信用卡内汇入6000元为其归还银行欠款，后再由许将6000元刷出。之后当许往该卡内汇款6000元后，才发现该信用卡的透支额度仅有3000元，另3000元被任X、苏XX已挥霍。 5、2014年10月27日，被告人赵XX窜至晋城巿城区许XX经营的保健品店，利用许贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，该将一张工商银行信用卡交给许，让许往该卡内内汇入10000元，后赵XX通过绑定的储蓄卡将该款套现。所骗赃款已挥霍。 6、2015年12月20日，被告人苏XX、赵XX窜至晋城巿城区李XX经营的超巿内，利用李贪图赚取信用卡透现手续费之心理，骗取其信任，让李先向该之前已经挂失的尾号为1294的中国银行信用卡内还款20000元，后李往该信用卡内汇入1000元钱后发现该卡内无钱。案发后，赃款1000元已追回并发还受害人。 综上，被告人任X诈骗4起计42000元，被告人苏XX诈骗5起计43000元，被告人赵XX诈骗3起计31000元。 另查明，受害人冯XX被骗赃款29000元已由被告人任X家属全部退赔，并对三被告人表示谅解；受害人许XX被骗赃款23000元已由被告人任X、苏XX退赔1200元、被告人赵XX退赔2000元。 认定以上事实的证据有： 1、受害人冯XX的报案材料、陈述及对被告人任X的辩认笔录，2、受害人许XX报案材料及陈述，3、受害人李XX陈述及对苏XX、赵XA的辩认笔录，4、证人严XX、张XX证言，5、证人王XX证言及对被告人苏XX辩认笔录，6、三被告人户籍证明，7、到案经过、抓获证明，8、被告人任X供述，9、被告人苏XX供述及辩认现场笔录,10、被告人赵XX供述及辩认现场笔录，11、尾号为1294、8744的中国银行信用卡对账单、尾号为9117的兴业银行银行卡对账单、尾号为5679号的平安银行信用卡对账单及签购单、欠条和保证书，12、泽州县公安局刑侦大队扣押、发还清单，13、泽州县人民法院的刑事判决书及释放证明书，14、受害人冯XX情况说明。 上述证据1-13由公诉机关提供，证据14由一审当庭出示，经质证，控辩双方对证据主要证明内容均无异议，一审认为上列证据可相互印证，形成完整的证据锁链证明上述事实，相关证明内容予以采信。 原判认为，被告人任X、苏XX、赵XX以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪，公诉机关指控成立。三被告人自愿认罪及退赔部分赃款并获得部分受害人谅解，可从轻处罚；多次诈骗多人，应从重处罚。被告人任X有前科，应从重处罚。赃款应予追缴并退赔受害人。为了保护公私财产的所有权不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人任X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金8000元。 被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金7000元。 被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金6000元。 二、责令被告人任X、苏XX退赔受害人许XX11800元，被告人赵XX退赔受害人许XX8000元。 原审被告人任X上诉理由：如实供述犯罪事实，认罪、悔罪，积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解，家庭困难。原判量刑重。 原审被告人任X的辩护人意见和被告人任X的上诉理由基本一致。 原审被告人苏XX上诉理由：如实供述犯罪事实，认罪，悔罪，积极赔偿受害人经济损失，得到受害人谅解，系初犯、偶犯，家庭困难，原判量刑重。 原审被告人苏XX的辩护人意见和被告人苏XX的上诉理由基本一致。 原审被告人赵XX上诉理由：一、原判认定事实不清，证据不足。二、其系从犯、偶犯，犯罪情节较轻，对受害人冯XX已退赔，得到受害人谅解。三、原判量刑重。 二审经审理查明事实及证据与一审一致。 另查明，被告人苏XX在二审期间主动退赔受害人许XX经济损失11800元。得到受害人许XX的谅解。 本院认为，原审被告人任X、苏XX、赵XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。应依法惩处。被告人任X、苏XX全部退赔受害人并得到受害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人赵XX退赔受害人部分损失，并得到谅解，可酌情从轻处罚。被告人苏XX在二审期间能全部退赔受害人经济损失，并递交认罪悔过书，根据被告人苏XX的犯罪事实情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，可以适用缓刑。原审被告人任X、苏XX及其辩护人上诉所提上诉理由成立，应予采纳。原审被告人赵XX上诉所提原判认定事实不清，证据不足的理由，没有事实证据支持，不能成立，不予采纳。所提原判量刑重的理由成立，应予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五退第一款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款之规定，拟判决： 一、撤销泽州县人民法院（2016）晋0525刑初87号刑事判决； 二、被告人任X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金8000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月23日起至2017年8月22日止。罚金于判决生效后一个月内交纳)。 三、被告人苏XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金7000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后一个月内缴纳） 四、被告人赵XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金6000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在判决生效后一个月内缴纳)。 五、责令被告人赵XX退赔受害人许XX现金8000元。 本判决为终审判决。 审判长张福祥 审判员翟春祥 审判员秦树杰 二〇一六年十一月四日 书记员郭红霞