黑社会等多项犯罪，二审上诉后维持原判

律师观点分析

案情简介

一审法院认定案件事实：

2008年以来，谢某某、孔某某先后纠集马某某等人，在门源县从事开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动。至2011年左右，逐渐形成以谢某某、孔某某为首的具有黑社会性质的犯罪组织雏形。此后，谢某某、孔某某作为组织者、领导者，通过笼络、扶持的方式，吸收张某某等人作为积极参加者，妥某某等人作为一般参加者，建立起组织严密、层级清晰、结构稳定的黑社会性质组织。该组织为获取非法利益、树立非法权威、扩大非法影响、排除竞争对手，采用暴力、威胁等手段，有组织的实施开设赌场、寻衅滋事、强迫交易、故意伤害、非法拘禁等违法犯罪活动。

为维系组织生存、发展、壮大，谢某某、孔某某将违法所得部分用于发放高利贷、赌场运营、开办公司、经营企业、承揽工程项目；部分用于贿赂当地政府官员，谋取不正当利益；部分用于组织成员聚餐、旅游等奢侈消费；同时，利用分包工程项目、提供启动资金等多种方式，实现对组织成员的扶持和笼络，从而使该组织进一步壮大、称霸一方。该组织长期垄断门源县当地的非法赌博业，采用打砸滋扰、威逼恐吓等手段强行在各棋牌室内开设赌场、抽头渔利；采用暴力威胁、打砸等方式对门源县开设赌场的其他人员进行打压；采用跟踪威逼、限制人身自由等方式强索赌债；采用无事生非、恃强凌弱、强拿硬要、任意损毁等方式长期欺压、残害群众；拉拢、腐蚀当地的公安民警，对组织成员实施的开设赌场、寻衅滋事等各种违法犯罪行为包庇纵容、降格处理，助长了组织成员的肆意妄为，在人民群众中造成了极大的心理恐慌，严重扰乱了当地经济、生活秩序。

其他犯罪事实，由于篇幅原因，略。

一审法院判决结果：谢某某犯组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿等罪，数罪并罚， 决定执行有期徒刑二十五年。

二，辩护策略

辩护人代理第一被告谢某某，针对一审判决，辩护二审提出以下辩护意见：

1.原判认定上诉人系黑社会性质组织的组织者、领导者有误，上诉人在该组织中既无组织、领导地位，也与其他原审被告人之间无经济利益的联系，本案所造成的危害影响与上诉人无关；

2.原判认定上诉人构成开设赌场罪事实不清，证据不足；

3.在王某2及丁某高案件中，上诉人既无寻衅滋事的主观故意，亦无随意殴打他人的行为，原判认定上诉人构成寻衅滋事罪属认定事实、性质的错误；

4.原判认定上诉人构成敲诈勒索罪有误，上诉人基于合法的债权债务关系索要债务，主观上并不具备非法占有目的，且原判已对上诉人与何某阔之间的借贷关系予以确认，同时原判在计算获利数额时有误；

5.原判认定上诉人构成非法采矿罪的部分事实有误，上诉人未参与某某地区盗采煤的过程。综上，上诉人谢某某不构成组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法采矿罪。

6.上诉人谢某某未实施或组织、领导过任何有组织的犯罪行为，其所涉嫌的违法、犯罪行为均系其个人行为，不能归结为有组织的犯罪活动。应将与本案无关的涉案财产及时发还上诉人家属。

三，案件结果

二审法院经过审理认为：

上诉人谢某某等人以暴力、胁迫或者其他手段，有组织的进行违法犯罪活动，称霸一方，为非作恶，欺压群众，严重破坏经济、社会生活秩序，在该犯罪组织中上诉人谢某某、孔某某系组织、领导者，起着决策、指挥作用，二人的行为均已构成组织、领导黑社会性质组织罪，并应对该犯罪组织实施的全部罪行承担刑事责任；、

上诉人谢某某等人以营利为目的，开设和经营赌场，其行为均已构成开设赌场罪；

上诉人谢某某等人在谢某某、孔某某的指使下任意殴打他人、随意毁坏他人财物、破坏社会秩序，严重影响他人的生产、生活，情节严重，其行为均构成寻衅滋事罪；

上诉人谢某某等人违反《矿产资源法》的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均构成非法采矿罪；

上诉人谢某某等人以非法占有为目的，使用威胁、要挟方法，强行索取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；

上诉人谢某某等人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重，其行为均构成串通投标罪；

综上，二审法院认为原判认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。

驳回上诉，维持原判。