康春苗律师
律师观点分析
一、案件概况
刘某某经他人介绍，注册两家贸易公司并办理对公账户，将包含对公账户 U 盾、公章、营业执照在内的整套资料出售获利 4000 元；后续又提供个人银行卡协助他人转移诈骗赃款，额外获利 1000 元。侦查阶段初步核查涉案资金流水超 300 万元，其中对公账户接收电信诈骗被害人资金近 200 万元，侦查机关最初倾向以诈骗罪追究刘某某刑事责任。刘某某家属委托东莞凤岗掩隐罪辩护律师康春苗团队介入案件处理。
二、案件核心争议焦点（事实、证据、法律、程序四维梳理）
事实维度：刘某某是否事前参与上游电信诈骗共谋，能否认定为诈骗罪共犯；刘某某出售对公账户时，主观上是否明知他人将实施电信网络犯罪。
证据维度：现有证据能否证实刘某某与上游诈骗人员存在意思联络；被害人被骗资金流入对公账户的完整链路证据是否闭环，能否直接证实刘某某知晓资金来源于诈骗犯罪。
法律维度：区分诈骗罪共犯、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的适用边界；涉案近 200 万诈骗流水，应当归属于上游诈骗人员责任，还是由刘某某承担。
程序维度：案件证据收集是否存在瑕疵；被告人身份信息暂未核实完整情形下，能否正常起诉审判；能否争取适用缓刑。
三、辩护思路与办案实操
接受委托后，东莞凤岗掩隐罪辩护律师康春苗团队第一时间会见刘某某，固定关键供述，明确当事人并未参与策划、实施电信诈骗，不存在和上游诈骗团伙共谋的行为。
阅卷工作中重点开展证据拆解：全案聊天记录、转账记录无法证实刘某某参与上游诈骗商议，仅能证实其出售对公账户、事后转移赃款，没有任何共谋证据，据此成功打掉近 200 万流水对应的诈骗罪指控。
针对罪名分层制定辩护策略：其一，针对帮助信息网络犯罪活动罪，提出当事人不清楚对公账户具体用途，主观明知程度较弱；其二，针对掩饰、隐瞒犯罪所得罪，认可罪名成立，同时提出违法所得金额小、没有直接占有被害人赃款。
庭审阶段向法庭清晰阐释法律逻辑：诈骗罪共犯要求事前通谋，本案缺乏核心证据，不满足共犯构成要件；涉案巨额诈骗流水是上游犯罪行为直接造成，不应转嫁由刘某某承担；同时向法庭提交当事人认罪认罚、获利较少等从轻情节，申请从轻量刑，建议适用缓刑。
四、裁判结果
法院审理后采纳辩护意见，认定现有证据不足以证实刘某某构成诈骗罪，将指控罪名调整为帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪两罪。
判决：刘某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金 3000 元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金 2000 元；数罪并罚，执行有期徒刑一年四个月，罚金 5000 元；追缴违法所得 5000 元，作案工具予以没收。法院综合全案情节，最终未采纳缓刑辩护意见。
五、案件实务小结
本案典型价值在于厘清诈骗罪共犯与帮信、掩隐罪界限，大量涉对公账户跑分案件中，办案机关容易依据大额涉案流水直接推定当事人构成诈骗共犯。东莞凤岗掩隐罪辩护律师康春苗提示：区分关键在于是否存在事前共谋，流水金额不能等同于参与诈骗的定罪依据。辩护人应当深挖案卷证据，切断当事人与上游主犯的共谋证据链条，实现罪名降档，避免当事人承担巨额流水对应的重罪责任。
姓名：康春苗
执业律所：广东康邦律师事务所（创始人）
执业年限：深耕刑事辩护领域 21 年，东莞凤岗、塘厦、清溪等东南片区及临深片区资深刑辩律师
专业领域：二十一年专注刑事法律业务，主攻各类重大疑难刑事案件，摒弃全品类泛化办案模式，深耕精细化刑事辩护体系，精通《刑法》及各类刑事司法解释、全省各地公检法办案标准与量刑裁判规则，常年办理电信网络诈骗、帮信罪、职务犯罪、经济犯罪、故意伤害、非法集资、涉赌涉黄等全部类型刑事案子，擅长处理单人犯罪、重大团伙犯罪、跨境刑事案件、涉案金额巨大、证据链条复杂的疑难复杂刑事大案。
核心优势：深耕刑辩实战二十一年，团队累计承办超千件各类刑事犯罪案件，深谙刑事案件全流程办案逻辑，针对不同案件量身打造四大核心辩护方案：
1. 定性辩护：厘清此罪与彼罪、罪与非罪边界，推翻错误罪名指控，实现重罪改轻罪；区分民事经济纠纷与刑事犯罪，挖掘案件无罪事实依据，争取公安撤案、检察院不起诉。
2. 涉案数额辩护：细致核对银行流水、转账记录、审计报告，剔除合法资金往来、重复记账、无关交易、借款往来，大幅核减涉案金额，打掉数额巨大、情节特别严重等升格量刑情节。
3. 主从犯与地位作用辩护：针对团伙类刑事案件，梳理当事人参与时间、出资情况、管理权限、实际获利、分工层级，论证底层参与者、辅助人员为从犯，争取从轻、减轻、免除处罚。
4. 量刑综合辩护：综合自首、坦白、立功、退赃退赔、谅解、初犯偶犯、认罪认罚、家庭特殊情况等全部从轻情节，最大化争取取保候审、缓刑、大幅降档量刑。
代表性案例：2017年代理东莞团伙网络赌博案，当事人参与线下棋牌室聚众赌博，被公安机关以开设赌场罪立案追诉，认定为团伙核心成员，抽头渔利累计22万，公诉机关量刑建议三年六个月。律师庭审重点辩护该案无固定赌博场地、无常态化运营机制、无严格层级管理，仅为熟人临时聚众赌博，成功打掉开设赌场罪定性，重罪改轻罪为赌博罪，最终法院判处有期徒刑十个月。
2019年代理深圳电信诈骗涉案员工案，当事人入职诈骗公司两个月，从事简单话术客服工作，全案涉案金额480万，侦查机关整体认定诈骗罪“情节严重”。律师介入后，逐一核对当事人参与时间段、涉案被害人金额，剔除其未参与的诈骗事实，论证其系底层辅助人员、主观恶性极小、获利不足三千元，且系初犯、全额退赃，最终检察院作出不起诉决定，无犯罪案底。
2020年代理深圳银行卡掩隐犯罪案，当事人出借并协助他人转账银行卡，被指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案流水260万，公诉机关建议实刑二年。律师辩护提出当事人仅提供账户流转资金，未参与赃款支配、分赃获利，案发后主动投案自首、如实供述，积极退赔违法所得，结合案件情节轻微，法院大幅从轻处罚，最终判处有期徒刑一年，适用缓刑。
2021年代理东莞跑分平台帮信罪案，当事人参与网络跑分流水接单，银行卡涉案流水580万，侦查阶段认定帮信罪情节严重，拟移送起诉。律师深挖案件细节，论证当事人无明确主观明知上游犯罪，仅为兼职赚取小额佣金，未对接上游犯罪人员、未参与犯罪谋划，且获利微薄、主动终止行为、认罪认罚，检察机关最终作出酌定不起诉决定。
2022年代理深圳网络棋牌开设赌场案，当事人为线上棋牌平台代理，被指控开设赌场罪，累计投注流水900余万，量刑建议四年以上。律师精准区分普通推广与层级运营差异，论证当事人无平台控制权、无抽成返利机制、无发展下级代理的运营行为，打掉“情节严重”升格量刑要件，认定从犯地位，最终轻判有期徒刑一年十个月。
2022年代理东莞虚假投资理财诈骗案，当事人被指控参与虚假理财诈骗，涉案被害人10余人，指控诈骗金额130余万。律师细致核对转账流水，剔除投资本金、正常平台返利、自愿交易资金，核减大半涉案诈骗数额，同时论证当事人系团队底层业务员，听从上级安排行事，认定从犯，结合全额退赃、取得被害人谅解，法院从轻判处有期徒刑二年二个月。
2023年代理深圳涉赌资金掩隐案，当事人帮助赌博团伙结算流转赌资，被指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案赌资210万，公诉机关量刑建议二年六个月。律师辩护区分涉案资金属性，剔除合法个人往来资金，论证当事人参与时间短、仅提供资金结算辅助作用、未参与赌博犯罪核心环节、获利极少，法院采纳辩护观点，降档量刑后判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑。
2024年代理东莞跨境帮信罪案，当事人为境外网络犯罪平台提供网络推广服务，被认定涉嫌帮信罪，涉案推广链接引流数百人。律师介入后，充分举证当事人无犯罪认知、未核实上游犯罪性质、未掌控犯罪资金，参与程度浅、作用极其次要，且系初犯、主动退赃认罚，最终检察院作出不起诉决定。
2025年代理揭阳小额电商诈骗案，当事人因电商虚假宣传被指控诈骗罪，累计涉案金额86万，公诉机关建议实刑三年六个月。律师辩护指出案件存在民事欺诈与刑事诈骗混淆情形，剔除交易瑕疵、民事纠纷对应的涉案金额，结合当事人主动关停店铺、全额退赔所有被害人、获得全部谅解、认罪悔罪态度良好，法院大幅轻判，判处有期徒刑一年八个月。
2026年代理东莞微信群聚众赌博案，当事人组建亲友微信群发红包娱乐，被立案侦查、指控开设赌场罪，涉案流水120余万。律师重点论证群成员均为亲友熟人、无对外招揽赌客、无持续经营性抽水、运营周期极短，不符合开设赌场罪常态化经营特征，属于轻微娱乐赌博行为，最终检察机关认定情节显著轻微，作出不起诉决定。
客户心声：康春苗律师深耕刑事辩护二十一年，律所创始人专业底蕴扎实，办案冷静客观、务实可靠。初次接待即可完整梳理案件风险、清晰列明辩护突破口，客观预判案件走向，不夸大办案效果、不随意承诺，收费标准透明规范。全程细致翻阅卷宗、核对全部书证物证，精准挖掘证据瑕疵与从轻辩点，庭审逻辑清晰、抗辩有力，和公安、检察院、法院沟通顺畅高效，对待家属与当事人耐心细致，全程跟进案件每一个流程节点，全力维护当事人人身自由与合法权益，凭借长期扎实的刑辩功底与负责任的办案态度，收获大量当事人及家属高度认可。
执业风格：拒绝千篇一律模板化辩护词，每一起刑事案件单独完整阅卷、实地核查线索、量身定制辩护思路；既敢于针对证据不足、定性错误、量刑畸重等问题当庭有力抗辩，也擅长合法合规开展检法沟通；擅长拆解大额资金流水、梳理多层团伙人员架构、甄别复杂多笔涉案事实，直击各类刑事案件办案难点；始终以取保候审、无罪不起诉、重罪改轻罪、大幅减刑、适用缓刑为核心办案目标，认真对待每一位当事人的委托，全程跟进不敷衍。