康春苗律师
律师观点分析
一、案件概况
这是由康春苗律师代理的一个帮助信息网络犯罪活动罪的案件，詹某某经线上人员介绍，知晓协助他人购买虚拟货币可以赚取报酬。随后其按照上线指引，购置境外账号、下载境外通讯软件以及虚拟货币交易平台，组织多名人员注册平台账户、完成人脸识别，使用涉案资金 150000 元购入泰达币，并转移至上线指定地址。案发后詹某某被公安机关抓获，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起公诉，认定涉案数额属情节严重，建议判处有期徒刑三年，并处罚金，可以适用缓刑。当事人委托康春苗律师共同参与本案诉讼。
二、案件核心争议焦点（事实、证据、法律、程序四维梳理）
事实维度：詹某某对上游犯罪性质、资金来源认知程度如何；詹某某属于单纯提供帮助，还是主动主导整套资金转换操作；涉案流水金额应当如何界定。
证据维度：在案证据能否完整印证詹某某主观明知涉案资金系犯罪所得；资金流转链条、虚拟货币交易记录能否形成完整闭环；被害人谅解、退赔材料证明效力如何认定。
法律维度：涉案行为能否定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪；涉案 150000 元是否达到司法解释规定的 “情节严重” 标准；认罪认罚、全额退赔、取得被害人谅解多重从轻情节如何叠加适用。
程序维度：认罪认罚具结程序合法性；能否保障当事人自愿签署具结书；庭审中从轻量刑意见能否被法庭采纳。
三、辩护思路与办案实操
接受委托与詹某某面谈后，承办律师第一时间全面阅卷，梳理银行流水、证人证言、被告人供述等全部证据材料，确立整体辩护方案。
首先，稳固认罪认罚基础。会见当事人，核实全部案件事实，告知罪名、量刑风险，协助当事人稳定供述，保障自愿认罪认罚。
其次，推动全额赔偿协商。律师主动对接办案机关，搭建当事人与被害人沟通渠道，促成詹某某向被害人全额赔付损失，顺利取得书面谅解文书，夯实从轻量刑关键情节。
再者，庭审重点开展量刑辩护。对公诉机关指控罪名不持异议，重点向法庭阐述从轻理由：詹某某归案后如实供述，构成坦白；自愿签署认罪认罚具结书；主动筹措资金退赔被害人全部经济损失并获得谅解，悔罪态度明显。同时提出詹某某获利较少、主观恶性有限，请求法院充分考量全部从宽情节，采纳缓刑意见。
最后，庭前与公诉人开展良性沟通，书面提交辩护意见，争取公诉机关维持原有缓刑量刑建议；庭审围绕量刑情节充分发表辩论意见，庭后向合议庭补充提交书面辩护材料。
四、裁判结果
人民法院经开庭审理，认定公诉机关指控詹某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚、证据充分，罪名成立。采纳辩护律师全部辩护意见，充分考量坦白、认罪认罚、全额退赔并取得被害人谅解等从轻情节。最终判决：詹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金 12000 元；詹某某违法所得予以追缴没收。当事人成功获得缓刑处理，不用实际收监羁押，辩护目标全部实现。
姓名：康春苗
执业律所：广东康邦律师事务所（创始人）
执业年限：深耕刑事辩护领域 21 年，东莞凤岗、塘厦、清溪等东南片区及临深片区资深刑辩律师
专业领域：二十一年专注刑事法律业务，主攻各类重大疑难刑事案件，摒弃全品类泛化办案模式，深耕精细化刑事辩护体系，精通《刑法》及各类刑事司法解释、全省各地公检法办案标准与量刑裁判规则，常年办理电信网络诈骗、帮信罪、职务犯罪、经济犯罪、故意伤害、非法集资、涉赌涉黄等全部类型刑事案子，擅长处理单人犯罪、重大团伙犯罪、跨境刑事案件、涉案金额巨大、证据链条复杂的疑难复杂刑事大案。
核心优势：深耕刑辩实战二十一年，团队累计承办超千件各类刑事犯罪案件，深谙刑事案件全流程办案逻辑，针对不同案件量身打造四大核心辩护方案：
1. 定性辩护：此罪与彼罪、罪与非罪边界，推翻错误罪名指控，实现重罪改轻罪；区分民事经济纠纷与刑事犯罪，挖掘案件无罪事实依据，争取公安撤案、检察院不起诉。
2. 涉案数额辩护：细致核对银行流水、转账记录、审计报告，剔除合法资金往来、重复记账、无关交易、借款往来，大幅核减涉案金额，打掉数额巨大、情节特别严重等升格量刑情节。
3. 主从犯与地位作用辩护：针对团伙类刑事案件，梳理当事人参与时间、出资情况、管理权限、实际获利、分工层级，论证底层参与者、辅助人员为从犯，争取从轻、减轻、免除处罚。
4. 量刑综合辩护：综合自首、坦白、立功、退赃退赔、谅解、初犯偶犯、认罪认罚、家庭特殊情况等全部从轻情节，最大化争取取保候审、缓刑、大幅降档量刑。
代表性案例：2017年代理东莞团伙网络赌博案，当事人参与线下棋牌室聚众赌博，被公安机关以开设赌场罪立案追诉，认定为团伙核心成员，抽头渔利累计22万，公诉机关量刑建议三年六个月。律师庭审重点辩护该案无固定赌博场地、无常态化运营机制、无严格层级管理，仅为熟人临时聚众赌博，成功打掉开设赌场罪定性，重罪改轻罪为赌博罪，最终法院判处有期徒刑十个月。
2019年代理深圳电信诈骗涉案员工案，当事人入职诈骗公司两个月，从事简单话术客服工作，全案涉案金额480万，侦查机关整体认定诈骗罪“情节严重”。律师介入后，逐一核对当事人参与时间段、涉案被害人金额，剔除其未参与的诈骗事实，论证其系底层辅助人员、主观恶性极小、获利不足三千，且系初犯、全额退赃，最终检察院作出不起诉决定，无犯罪案底。
2020年代理深圳银行卡掩隐犯罪案，当事人出借并协助他人转账银行卡，被指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案流水260万，公诉机关建议实刑二年。律师辩护提出当事人仅提供账户流转资金，未参与赃款支配、分赃获利，案发后主动投案自首、如实供述，积极退赔违法所得，结合案件情节轻微，法院大幅从轻处罚，最终判处有期徒刑一年，适用缓刑。
2021年代理东莞跑分平台帮信罪案，当事人参与网络跑分流水接单，银行卡涉案流水580万，侦查阶段认定帮信罪情节严重，拟移送起诉。律师深挖案件细节，论证当事人无明确主观明知上游犯罪，仅为兼职赚取小额佣金，未对接上游犯罪人员、未参与犯罪谋划，且获利微薄、主动终止行为、认罪认罚，检察机关最终作出酌定不起诉决定。
2022年代理深圳网络棋牌开设赌场案，当事人为线上棋牌平台代理，被指控开设赌场罪，累计投注流水900余万，量刑建议四年以上。律师精准区分普通推广与层级运营差异，论证当事人无平台控制权、无抽成返利机制、无发展下级代理的运营行为，打掉“情节严重”升格量刑要件，认定从犯地位，最终轻判有期徒刑一年十个月。
2022年代理东莞虚假投资理财诈骗案，当事人被指控参与虚假理财诈骗，涉案被害人10余人，指控诈骗金额130余万。律师细致核对转账流水，剔除投资本金、正常平台返利、自愿交易资金，核减大半涉案诈骗数额，同时论证当事人系团队底层业务员，听从上级安排行事，认定从犯，结合全额退赃、取得被害人谅解，法院从轻判处有期徒刑二年二个月。
2023年代理深圳涉赌资金掩隐案，当事人帮助赌博团伙结算流转赌资，被指控掩饰、隐瞒犯罪所得罪，涉案赌资210万，公诉机关量刑建议二年六个月。律师辩护区分涉案资金属性，剔除合法个人往来资金，论证当事人参与时间短、仅提供资金结算辅助作用、未参与赌博犯罪核心环节、获利极少，法院采纳辩护观点，降档量刑后判处有期徒刑一年六个月，适用缓刑。
2024年代理东莞跨境帮信罪案，当事人为境外网络犯罪平台提供网络推广服务，被认定涉嫌帮信罪，涉案推广链接引流数百人。律师介入后，充分举证当事人无犯罪认知、未核实上游犯罪性质、未掌控犯罪资金，参与程度浅、作用极其次要，且系初犯、主动退赃认罚，最终检察院作出不起诉决定。
2025年代理揭阳小额电商诈骗案，当事人因电商虚假宣传被指控诈骗罪，累计涉案金额86万，公诉机关建议实刑三年六个月。律师辩护指出案件存在民事欺诈与刑事诈骗混淆情形，剔除交易瑕疵、民事纠纷对应的涉案金额，结合当事人主动关停店铺、全额退赔所有被害人、获得全部谅解、认罪悔罪态度良好，法院大幅轻判，判处有期徒刑一年八个月。
2026年代理东莞微信群聚众赌博案，当事人组建亲友微信群发红包娱乐，被立案侦查、指控开设赌场罪，涉案流水120余万。律师重点论证群成员均为亲友熟人、无对外招揽赌客、无持续经营性抽水、运营周期极短，不符合开设赌场罪常态化经营特征，属于轻微娱乐赌博行为，最终检察机关认定情节显著轻微，作出不起诉决定。
客户心声：康春苗律师深耕刑事辩护二十一年，律所创始人专业底蕴扎实，办案冷静客观、务实可靠。初次接待即可完整梳理案件风险、清晰列明辩护突破口，客观预判案件走向，不夸大办案效果、不随意承诺，收费标准透明规范。全程细致翻阅卷宗、核对全部书证物证，精准挖掘证据瑕疵与从轻辩点，庭审逻辑清晰、抗辩有力，和公安、检察院、法院沟通顺畅高效，对待家属与当事人耐心细致，全程跟进案件每一个流程节点，全力维护当事人人身自由与合法权益，凭借长期扎实的刑辩功底与负责任的办案态度，收获大量当事人及家属高度认可。
执业风格：拒绝千篇一律模板化辩护词，每一起刑事案件单独完整阅卷、实地核查线索、量身定制辩护思路；既敢于针对证据不足、定性错误、量刑畸重等问题当庭有力抗辩，也擅长合法合规开展检法沟通；擅长拆解大额资金流水、梳理多层团伙人员架构、甄别复杂多笔涉案事实，直击各类刑事案件办案难点；始终以取保候审、无罪不起诉、重罪改轻罪、大幅减刑、适用缓刑为核心办案目标，认真对待每一位当事人的委托，全程跟进不敷衍。