律师观点分析
案情简介
2015年左右，刘某清因在四川省经商出现资金困难，经与他人共谋，于同年7、8月份至安徽省合肥市庐阳区某地租赁办公场所，注册成立了安徽X骨生物科技有限公司（以下简称X骨公司）等多家公司。公司成立后，刘某清化名“刘D”将自己包装为“刘主席”以上述公司为依托，采取假借销售“SOD”、“眼黄金”等保健品为名，购买一份产品即可成为会员，1个月回本、105天翻倍等高额返利为诱饵，向社会不特定人员非法集资。
2015年9月，本案被告人刘L（委托人）、杨某、岳某某受刘某清邀约来到合肥到上述公司工作，每月拿取工资。三被告人在刘某清的安排下，担任公司财务部门负责人、财务人员等公司核心工作，参与刘某清的推广宣传会，收取投资人资金、统计投资人人数、金额、发放返利，开个人账户为刘某清转款等活动，后因公司无法返还投资款以致案发，被告人逃离合肥后均被抓捕归案。公诉机关以集资诈骗罪将三被告人起诉至法院。
案件评析
经仔细研判案卷，会见当事人，本律师作为刘L的辩护人提出了以下辩护意见：
一、对公诉机关指控的案件基本事实没有异议，但是对指控被告人刘L犯集资诈骗罪的罪名持有异议，被告人刘L的行为最多只能定性为非法吸收公众存款：1、被告人刘L客观上并没有“使用诈骗的方法”：其在整个过程中只属于靠劳动换取劳动报酬的普通员工，除了做出纳的本职工作外，没有参与涉案公司的设立、规划、决策和日常经营管理，除每个月伍仟元的劳动报酬外，也没有获取其他任何分红或盈利。事实上，本案的证据可以反映出，案涉公司完全掌控在刘某清的手中，关于公司的规划、决策、日常经营管理全部由刘某清本人做主，他人无权也无法进行干涉、支配。被告人刘L只是公司的一名基层员工，其作为财务人员所做的收支、统计、转款等行为完全是按照公司负责人刘某清的指令来实施，其也没有参与召开或策划召开推介会、答谢会向社会不特定公众进行虚假宣传，也没有其他诈骗行为。
2、被告人刘L在主观上没有非法占有的故意；最高人民法院在《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条中明确规定了“可以认定为以非法占有为目的”的八种情形，被告人刘L的行为与上述规定均不符合。首先，刘某清操控公司获得的集资款除他之外无人能够支配、控制，刘L没有获得任何集资收益。其次，案卷中刘L的讯问笔录以及其配偶李某某的询问笔录中提到其家庭成员多次在“X骨公司投资了”，并且刘L又以其儿子的名义在X骨公司报单、投资，在补充侦查一卷中刘L提供了相应的收款收据，案发前刘L也因投资行为收到了公司的部分返利。通过以上的行为分析，被告人刘L主观上是相信刘某清的公司是具有还款行为和能力的，更进一步证实了其主观上没有非法占有的故意。
二、被告人刘L具有以下从轻或减轻处罚情节，恳请法庭在量刑时予以考虑：
1、被告人刘L是从犯，在共同犯罪中仅起到次要、辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。事实上，刘L在2016年1月份办理完离职交接手续后就没有继续在刘某清的公司工作，其在共同犯罪中所起的作用有限。
2、被告人刘L在归案后如实供述自己的罪行，依法构成坦白，依据相关法律规定，可以从轻处罚。并且被告人刘L主动向侦查机关提供了其保存的公司资料，对刘某清案件的侦查和审理起到一定的帮助作用，恳请法庭酌情予以考虑。
3、被告人刘L惯常表现良好，无任何违法犯罪记录，本次犯罪系初犯、偶犯。
综上所述，根据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定：“...非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。”被告人刘L并没有非法占有集资款的共同故意和行为，对其不能以集资诈骗罪处罚。鉴于其具有多项从轻或减轻处罚情节，本次犯罪是因为法律知识淡薄所犯下的错误，其已深刻认识到错误。因此，对其适用缓刑不具有社会危害性，辩护人恳请法庭对其减轻处罚，并依法适用缓刑。
最终，法院认定被告人刘L等三人主观上不具有非法占有的目的，采纳了被告人刘L不构成集资诈骗罪，构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，本案经一审法院审判委员会讨论决定，对被告人刘L以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币5万元。
律师建议
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