掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

律师观点分析

公诉机关潍坊市寒亭区人民检察院。

被告人刘X。2018年9月29日，该因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局抓获，临时羁押于廉江市看守所，同年10月1日将刘X释放，2018年10月2日，潍坊市公安局经济开发区分局对刘X采取刑事拘留强制措施。2018年11月5日，该因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕。

本律师为被告人刘X的辩护律师，，山东XX律师。

被告人苏X。2018年9月29日，该因涉嫌诈骗罪被潍坊市公安局经济开发区分局抓获，临时羁押于廉江市看守所，同年10月1日将苏X释放，2018年10月2日，潍坊市公安局经济开发区分局对苏X采取刑事拘留强制措施。2018年11月5日，该因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被潍坊市寒亭区人民检察院批准逮捕。

辩护人李律师，山东XX律师。

潍坊市寒亭区人民检察院指控：2018年9月11日，诈骗犯罪嫌疑人以操作失误将被害人唐X调整为铂金会员需要取消该业务为借口，骗取被害人唐X人民币259606.10元。通过侦查发现，2018年8月，被告人刘X、苏XX通过QQ群专门为涉案诈骗犯罪嫌疑人取款的人员，二人通过快递、指定地点藏匿等方式从诈骗犯罪嫌疑人处获取取现的银行卡。自2018年9月份开始，刘X、苏X多次通过不实名登记的手机，接受诈骗犯罪嫌疑人资金进入的指令后帮其取款、存款。2018年9月11日，该二人驾车至广东东莞大朗XX附近，通过QQ接到资金（唐X被诈骗资金9.1万元）进入通知后，迅速就近取现并按照指定账户重新将取现的钱款进行无卡存款。

认定上述事实的证据如下：1、书证：抓获经过、人口信息等；2、被害人唐X的陈述；3、被告人刘X、苏X的供述和辩解。

公诉机关认为，被告人苏X、刘X明知是犯罪所得而帮助其取现、转存，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。提请依法判处。

被告人刘X、苏X对起诉书指控的犯罪事实和罪名均不持异议，自愿认罪。

被告人刘X辩护人对起诉书指控刘X的犯罪事实和罪名均不持异议，但认为其具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1、刘X没有掩饰、隐瞒犯罪所得的直接故意，主观恶性较小；2、刘X掩饰、隐瞒犯罪所得数额不大，且具有主动终止犯罪的情形；3、刘X归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚；4、刘X系初犯、偶犯，一贯表现良好，无违法犯罪前科；5、刘X愿意退赃，缴纳罚金。综上建议对刘X适用缓刑。

被告人苏X辩护人对起诉书指控苏X的犯罪事实和罪名均不持异议，但认为其具有以下法定或者酌定从轻、减轻处罚的情节：1、苏XX被朋友欺骗从事犯罪活动，主观恶性较小，且有主动终止犯罪的情形；2、苏XX初犯、偶犯，无违法犯罪前科，具有悔罪表现；3、苏X愿意退赃并缴纳罚金；4、苏X归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。综上，建议对被告人苏X从轻或者减轻处罚。

经审理查明：2018年8月份开始，被告人苏X伙同刘X从事为他人犯罪所得资金进行取款、回存业务，每取款10000元，赚取200元，并由二人平分。2018年9月11日，诈骗犯罪嫌疑人谎称因操作失误将被害人唐X调整为铂金会员，需取消该业务为由，诱骗唐X向指定银行账户多次汇款共计259606.10元。诈骗犯罪嫌疑人将诈骗唐X资金中的91000元，进行多次转账处理，最终汇入到苏X、刘X控制使用的银行卡内。2018年9月11日，苏X、刘X在东莞大朗XX附近的银行ATM机上取款，并回存至诈骗犯罪嫌疑人指定的银行账户内。

另查明，2018年9月29日，公安机关将苏X、刘X抓获，二被告人归案后均如实供述了自己的罪行。2018年9月12日，公安机关在涉案黄腾飞银行卡中冻结被害人唐X资金37000元。2019年6月25日，刘X和苏X的家属自愿代二人退还唐X91000元，并预交本院。

上述事实，有如下证据予以证实：

一、被害人唐X的陈述证实：2018年9月11日下午，唐X接到一电话，对方自称是一个抹布的厂家，因为其工作人员是大学生，操作失误，将唐X调整为铂金会员，若成为铂金会员，每月将会从唐X绑定的银行中自动扣除900元的保证金。唐X确实从网上购买过“纤维百洁洗碗布”，便认为对方说的是对的。对方称需要唐X通过银行将自动扣款的业务取消，并推荐了几家银行，唐X选择了XX银行，对方将电话转接至XX银行客服，客服让唐X微信转账，并给其一个名称叫王X的XX银行卡账号（62×××43），17时8分，唐X通过微信给该银行卡转账6100元，但对方仍让其支付，唐X告知对方没有钱了，对方便让唐X通过网络贷款，只要达到对方的数额，就可以将其支付的款项返还，对方教唐X下载微粒贷、人人贷、平安普惠、360借条、小米金融等手机APP，唐X首先从微粒贷上贷款45000元，然后打款给王X的XX银行卡账号（62×××43）上，唐X又从平安普惠上贷款12500元，然后打款到王平XX银行卡（62×××17）上，对方跟唐X说如果充到虚拟数额78000元，就可以通过后台将支付金额返还给唐X。唐X发现网贷利息比较高，便跟其朋友借款78000元，分两次转账到黄腾飞XX银行卡（62×××17）上。对方对唐X说程序进行到了百分之六十七，还需要打款50000元，后唐X又转账给黄腾飞50000元，随后对方说后台程序进行到百分之八十七了，还需要再充68000元，唐X又借款68000元转账到郑永乾XX银行卡（62×××37）上。唐X回到家后跟其丈夫说了这件事后，其丈夫电话报警。

二、电子数据、视听资料（光盘，附视频资料制作办案说明）证实：视听资料内容为银行监控视频，视频显示自2018年9月11日21时开始，刘X、苏X在广东省东菀市大朗镇美景XX附近，先后在XX银行、XX银行、XX银行内手持刘XX、张XX、罗XX名下的五张银行卡取现并回存。

三、书证

1、前科查询证实：经公安机关查询，未查询到刘X、苏X有犯罪前科。

2、办案说明证实：

3、抓获经过证实：2018年9月29日，公安机关将刘X、苏X抓获。

4、被告人照片、人口信息查询证实：刘X、苏X的身份信息情况，已达刑事责任年龄，具有完全刑事责任能力。

5、涉案银行卡交易明细表、钱款流向表证实：2018年9月11日20时36分至21时30分期间，唐X通过其XX银行卡（62×××31）分四次向黄腾飞XX银行卡（62×××17）汇款128000元，其中37000元被公安机关紧急冻结，剩余91000元汇入陈XXXX银行卡（62×××70）内，又分四笔被汇入蒋文青浦发银行卡（62×××94）内，后又分四笔被汇入秦XXXX银行卡（62×××79）内，秦XX账户的款项再次被汇入刘XX珠海华润银行卡（62×××52）内20045元，刘X、苏X二人到XXX取现20000元，汇入张XXXX储蓄银行卡（62×××62）内10000元，苏X到大朗XX储蓄银行取现10000元，汇入张XXXX银行卡（62×××78）内20000元，刘X、苏X到XXX取现20000元，汇入罗XXXX银行卡（62×××93）内20000元，苏X到大朗建行取现20000元，两笔汇入罗XX珠海华润银行（62XXX73）内20050元，苏X到XXX、大朗建行两次取现20000元。

6、微信聊天记录（由刘X整理）证实：刘X从刘XX处购买银行卡的事实。

四、被告人的供述和辩解

1、被告人刘X的供述和辩解证实：

2、被告人苏X的供述和辩解证实：

以上证据经本院开庭审理时质证，本院予以确认。

本院认为，被告人苏X、刘X明知是犯罪所得，仍帮助进行取现，并按照要求以现金方式回存入犯罪嫌疑人指定的账户内，该二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。被告人苏X、刘X归案后如实供述了自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人苏X、刘X家属自愿代二人退赔给唐X91000元，酌情对其从轻处罚。辩护人提出的相关罪轻辩护意见，与本院庭审查清的事实一致，本院予以采纳。被告人苏X、刘X犯罪情节较轻，主动缴纳罚金，具有悔罪表现，可依法对其宣告缓刑。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第七十三条第二、三款，第六十四条之规定，判决如下：

一、被告人刘X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)

二、被告人苏X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)

三、被告人刘X、苏X退交赃款91000元，发还被害人唐XX。

四、公安机关扣押的涉案赃款37000元，依法予以追缴并发还被害人唐XX。