重罪名成功改变，被告人被判缓刑

律师观点分析

一、案发东北

2020年9月1日，疫情形势尚未完全好转。家住湖北省襄阳市区的梁某某，以涉嫌诈骗罪被辽宁省辽源市龙山区警方带走。这一下可急坏了梁某某的家人。2020年10月13日，她们正式委托湖北巨天律师事务所朱自军作为梁某某刑事辩护人。

朱自军律师通过会见后获悉：2017年5月份，梁某某从网络上注册成为某云数贸马尔代夫国际网盘平台的会员 。2019年6月开始，他在该网盘上注册了11个账号，通过微信、发资料等形式，对外宣称该项目系国家数字货币项目，积极发展会员以及推销现金币、续费币和报单币。按照网盘的规定，新人只有缴纳500元购买500马尔代夫虚拟现金币后才可以成为会员。在此期间，梁某某发展了三十多名新会员，致使多人被骗钱款1.8万多元。被害人报案后，龙山区公安机关以涉嫌诈骗罪对此立案侦查。

二、对诈骗罪提出质疑

朱自军律师立即会见了羁押的梁某某，进一步了解案件情况，于2020年12月27日向当地审查机关提出书面的辩护意见。指出的核心焦点问题是：以诈骗罪指控梁某某不能成立。具体事实与理由如下：（一）梁某某行为不具备“非法占有”的目的要件。从本案来看，梁某某在为新会员办理虚拟现金币和为老会员办理续费币时，收取500元现金，均如数上交给上家，自己一分钱都没有占有和截留；（二）梁某某没有以故意“虚构事实或者隐瞒真相的方法”骗取他人财物的行为表现。梁某某因受蒙骗而身陷其中，自始自终没有认识到“云数贸马代夫国际盘”是虚假的；（三）梁某某所发展的30余名下家不是基于受骗而处分财物。其亲手发展的30余名会员，是基于“深信不疑”心态而入注的。根据主客观相一致原理，综观梁某某的行为特征，梁某某的行为不构成诈骗罪。

三、申请取保候审

2021年4月21日，案件进入到审查阶段，朱自军律师按照规定完成了阅卷。在全面熟悉案件情况后，以刑事辩护人的身份向办案机关提出了书面申请，要求对梁某某予以变更强制措施。其理由是：（一）梁某某诈骗金额不大，很可能会被判处有期徒刑缓刑、拘役或者管制的刑罚；（二）对梁某某采取取保候审，不致于发生社会危险性。根据《刑事诉讼法》第六十七条规定，建议办案机关对梁某某予以取保候审。但是，辩护律师提出的申请并没有很快得到批准答复。

2021年7月21日，办案机关突然通知梁某某的家属和辩护律师，决定对梁某某变更强制措施，予以取保候审。于是，梁某某家人立即赶到当地公安机关，很快办理取保候审手续，将梁某某从看守所里释放领回家里。

四、变更罪名后被判缓刑

2021年9月27日上午，该案正式开庭。这是一起在当地很有影响的刑事案件，于是采取七人合议制方式审理此案。辽源市龙山区检察院以诈骗向同级法院提起公诉。指控认为：自2017年以来，被告人郭某、罗某某、赵某某、黄某某、孙某某、李某、梁某某等陆续开始参与“云数贸”投资项目，并在微信群内积极宣传推广，谎称该项目系国家数字货币项目，缴纳500元购买500马尔代夫虚拟金币即可成为会员 ，以此方式发展下线，引诱、欺骗他人投资。其中梁某某于2019年12月至2020年8月期间，通过微信、支付宝等方式收取范某某等下线钱款共计1.8万，并将其收取的款项如数转账给孙某某。

鉴于梁某某认罪认罚，且与检察院签署《认罪认罚具结书》，故对公诉机关的起诉意见、举示证据及证明目的，被告人和辩护人均没有提出过多质疑意见。在法庭辩论阶段，朱自军律师提出自己独立的辩护意见：（一）被告人梁某某的行为不应以诈骗罪定罪处罚。梁某某行为不符合诈骗罪主客观构成要件；（二）被告人梁某某在本案中涉案金额较小，犯罪情节较轻，建议对其判处缓刑；（三）被告人梁某某在共同犯罪中处于从犯和次要地位；（四）被告人梁某某认罪认罚，具有法定的从宽处罚情节；（五）被告人梁某某在本案中系初犯和偶犯。

辽源市龙山区人民法院经过合议审查认为，对指控的事实争议不大，被告人的行为到底是构成诈骗罪还是其他犯罪？最后认为，大部分被告人的行为应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。于是，2021年年底，一审法院以梁某某犯组织、领导传销罪，判处其有期徒刑一年、缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

由于被告人没有上诉，故一审判决很快生效。