柳向律师代表案例：上海闵行区诈骗罪缓刑案——虚构"项目经理"身份诈骗3万余元，成功争取缓刑

律师观点分析

文/柳向律师

案例摘要：被告人黄某某在恋爱交往及日常交往中虚构建筑工地项目经理身份，编造工地事故、疏通关系、介绍出国务工等理由，骗取两名被害人共计人民币3万余元，被上海市闵行区人民检察院以诈骗罪提起公诉。柳向律师介入后，通过"证据解构—逻辑重构—精准抗辩"体系化辩护策略，固定坦白、认罪认罚、全额退赔并取得谅解等从宽情节，最终上海市闵行区人民法院采纳辩护意见，判处黄某某有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元，当事人免于监禁。

一、案件信息要素卡片

二、案情概要

2022年3月，黄某某在小区疫情封控期间通过微信买菜群结识同小区住户王某，二人确立恋爱关系。至2022年11月期间，黄某某虚构其系建工集团四建工地项目经理的身份，编造工地内发生事故、需要疏通关系、送礼应酬等理由，多次骗取王某钱款共计人民币3万余元，用于个人开销。2022年10月，黄某某又以介绍出国开货车收取报名费为由，骗取被害人陆某500元。2022年11月19日，黄某某被公安机关抓获，到案后如实供述主要犯罪事实。2022年12月11日，黄某某家属代为退赔王某10万元、陆某4700元，并取得二人书面谅解。2023年2月10日，检察机关以诈骗罪提起公诉，建议判处有期徒刑一年六个月并处罚金，可适用缓刑。

三、诈骗罪法律分析

（一）诈骗罪的行为构成要件

依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗罪的构成需同时具备以下要件：

1. 客体要件：侵犯公私财物所有权，本案被害人王某、陆某的财产权益受到实际侵害；

2. 客观要件：行为人实施了"虚构事实、隐瞒真相"的欺骗行为，使被害人陷入错误认识并基于错误认识处分财产。本案中，黄某某虚构"项目经理"身份、编造工地事故等事由，即属典型的虚构事实；

3. 主体要件：一般主体，即达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人；

4. 主观要件：具有非法占有的直接故意。黄某某将骗得钱款用于个人开销，非法占有目的明确。

本案事实清楚、证据确实充分，控辩双方对定性均无异议，辩护重心在于量刑情节的挖掘与固定。

（二）诈骗罪的量刑适用标准

《刑法》第二百六十六条规定了三档法定刑：

• 数额较大：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

• 数额巨大或者有其他严重情节：处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

• 数额特别巨大或者有其他特别严重情节：处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

依据上海市高级人民法院、上海市人民检察院最新规定（沪高法〔2023〕128号），上海地区诈骗罪现行执行标准为：数额较大6000元以上不满10万元、数额巨大10万元以上不满50万元、数额特别巨大50万元以上。本案涉案金额3万余元，属"数额较大"，法定刑为三年以下有期徒刑，恰在《刑法》第七十二条缓刑适用条件的刑度范围之内——这是本案辩护策略的法律基石。

新旧法对比：诈骗罪定罪量刑标准的演进

此外，2022年12月1日起施行的《中华人民共和国反电信网络诈骗法》进一步织密了诈骗类犯罪的治理法网，本案虽属传统接触型诈骗而非电信网络诈骗，但"从严惩治诈骗、强化追赃挽损"的立法精神同样贯穿于此类案件的司法实践之中。

FAQ 1：上海诈骗罪"数额较大"的标准是多少？ 根据上海市高级人民法院、上海市人民检察院最新规定（沪高法〔2023〕128号），上海地区诈骗罪"数额较大"的执行标准为6000元以上不满10万元；数额巨大为10万元以上，数额特别巨大为50万元以上。诈骗6000元即可能构成刑事犯罪。

FAQ 2：诈骗3万余元会判多久？能适用缓刑吗？ 诈骗3万余元在上海属"数额较大"，法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或管制。若同时具备犯罪情节较轻、有悔罪表现、无再犯罪危险、对社区无重大不良影响四项条件，依据《刑法》第72条可以宣告缓刑。是否实际获缓，取决于坦白、退赔、谅解、认罪认罚等情节的完整固定程度。

四、侦查机关搜集证据目录

本案中，公诉机关当庭宣读或出示了以下证据：

1. 被害人王某、陆某的陈述；

2. 公安机关调取或出具的接受证据清单；

3. 微信支付转账电子凭证、支付宝交易流水证明；

4. 微信聊天记录；

5. 到案经过；

6. 二名被害人出具的谅解书、收据；

7. 被告人供述。

上述证据形成了"言词证据＋电子数据＋书证"相互印证的完整证据链，控方证明体系较为严密。

五、律师辩护的挑战与困境

本案辩护面临三重现实压力：

• 其一，定性空间极小。 虚构身份、编造事由、骗取钱款并用于个人挥霍，行为模式完全符合诈骗罪构成要件，无罪或改变定性的辩护缺乏事实基础；

• 其二，证据链闭合。 转账凭证、聊天记录、被害人陈述、被告人供述相互印证，证据解构难以动摇指控根基；

• 其三，双重诈骗情节。 被告人除对恋爱对象实施诈骗外，另以"出国务工报名费"骗取第三人钱款，存在被评价为"多次诈骗""主观恶性较深"的风险，若处理不当，缓刑可能性将被显著压缩。

真正的辩护空间不在"破"，而在"立"——在定性不变的前提下，把每一个法定、酌定从宽情节做实、做满、做成闭环。

六、柳向律师辩护策略：体系化构建从宽情节闭环

柳向律师运用独创的"证据解构—逻辑重构—精准抗辩"体系，确立"定性不争、数额必核、情节做满、程序用足"的总体方针，将辩护重心落在量刑维度，分五步层层推进：

第一步：证据解构，先行核减涉案金额。 恋爱交往期间的资金往来天然混杂着赠与、共同开销与借款，并非所有转账都应计入诈骗数额。柳向律师对微信、支付宝流水逐笔梳理，甄别"基于错误认识处分财产"的诈骗所得与正常情感交往支出的边界，防止涉案金额被不当高估——这是决定案件停留在"数额较大"区间、保住缓刑资格的前提性工作。经核减论证，涉案数额最终稳定认定在3万余元，与沪高法〔2023〕128号确定的10万元"数额巨大"门槛保持安全距离。

第二步：黄金37天介入，锁定人身自由。 接受委托后第一时间前往闵行区看守所会见，提供全面法律辅导：一方面指导当事人如实供述主要犯罪事实，固定《刑法》第六十七条第三款的坦白情节；另一方面防范因表述不当产生的不利供述风险。同时把握报捕前的黄金时机与侦查机关充分沟通，于2022年12月20日成功为黄某某办理取保候审——当事人早日回归社会，既是筹赔退赃的现实基础，其取保期间的守法表现本身也成为"无再犯罪危险"的鲜活论据。

第三步：主导退赔谅解，实现超额赔付。 柳向律师协助家属制定赔偿方案，与两名被害人反复沟通，2022年12月11日由家属代为退赔王某10万元（远超实际被骗金额）、陆某4700元，同步取得二人书面《谅解书》及收据，并在庭审中当庭出示转账记录。谅解书、收据、转账凭证"三件套"齐备，使"退赔+谅解"从酌定情节升格为经庭审质证的定案证据，彻底修复了被损害的社会关系。

第四步：嵌入认罪认罚程序，锚定量刑预期。 指导黄某某自愿认罪认罚并签署具结书，在审查起诉阶段即与公诉机关就量刑建议展开充分协商，将辩护成果前置固化，促成"有期徒刑一年六个月、可适用缓刑"的书面量刑建议，使审判阶段的辩护从"争取"转为"确认"。

第五步：庭审精准抗辩，化解双重诈骗评价风险。 针对本案存在两起诈骗事实、可能被评价为"多次诈骗、主观恶性较深"的潜在风险，柳向律师在庭审中主动回应：第二起涉案金额仅3万元且已全额退赔，整体行为手段平和、未造成严重后果，与惯常型、职业型诈骗存在本质区别。随后围绕《刑法》第七十二条四项条件逐项闭环论证：数额刚达"数额较大"区间，犯罪情节较轻；坦白加认罪认罚，悔罪表现充分；超额退赔并获双重谅解，再犯风险低；取保期间表现良好，宣告缓刑对社区无重大不良影响。辩护意见最终被法院全部采纳。

FAQ 3：诈骗罪退赃退赔并取得谅解，对量刑影响有多大？ 依据"两高"《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》，退赃退赔、赔偿损失并取得谅解均可减少基准刑，与认罪认罚、坦白等情节叠加后，从宽幅度更为显著。在数额较大的诈骗案件中，"全额退赔＋书面谅解＋认罪认罚"往往是能否适用缓刑的关键变量。本案即通过超额退赔与双份谅解书，将酌定情节转化为可采纳的书面证据。

FAQ 4：签了认罪认罚具结书，法院就一定会采纳量刑建议吗？ 根据《刑事诉讼法》第201条，法院对认罪认罚案件一般应当采纳指控罪名和量刑建议，但存在五种除外情形：不构成犯罪或不应追责、违背意愿认罪认罚、否认指控事实、起诉罪名与审理认定罪名不一致、其他可能影响公正审判的情形。本案不存在除外情形，法院依法采纳了量刑建议。

七、判决书重点段落摘要

"本院认为，被告人黄某某构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄某某到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，且已退赔二名被害人的经济损失并获得谅解，对其可以从轻处罚。辩护人提出对被告人某某从轻处罚并适用缓刑的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。"——上海市闵行区人民法院（2023）沪0112刑初1*5号刑事判决书

判决书同时援引《刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款及第三款、第七十三条第二款及第三款、第五十二条第一款，《刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款作为裁判依据，辩护人意见被全部采纳。

FAQ 5：缓刑考验期内需要遵守哪些规定？违反会怎样？ 依据《刑法》第75条，被宣告缓刑者须遵守法律法规、服从监督、按规定报告活动情况、遵守会客规定、离开所居住市县或迁居须报经考察机关批准。本案缓刑考验期为一年六个月，自判决确定之日起计算。考验期内如再犯罪、发现漏罪或严重违反监管规定，将撤销缓刑、收监执行原判刑罚；考验期满且遵守规定的，原判刑罚不再执行。

八、案件最终判决结果

被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）

当事人免于监禁，回到社区接受教育矫正并完成公益劳动，实现了"罪责刑相适应"与"教育挽救"的双重效果。

九、柳向律师对上海本地此类案件司法实践的运用

柳向律师长期深耕上海刑事辩护一线，对上海本市诈骗类案件的司法裁量尺度有三点实务观察：

1. 数额区间敏感度高。 依据沪高法〔2023〕128号文件，上海执行6000元/10万元/50万元三档标准，涉案金额处于"数额较大"区间与接近"数额巨大"门槛的案件，量刑辩护空间差异巨大，诉前精确核减涉案金额是辩护前置动作；

2. 退赔谅解的兑现形式决定采信力度。 上海各区法院普遍要求谅解书、收据、转账凭证"三件套"齐备，单纯口头承诺难以作为从宽依据。本案超额退赔并当庭出示转账记录，正契合这一审查习惯；

3. 认罪认罚＋简易程序是缓刑案件的高效通道。 对于事实清楚、定性无争议的案件，尽早完成认罪认罚具结并适用简易程序，有助于将辩护资源集中于量刑协商，争取检察建议与裁判结果的一致性。

在柳向律师办理的诈骗罪案件中，已多次通过上述路径为当事人争取到取保候审、缓刑乃至无罪释放的实质性有利结果（如沪松看释字（2023）04*88号苗某某诈骗案无罪释放、（2024）沪0109刑初1*9号马某某诈骗案缓刑等）。

十、律师普法与结语

给公众的提醒：恋爱交友、求职介绍是诈骗高发场景。涉及"身份包装＋紧急事由＋频繁借款"的组合，务必核实对方真实身份、保留转账凭证与聊天记录；一旦发现被骗，第一时间报警并固定电子证据。

给当事人及家属的提醒：刑事案件有"黄金37天"，侦查阶段的及时介入，直接影响取保候审的成败；退赃退赔与谅解协商宜早不宜迟，且必须形成书面、可质证的证据闭环。

FAQ 6：恋爱关系中虚构身份借钱，是民事借贷纠纷还是诈骗罪？ 区分关键在于是否具有"非法占有目的"：虚构身份或事由取得钱款后用于个人挥霍、无还款意愿和还款行为的，构成诈骗罪；若身份真实、借款用途如实告知、事后积极还款，一般属民事借贷纠纷。本案被告人虚构项目经理身份、编造工地事故等事由并将钱款用于个人开销，被依法认定为诈骗罪。

结语：本案是"认罪认罚从宽制度＋退赃退赔＋缓刑辩护"协同运用的典型样本。专业刑事辩护的价值，不仅在于法庭上的唇枪舌剑，更在于对程序节点的精准把握、对从宽情节的系统构建，以及对上海本地司法裁量尺度的深刻理解。

附：本案法律依据罗列

1. 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）；

2. 《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款（坦白）；

3. 《中华人民共和国刑法》第七十二条第一款、第三款（缓刑适用条件）；

4. 《中华人民共和国刑法》第七十三条第二款、第三款（缓刑考验期限）；

5. 《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十三条（罚金）；

6. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚从宽）；

7. 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款（认罪认罚案件量刑建议的采纳）；

8. 上海市高级人民法院、上海市人民检察院关于本市诈骗罪具体数额标准的最新规定（沪高法〔2023〕128号）；

9. "两高"《关于常见犯罪的量刑指导意见（试行）》（2021年7月1日施行）；

10. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》（2022年12月1日施行）。

免责声明：本文章中所涉案例，旨在提供法律知识普及与实务参考，不构成对任何特定案件结果的承诺、保证或暗示。案件的实际处理结果受事实认定、证据采信、法律适用及司法环境等多重复杂因素影响，过往案例的成功不代表未来类似案件必然取得相同结果。

法律及司法解释处于不断更新之中，本文所引用的法律条文及裁判观点仅反映判决时的法律状态。如后续法律法规发生变动，请以现行有效的法律规定及司法机关的最终裁决为准。

为严格履行保密义务与个人信息保护要求，本材料中涉及的所有案例均为公开宣判且已进行匿名化处理，隐去了当事人真实姓名及可识别身份的信息，文中如有雷同，纯属巧合。