律师观点分析
一、案件基本情况
被告人陈某，女，1985年3月出生，系某贸易公司财务人员，户籍地为某省某市某区。2024年10月至2025年3月期间，陈某的表哥林某（化名，另案处理）从事走私普通货物犯罪，为掩饰、隐瞒走私犯罪所得及其收益，多次找到陈某，要求其利用所在贸易公司的对公账户，接收走私货物销售后的赃款，再通过公司正常经营流水拆分，将赃款转移至林某指定的多个私人账户，承诺给予陈某每月2万元的好处费。
陈某在明知林某从事走私活动，且转入公司账户的资金系走私赃款的情况下，为谋取非法利益，仍按照林某的要求，先后协助转移走私赃款共计320万余元，非法获利12万元。期间，陈某通过虚构货物交易合同、虚设债权债务等方式，掩盖赃款的来源和性质，规避金融监管。2025年4月5日，公安机关在查处林某走私案件时，发现陈某协助转移赃款的线索，将其抓获归案，依法扣押作案电脑1台、公司财务账本1册及非法获利12万元。
2025年5月20日，某市人民检察院以起诉书，指控陈某犯洗钱罪，认为其协助转移走私犯罪所得320万余元，情节严重，建议判处有期徒刑五年至六年，并处罚金。陈某被抓获后，其家人立即意识到需要请专业的洗钱罪律师介入，经朋友推荐，委托了专注于洗钱罪案件辩护的赵飞全律师，担任陈某的辩护人，开展刑事辩护工作，这也充分体现了洗钱罪请律师的重要性。
二、辩护过程
赵飞全律师作为资深的洗钱罪律师、洗钱罪案件辩护律师，接受委托后，第一时间介入案件，多次会见陈某，详细了解其与林某的关系、协助转移资金的具体流程、对走私赃款的认知程度等细节，随后全面查阅本案卷宗材料，包括走私案件卷宗、资金流水、虚构的交易合同、财务账本、讯问笔录等，结合最新洗钱罪司法解释及跨区域洗钱案件的司法实践，制定了“先无罪辩护、后罪轻辩护”的双重策略。
首先，赵飞全律师提出无罪辩护意见：陈某虽协助林某转移资金，但林某的走私行为尚未被生效判决认定为犯罪，根据最新司法解释第七条规定，认定洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为前提，但本案中上游走私犯罪尚未审结，无法确定林某的行为构成走私普通货物罪，因此陈某的行为不构成洗钱罪。同时，陈某系受林某胁迫，其作为公司财务人员，若不配合林某的要求，可能面临失业及人身威胁，主观上不具有积极追求洗钱结果的故意。
其次，针对公诉机关指控的“情节严重”，赵飞全律师提出反驳意见：根据最新司法解释，洗钱数额达到500万元以上且具有相关情节的才认定为“情节严重”，本案中陈某协助转移的赃款为320万余元，未达到“情节严重”的数额标准，不应加重处罚。同时，陈某到案后如实供述自己的犯罪事实，主动退缴全部非法获利，认罪态度良好，系坦白，可从轻处罚。
庭审中，公诉机关提交了林某走私犯罪的初步证据，认为林某的走私行为事实清楚、证据确实充分，即使尚未生效判决，也可认定上游犯罪事实成立，因此陈某的行为构成洗钱罪。赵飞全律师结合最新司法解释第七条的例外规定，与公诉机关展开激烈辩论，虽无罪辩护意见未被法院采纳，但成功说服法院认可陈某的坦白、退赃、初犯等从轻情节，同时否定了“情节严重”的指控，充分展现了洗钱罪辩护律师的专业素养。此外，赵飞全律师还提交了陈某的工作证明、无犯罪前科证明，进一步佐证其主观恶性较小，请求法院减轻处罚。
三、判决结果
某市人民法院依法公开开庭审理本案，充分听取了赵飞全律师的辩护意见，结合本案事实、证据及最新司法解释规定，认为：林某的走私行为事实清楚、证据确实充分，虽尚未生效判决，但根据最新司法解释第七条规定，不影响洗钱罪的认定，因此陈某的行为构成洗钱罪；公诉机关指控陈某“情节严重”缺乏事实依据，不予采纳；陈某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，主动退缴全部非法获利，认罪认罚，依法可减轻处罚。
依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（三）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出刑事判决：被告人陈某犯洗钱罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币20万元；扣押的作案工具予以没收，退缴的非法获利12万元予以追缴，上缴国库。
判决作出后，陈某对判决结果无异议，自愿认罪服法，公诉机关亦未提出上诉，该判决已发生法律效力。陈某及其家属对赵飞全律师的专业辩护表示高度认可，认为在案件中找对洗钱罪案件律师，才能最大限度维护自身合法权益。
四、案例评析
本案系一起协助走私犯罪洗钱的典型案件，涉及上游犯罪未生效判决情况下洗钱罪的认定，结合最新司法解释及跨区域洗钱案件的司法实践，具有重要的参考价值。实践中，很多当事人误以为上游犯罪未判决就不构成洗钱罪，实则根据最新司法解释第七条规定，上游犯罪尚未依法裁判，但有证据证明确实存在的，不影响洗钱罪的认定，这也凸显了专业洗钱罪律师对法律条文的精准把握的重要性。
赵飞全律师在本案中采取“先无罪、后罪轻”的辩护策略，虽无罪辩护意见未被采纳，但精准抓住“情节严重”的认定漏洞，成功为被告人争取到减轻处罚及缓刑，充分体现了洗钱罪辩护律师的专业能力。本案提醒我们，公司财务人员、资金中介等群体，切勿因亲友关系或贪图非法利益，协助他人转移不明资金，尤其是明知资金系走私、诈骗等上游犯罪所得时，更要坚决拒绝，否则可能构成洗钱罪。
此外，本案也体现了宽严相济的刑事政策，对于坦白、退赃、初犯的洗钱罪被告人，司法机关会依法从轻、减轻处罚。因此，当事人在涉及洗钱罪案件后，应及时找专业的洗钱罪律师介入，主动配合司法机关调查，如实供述犯罪事实，积极退缴非法获利，才能最大限度争取从宽处理，这也是洗钱罪找律师的核心作用所在。
