辨法析理寻事实，改变罪名判轻刑

辨法析理寻事实，改变罪名判轻刑

陈新林 河南宛东律师事务所律师

2021年9月20日

一、接案过程

2021年7月，经外地律师介绍被告人家属急切的赶来委托，希望对她帮忙，能对其丈夫轻判，他丈夫因办了一张银行卡交给朋友使用，被公安机关抓获后，案件已经到了审判阶段。由于案情紧急，接受委托后，我第一时间约见案子的承办法官了解案情、复制案卷并及时会见被告人。

二、基本案情

经过阅卷并会见被告人，基本案情是：2021年3月，被告人为获取非法利益，明知他人需要用银行卡转移网络赌博等非法资金，仍在朋友的指示下将其新办理的工商银行卡交给梁某，又伙同梁某意图将流入银行卡内的网络赌博、被骗等非法资金占为己有，后因梁某被公安机关抓获而未能得逞。后经查明被告人所办的工商银行卡内流入资金共计一百二十余万元。

公诉机关的起诉书内容是：被告人明知犯罪所得赃款而予以转移、窝藏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

三、办案思路

1、该案的基本事实是：被告人在朋友的多次请求下，无奈在工商银行办了一张银行卡，然后将该卡交给了朋友使用，最后该卡流入非法资金一百余万元。

2、该案之所以认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，是因为被告人与其朋友的微信截图中显示：去农业银行帮我办张卡，朋友告诉被告人密码设置及网银的密码设置，到时候弄到钱25%--30%。

3、由被告人与朋友的微信截图的内容，可以认为被告人有非法占有别人钱款的意图，但是被告人在收到朋友的微信后并没有进行回复，双方并没有达成合意。

四、办案过程

1、与法院沟通案件事实及应构成的罪名。

     通过充分的阅卷之后，我就及时的到法院与承办人进行沟通，指出对该案认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实不充分，根据被告人的行为应定帮助信息网络犯罪活动罪更合适，并引起法官对该案的重视。

2、与检察院承办人沟通，指出所定罪名的错误。

     在与法官沟通之后，我又与检察官进行了沟通，使检察官也提前认识到该案罪名认定的错误。

3、在庭审中通过分析事实，使法官、检察官认可辩护人的观点。

五、办案结果

通过庭审中辩护人的充分说理，使法官、检察官认可了辩护人的辩护意见，法官与公诉人沟通后，公诉人表示庭后进行变更起诉，最终该案采纳了辩护人的辩护意见，以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人六个月有期徒刑，改变了最初掩饰、隐瞒犯罪所得罪的判处有期徒刑三年的起诉意见。

六、办案心得

    一个合格的刑事律师必须有正义感，有那种不畏压力、不畏挑战，敢说真话、善说真话的气魄和担当；具有精湛的专业基本功和超强的认识问题、分析问题、解决问题的能力，善于从纷繁复杂的案情中抓住案件的核心问题，深入开展论证和分析，出具经得起事实和法律考验的、经得起历史考验的极具说服力的法律文书，懂得司法机关的办案模式，既坚持原则又讲究策略，从而取得有效辩护的结果，更好的维护当事人的合法权益。本案中，辩护人在阅卷中发现认定掩饰隐瞒犯罪所得罪的事实不能认定，而被告人仅有将自己的银行卡交给朋友使用的行为，该辩解最终得到认可，使被告人的刑期由有期徒刑三年而最终被判六个月的有期徒刑，使被告人可以早日回归社会，取得了较好的法律效果和社会效果。

附：1、部分起诉书

2、变更起诉书

3、部分判决书