案情简介2005年9月至2008年8月，郑XX、王XX等人设立XX公司，通过媒体刊登招聘广告大肆招聘，对应聘人员进行培训，讲授投资期货、外汇的知识，再虚构XX公司与“香港时信国际集团有限公司”（简称香...
证券法,期货,非法交易平台查看：444次2018-06-15 16:41
50倍杠杆，一年时间3000多客户损失1.8亿余元！！全国首例配资类非法经营期货业务犯罪案件宣判--案涉人员获刑-案情简介郑珍智、周元元等人于 2014 年 9 月创立温州乐易金融创新研究服务中心（普...
证券法,期货,非法配资查看：2284次2018-06-15 16:40
广东省高级人民法院刑事裁定书（2017）粤刑终XX号原公诉机关广东省广州市人民检察院。上诉人（原审被告人）甘XX，男，1964年12月13日出生，汉族，文化程度高中，户籍地湖北省天门市。因涉嫌集资诈骗...
集资诈骗罪查看：343次2018-06-05 13:36
江苏省苏州市中级人民法院刑事裁定书（2016）苏05刑终XX号原公诉机关江苏省常熟市人民检察院。上诉人（原审被告人）孙某，“XX贷”网络P2P平台、“XX信”网络P2P平台经营人。205年2月2日因涉...
非法公众存款罪判刑案例查看：532次2018-06-05 13:13
广东省广州市中级人民法院刑事裁定书（2017）粤01刑终XX号原公诉机关广州市天河区人民检察院。上诉人(原审被告人)谭XX，出生地广东省台山市，住广东省台山市。2008年10月7日因犯贩卖毒品罪被台山...
刑法,刑罚种类,有期徒刑查看：394次2018-06-05 13:11
非法经营股指期货案案情简介：2012年12月起，被告人林某某等人依托上海XX投资管理有限公司（以下简称“XX公司”），未经国家有关主管部门批准，招募业务员通过拨打电话的方式，以低于正规期货交易所的开户...
非法经营股指期货查看：430次2018-06-04 16:00
骗取贷款案案情简介：2007年9月，被告人金某某为获得银行贷款资金，指使被告人王某某，以金实际控制的上海R企业集团输配电设备有限公司（以下简称“输配电公司”）为贷款申请的主体，向G银行上海分行提供虚假...
贷款诈骗查看：356次2018-06-04 15:58
保险诈骗案案情简介：2010年1月至2015年8月，被告人林某担任某人寿保险股份有限公司上海分公司高级主任期间，为获取保险佣金、公司奖励，与上海某医院医生相互勾结，利用医生为其介绍的李某、王某某等12...
保险诈骗查看：392次2018-06-04 15:57
遏制非法集资犯罪 维护市场金融秩序——上海二中院关于非法集资犯罪案件审判情况的调研报告图一：非法集资犯罪发生的主要领域图二：非法集资犯罪涉及罪名分布图核心提示：非法集资犯罪活动，是指违反国家金融管理法...
遏制非法集资犯罪 维护市场金融秩序查看：447次2018-05-23 12:35
洗钱案例案情简介：2015年12月17日，被告人孙某某、王某某明知马某某（另案处理）及上海申彤投资管理有限公司（以下简称“申彤公司”）涉嫌非法吸收公众存款罪，仍在上海浦东发展银行开设个人存款账户，用于...
洗钱犯罪查看：311次2018-05-23 12:32
