案情简介2005年9月至2008年8月，郑XX、王XX等人设立XX公司，通过媒体刊登招聘广告大肆招聘，对应聘人员进行培训，讲授投资期货、外汇的知识，再虚构XX公司与“香港时信国际集团有限公司”（简称香...
证券法,期货,非法交易平台查看：877次2018-06-15 16:41
非法经营股指期货案案情简介：2012年12月起，被告人林某某等人依托上海XX投资管理有限公司（以下简称“XX公司”），未经国家有关主管部门批准，招募业务员通过拨打电话的方式，以低于正规期货交易所的开户...
非法经营股指期货查看：602次2018-06-04 16:00
骗取贷款案案情简介：2007年9月，被告人金某某为获得银行贷款资金，指使被告人王某某，以金实际控制的上海R企业集团输配电设备有限公司（以下简称“输配电公司”）为贷款申请的主体，向G银行上海分行提供虚假...
贷款诈骗查看：494次2018-06-04 15:58
洗钱案例案情简介：2015年12月17日，被告人孙某某、王某某明知马某某（另案处理）及上海申彤投资管理有限公司（以下简称“申彤公司”）涉嫌非法吸收公众存款罪，仍在上海浦东发展银行开设个人存款账户，用于...
洗钱犯罪查看：498次2018-05-23 12:32
泄露内幕信息、内幕交易案例案情简介：2014年3月11日，上市公司珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司（以下简称“世纪鼎利公司”）与上海智翔公司达成并购重组意向。被告人汪某某作为上海智翔公司的高级管理人员...
泄露内幕信息,内幕交易案例查看：1478次2018-05-23 12:29
利用未公开信息交易案例案情简介：2008年12月至2012年3月，被告人张某先后担任某基金管理公司证券投资基金的基金经理、基金投资管理总部权益投资部副总经理，负责股票投资的决策和操作。其间，张某利用对...
利用未公开信息交易犯罪查看：341次2018-05-23 12:21
上海集资诈骗案例案情简介：2014年1月，被告人刘某某、史某某、郭某某等人共同商量成立上海沪乾投资管理咨询有限公司（以下简称“沪乾公司”）并于同年5月正式开展“P2P网上吸存业务”.同年7月，被告人周...
上海集资诈骗查看：736次2018-05-23 12:16
组织卖淫罪及量刑标准一、组织卖淫罪的定义根据《刑法》第358条第1款中的规定，组织卖淫罪是指以招募、雇佣、引诱、容留等手段，纠集、控制多人从事卖淫的行为。二、组织卖淫罪的构成（一）客体要件本罪侵犯的客...
组织卖淫罪查看：631次2018-01-23 17:12
引诱、容留、介绍卖淫罪及量刑标准一、引诱、容留、介绍卖淫罪的定义根据《刑法》第359条第1款规定，引诱、容留、介绍卖淫罪是指利用金钱、物质等手段诱使他人卖淫，为他人卖淫提供场所，以及在卖淫者和嫖客之间...
卖淫罪查看：1047次2018-01-23 17:09
集资诈骗罪及量刑标准 一、集资诈骗罪的定义根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵...
集资诈骗罪查看：432次2018-01-23 17:07
