【典型案例警示】

兼职取烟酒陷入洗钱陷阱

2024年3月，一家烟酒行老板报警称，接到陌生电话订购价值10万元的茅台酒及香烟，对方约定派车取货，但付款人信息与订购人微信名不一致，订购人本人不在现场取货也不需开票，可能涉嫌诈骗。公安机关迅速出动，抓获前来取货的黄某。

据黄某交代，他在微信兼职群中看到这份“帮忙取烟酒”的工作，对方承诺每日底薪500元，多接单还可拿到货价1%提成。“我想到这事可能是违法的，他们购买烟酒用的应该是诈骗来的钱，因为缺钱，我还是抱着侥幸心理接了活。”黄某按要求戴好口罩前往指定烟酒店取走5箱茅台酒，后搭乘上家叫好的网约车至指定地点下车，再将货物转移到另一辆货车中。完成第一单后，对方又通知其前往另一家烟酒店取货，因老板警觉报警被当场抓获。

经查，支付给烟酒店的10万元货款系被害人郭某被骗资金；黄某完成的第一单任务，购买茅台酒的部分钱款来自年近八旬的被害人刘某，刘某因轻信“关闭免密支付”的诈骗电话，在屏幕共享配合刷脸验证后，名下账户资金被悉数转走。7月24日，经昆山市检察院依法提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处黄某有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4000元。