涉嫌虚假诉讼、妨害作证罪，福清市检作出不起诉决定

律师观点分析

案情简介：2012年至2014年期间，犯罪嫌疑人何X、吴X、林X等数人为获取高额利息长期从事放贷业务，通常以4%至6%的月息收取利息及“砍头息”，何X负责向社会拉拢客户并提供放贷资金，吴X负责制作借款合同等具体事务，并安排林X、何X某以及其本人的银行账号放款、收款，同时，吴X、林X、何X某也提供部分放贷资金。当借款人向何X提出借款请求后，何X伙同吴X、林X等人凑足资金，选择一名团伙成员的银行账号将款项转入借款人账号，并以该笔款项的打人名义与借款人签订借款合同，借款合同中虚假约定月息3%。还款时，由何X联络沟通后，指挥其他非打款成员的银行账号收取还款，造成银行账面上无法直观体现还款的现象。2012年至2014年期间，林X某多次向何X提出借款，何X按照上述流程使用自己、林X、吴X、何X某的银行账号与林X某发生银行交易，双方长期保持借贷关系。2015年，何X伙同吴X指使林X、何X某分别使用对应的借款凭证、银行流水向福清市人民法院起诉林X某欠款未还。诉讼过程中林X、吴X、何X某隐瞒非实际出借人、合伙放贷及高额利息的事实，并虚构借款经过及款项交付等事实。2016年4月13日，由于吴X、林X、何X某的虚假陈述，福清市人民法院将吴X、林X、何X某与林X某之间借贷往来分开认定并判决，最终判处林X某偿还林X本金300万元及利息、偿还吴X本金764.4万元及利息、偿还何X某本金138.4 万及利息。2022年9月8日，福清市人民法院对林X起诉林X某的民事诉讼作出裁定，再审认为因林X在诉讼中隐瞒、虚构事实，导致裁判结果错误，裁定撤销原审民事判决，驳回林X的起诉。经调取上述人员涉案银行账户查明:2012年至2015年期间，林X某与何X持续进行借贷往来，林X某一方银行账号共计收到何X、吴X、林X、何X某的资金流水达115XXXX8000元；林X某一方银行账户共计转给何X、吴X、林X、何X某的资金流水达123XXXX8286元，林X某净支出XXX元。经会计师事务所专项审查，根据双方银行交易往来，按照年利率36%,截止2015年8月19日，林X某已结清借款本金及利息且超出应还金额的XXX.84元。

承办经过：犯罪嫌疑人何X于2023年6月底被逮捕后，其家属积极联系福建XX的主任吴志成律师（联系电话：139XXXX8307），在经过数次看守所会见以及长达数月的查阅、研究相关案卷证据材料后，辩护律师依法向检察机关提出无罪的法律意见：被告人何X与吴X、林X、何X某不具有从属关系。

1、何X与吴X、林X仅是朋友关系，与何X某是同胞兄弟关系。

2、何X并未担任任何一家公司的法人、股东等职务，与吴X、林X、何X某也未有交叉持股，隐名股东、代持股、实际控制人等情况。

3、林X某所述的福建某担保有限公司，该公司与何X无任何法律上的关系，仅是何X会和朋友在那边喝茶、聊天而已。也未有相关证据证明该公司办公场所的租赁、人事、财务、利润分配等等与何X存在关联性。

二、吴X、林X、何X某出借款项也均与何X无关。　

1、何X的个人资金是独立的，与吴X等人不存在共同出资关系。

2、也未有相关证据显示，林X某等人还款过后，吴X等人有对何X进行分红、还本、付息等情况。

三、何X最早与林X某认识，且福清民间资金出借较为频繁，特别是2012年前后，煤炭、房地产爆发式增长时期，因此林X某等人需要资金时，都会通过朋友介绍，对外借款，林X某就属于该种情况。何X把林X某介绍给了吴X等人，吴X等人将资金出借纯属吴X等人个人行为，与何X无关。至于何X叫何X某等人去法院起诉，纯属何X某等人在款项无法回收时，责怪到何X身上，何X本人也很无耐，只得建议他们拿起法律武器来维护其自身合法权益。

　　　承办结果：福清市人民检察院经审查并退回补充侦查后，仍然认为该案犯罪事实不清、证据不足，不符合起诉条件，决定对何X不起诉。

　该案完美