律师观点分析

安徽省芜湖市XX区人民法院

刑 事 判 决书

（2017）皖0207刑初228号

公诉机关安徽省芜湖市XX区人民检察院。

被告人范XX（曾用名范泽梅），女，1970年12月2日出生于黑龙江省XX，汉族，小学文化，住黑龙江省XX，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日被芜湖市公安局XX分局刑事拘留，同年4月14日经芜湖市XX区人民检察院批准逮捕，当日被芜湖市公安局XX分局执行逮捕，现羁押于芜湖市女子看守所。

指定辩护人吴寅寅，安徽安然律师事务所律师。

被告人林XX，男，1979年6月24日出生于黑龙江省XX，汉族，小学文化，住黑龙江省XX，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2017年3月9日被芜湖市公安局XX分局刑事拘留，2017年4月14日经芜湖市XX区人民检察院批准逮捕，当日被芜湖市公安局XX分局执行逮捕，现羁押于芜湖市第一看守所。

指定辩护人XX，安徽XX律师事务所律师。

被告人范XX对起诉书指控的犯罪事实和罪名不持异议，未做辩解。

被告人范XX的辩护人对公诉机关指控范XX涉嫌组织、领导传销活动基本犯罪事实及确认的罪名不持异议，但认为1、被告人认罪态度良好，在公安机关第一次问话时即如实供述自己的全部犯罪事实，并积极配合公安机关查清事实，构成坦白，可从轻处罚；2、被告人主观恶性较小，其犯罪原因很大程度上是对传销行为的刑事违法性产生错误性认识，不是明知犯罪而为之；3、被告人系初犯、偶犯。综上，辩护人恳请法庭从轻从宽予以量刑。

经审理查明：被告人孟XX、范XX、刘XX、许XX、林XX、杨XX于2015年3月至2016年4月间先后在合肥加入传销组织，从事传销活动，通过传销人员的层层发展，该传销组织已经成立了7个经理室，从事传销活动的人员达到百余人。2017年初，由于合肥在各小区开展集中打击传销活动，六被告人根据传销组织安排于2017年2月相继来到芜湖，集中租住在本区三潭音悦、东方红郡、万某等小区继续从事传销活动。该传销组织打着从事“1040工程”的幌子，以“资本运作”为名，声称只要一次性投资69800元，之后便可获得1040万元的高额回报，形成了以孟XX、范XX等为大总管的七个经理室。该传销组织采取下述方式运营：

一是在经营过程中没有任何实物商品进行流通，其传销标的是一种称为“产品份额”的虚拟抽象概念，参加者以购买1-21份虚拟产品份额，获得加入资格，其中第1份虚拟产品份额需交纳3800元，第2-21份虚拟产品份额，每份交纳3300元；

二是实行“五级三晋制”：按照参加者及其发展的直接下线、间接下线人员累计购买的虚拟“产品份额”的数量为标准，将传销人员划分为五级。五级：业务员（1-2份）、组长（3-9份）、主任（10-64份）、经理（65-599份）、老总亦称高级业务员（600份以上）；三晋：1、业务员、组长—主任2、主任—经理3、经理—老总；

三是利润分配采取直接和间接返利，以拉人头、发展下线人员的数量及购买虚拟“产品份额”的份数作为返利依据，根据传销组织内部上下层级关系进行分配；

四是该传销组织结构严密，实施条块结合层级管理，组织内部设有经理室，并根据实际人数合并、分设。上层老总根据传销组织工作安排，对经理室进行管理。为加强对传销组织人员进行管理，经理室内部设有大总管、自律总管、申购总管、自律配合总管、能力总管、能力配合总管、经晨素总管等管理层职务。大总管，全面管理该经理室传销人员，根据上级指示精神及时召集经理室管理层人员传达上级工作精神，督促落实各岗位工作事项，组织协调团队发展、调动团队积极性等;自律总管，配合大总管，积极传达会议精神，维护监督行业纪律。申购总管，负责新加入传销组织的人员申请购买虚拟“产品份额”的工作；能力总管，负责组织人员能力的提升，负责抄写人员名单、行业资料，并传达给组织内其他人员学习交流。

2017年3月8日六被告人被公安机关抓获归案。

上述事实，有经庭审出示、质证的下列证据证实：

1、书证：各被告人身份信息查询单，证实各被告人的身份信息，以及他们均系完全刑事能力人；被告人到案经过，证实各被告人到案的过程；传销组织人员名单，对于传销组织7个经理室人员的姓名、职务、行业手机号码均有明确记载，其中“DZG”代表大总管、“ZZ”代表自律总管、“NZ”代表能力总管、“SGZ”代表申购总管等；各被告人银行卡查询单，通过各被告人银行卡的开卡时间，证实了其加入传销组织的时间；被告人许XX（申购总管）银行卡交易明细清单，证实自2016年11月14日至2017年3月7日，传销人员向其汇款共计200余万元，其也有向传销人员返利30余万元。

2、证人姜某、刘某1、胡某、张某1、华某1、郭某1、宋某、董某1、王某1、郭某2、张某2等人的证言及手绘传销网络图，证实了该传销组织五级三晋制的组织结构和运营模式，还证实了各被告人和组织其他人员在组织内的职务。

3、被告人孟XX、刘XX、许XX、林XX、杨XX、范XX的供述与辩解，与上述证据相互印证。

4、辨认笔录。证实了证人辩认出组织大总管系被告人孟XX、范XX的情况。

上述证据来源合法，证据内容能相互印证，符合证据的合法性、客观性、关联性，本院对其证明效力予以确认。

本院认为：被告人孟XX、范XX、刘XX、许XX、林XX、杨XX以连锁经营为名，要求加入者购买虚拟的产品份额获得加入资格，以直接或者间接发展的加入者数量和购买份额数量的多少组成层级，层级不同返利的额度不同，以此引诱参加者继续发展他人参加，至案发时该传销组织发展有7个经理室，人员达百余人且具有五级层级关系，六被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，且属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》规定：组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的人数合并计算。据此结合各证人证言、传销组织人员名单和各被告人供述，公诉机关从案件实际出发，综合认定参与传销人员的数量百余人较为客观，应予以支持。六被告人在该传销组织中均是第四层级-经理层级人员，担任了大总管、申购、能力、自律总管等职务，但就该传销组织的形式而言，六被告人并非传销组织的发起人、决策人，对该传销组织的发展、扩大等仅起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。六被告人在案发后均能如实供述自己的罪行，可从轻处罚。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，判决如下：

一、被告人孟XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人范XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

三、被告人刘XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

四、被告人许XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

五、被告人林XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

六、被告人杨XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年3月9日至2018年3月7日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　季玲玲

人民陪审员　　李本华

人民陪审员　　梁国霞

二〇一七年十一月二十三日

书　记　员　　李庆欢