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郫都区律师谈非法转贷罪立案标准

发布者:吴国强律师|时间:2018年09月12日|分类:法律常识 |16人看过


        成都郫都区律师谈非法转贷罪立案标准


                                              成都刑事律师吴国强    

          四川-成都 -郫都区 四川高扬(郫都)律师事务所

 

一、非法转贷罪(高利转贷罪)是转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的的行为。

二、非法转贷罪(高利转贷罪立案标准

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

 

个人涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪)一般情况下可能会处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的(违法所得数额在20万元以上可能会处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位涉嫌非法转贷罪(高利转贷罪则可能对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可能会处三年以下有期徒刑或者拘役。


                   成都刑事律师吴国强   

          四川-成都 -郫都区 四川高扬(郫都)律师事务所

 

法律依据:

《刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
    《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》 第二十三条:高利转贷案(刑法第175条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、个人高利转贷,违法所得数额在五万元以上的;

2、单位高利转贷,违法所得数额在十万元以上的;

3、虽未达到上述数额标准,但因高利转贷,受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。

 


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