杨某非法吸收公众存款罪

律师观点分析

一、被告人基本信息

姓名：杨某

职业：上海QF影视文化有限公司总经理

户籍地：上海市杨浦区

二、案件经过

拘留时间：因涉嫌犯诈骗罪于2021年6月8日被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年7月15日被取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2021年7月15日被上海市公安局浦东分局刑事拘留，同年8月18日被逮捕。

羁押地点：现羁押于上海市浦东新区看守所。

提起公诉：上海市浦东新区人民检察院指控被告人杨某犯非法吸收公众存款罪，于2022年2月21日向本院提起公诉。

审理过程：案件于2022年2月21日立案，后转为普通程序审理，并于2022年3月22日因疫情中止审理，2022年9月14日恢复审理。

三、犯罪事实

时间范围：2017年至2021年6月

职务：先后担任ZY集团业务员、ZY集团第一分公司及WSD公司业务员、副总经理、QF公司总经理。

犯罪行为：明知ZY集团及其关联公司未经批准公开向不特定公众吸收资金，仍负责销售理财产品和协助QF公司实际负责人鞠某全面管理该公司销售业务。

销售金额：合计1.4亿余元，涉及投资人515人，已兑付本息2,200万余元，未兑付8,300万余元，涉及投资人415人。

工资提成：合计176.70万余元。

网络平台非法募集资金：通过“SL拍卖”网络平台，以线上拍卖字画的名义非法募集资金，实名客户且以实名付款的有83人，付款金额5,214,200元（含被告人杨某本人及丈夫冯某投入金额共计320,850元）。扣减ZY集团人员后，实名客户且以实名付款的有48人，付款金额1,936,390元。

四、量刑情节

从犯：杨某在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。

如实供述：到案后如实供述了上述犯罪事实。

认罪认罚：自愿认罪认罚。

退赔：在家属帮助下退赔了10万元。

五、判决结果

罪名：非法吸收公众存款罪

刑罚：判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币二十万元。

刑期计算：刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月7日起至2026年9月6日止；罚金自判决生效后一个月内缴纳。

违法所得处理：退缴的违法所得按照比例发还集资参与人，不足部分继续追缴或责令退赔后按同等比例发还集资参与人。