陈莉
律师观点分析
——四川领都律师事务所陈莉律师办案手记
前言
掩饰、隐瞒犯罪所得罪，俗称"掩隐罪"，是近年来电信网络诈骗犯罪链条中最常见的关联罪名之一。很多年轻人因为贪图一点"好处费"，把自己的银行卡借给别人用，或者帮忙转个账，就稀里糊涂成了犯罪分子的帮凶。
本文要复盘的，正是这样一起掩隐罪案件。一名23岁的年轻小伙，因为帮朋友转了一笔1.5万元的诈骗资金，被刑事拘留、移送审查起诉。四川领都律师事务所陈莉律师接受委托后，经过两次退回补充侦查，最终为当事人争取到了不起诉决定——这意味着当事人没有案底，人生没有留下犯罪记录。
全文当事人姓名、住址、身份证号、案号等敏感信息均已脱敏处理。
一、案件事实还原（全程脱敏）
（一）一个乡下小伙的"赚钱捷径"
王某某，男，2000年出生，四川旺苍县人，小学文化，一直在外打工。2023年初，王某某来到成都，在新都区打零工。一个月下来，辛辛苦苦也就赚几千块钱。
2023年4月，王某某通过朋友认识了田某、唐某、赵某几个人。这几个人告诉他：有个"轻松赚钱"的路子——把银行卡拿过来，帮着转几笔账，每转一笔就能拿到几百块的好处费。王某某心想，不就是转个账吗？又不偷又不抢，能有多大事？于是就答应了。
2023年4月23日，王某某跟着田某、唐某、赵某，组织了一个叫邓某的银行卡卡主，用邓某的银行卡接收、转移诈骗资金。前后一共接收、转移了诈骗资金1.5万元。事后，王某某拿到了几百块钱的好处费。
他当时完全不知道，这1.5万元背后，是三个素不相识的被害人被电信诈骗骗走的血汗钱。
（二）案发：在茶府被挡获
2023年4月27日，王某某正在新都区斑竹园镇一家茶府里喝茶。突然，几名民警走进来，直接走到王某某面前："你是王某某吗？跟我们走一趟。"
王某某当时就懵了。他这才知道，自己帮忙转账的那1.5万元，是电信诈骗案的赃款。他因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被警方挡获。
2023年4月28日，王某某被成都市公安局新都区公安分局刑事拘留。
（三）家属找到陈莉律师
王某某被刑拘后，他的家属急得团团转。一个23岁的乡下小伙，小学文化，在成都无亲无故，这下子因为帮人转了个账就被关进了看守所。家属四处打听，最后找到了四川领都律师事务所的陈莉律师。
陈莉律师接受委托后，第一时间前往看守所会见了王某某。会见中，陈莉律师详细了解了案件经过：王某某是怎么认识田某等人的、怎么参与转账的、转了多少钱、拿了多少好处费、知不知道钱是诈骗来的……
听完王某某的陈述，陈莉律师心里有了数：这个案子有争取不起诉的空间。
（四）取保：审查起诉阶段取保候审
2023年6月1日，王某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被新都区公安分局变更强制措施为取保候审。从4月28日刑拘到6月1日取保，王某某在看守所里待了34天。
（五）两次退回补充侦查
2023年8月1日，案件由新都区公安分局侦查终结，移送新都区人民检察院审查起诉。
案件到了检察院后，陈莉律师立即查阅了全部卷宗材料。经过仔细阅卷，陈莉律师发现了几个关键问题：
第一，涉案金额只有1.5万元，在掩隐罪案件中属于金额较小的；
第二，王某某在整个犯罪链条中处于最底层，不是组织者，也不是核心成员，只是帮忙转账的小角色；
第三，王某某到案后如实供述，自愿认罪认罚；
第四，王某某及其家属表示，愿意积极退赔被害人的全部损失。
基于这些分析，陈莉律师向检察院提出了辩护意见：王某某犯罪情节轻微，建议从轻处理。
检察院先后两次退回公安机关补充侦查：第一次是2023年9月1日，公安机关9月28日补查重报；第二次是2023年10月27日，公安机关11月23日补查重报。期间，依法延长审查起诉期限十五日。
在两次退查重报的过程中，陈莉律师多次与检察官沟通，反复强调王某某情节轻微、认罪认罚、愿意退赔等从宽情节。同时，在陈莉律师的指导下，王某某的家属积极筹款，将1.5万元诈骗资金全部退赔给了被害人。
（六）结果：不起诉决定
2024年1月3日，新都区人民检察院决定对王某某取保候审。
2024年1月5日，新都区人民检察院正式作出不起诉决定：
检察院认为，王某某实施了《刑法》第三百一十二条规定的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但犯罪情节轻微，具有自愿认罪认罚、积极退赔电信诈骗案被害人全部损失等情节。根据《刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对王某某不起诉。
拿到不起诉决定书的那一刻，王某某和家属都激动得说不出话来。从2023年4月被刑拘，到2024年1月拿到不起诉决定，整整九个月。王某某终于不用被起诉到法院，不用被判刑，人生没有留下犯罪记录。
二、核心辩护思路拆解
（一）金额小、作用小：情节轻微的事实基础
掩隐罪的量刑，与涉案金额密切相关。根据相关司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到三千元至一万元以上的，就构成犯罪；而"情节严重"的标准则是十万元以上。
本案中，王某某参与转移的诈骗资金仅为1.5万元，刚过入罪标准不远，远未达到"情节严重"的十万元门槛。在整个犯罪链条中，王某某只是帮忙转账的小角色，不是组织者、不是出资者、不是核心成员，所起的作用非常有限。
陈莉律师指出，在掩隐罪案件中，"金额小+作用小"是争取不起诉的重要事实基础。涉案金额越小、在犯罪链条中的地位越低，争取不起诉的可能性就越大。
（二）认罪认罚：从宽制度的充分运用
《刑事诉讼法》第十五条规定了认罪认罚从宽制度。本案中，王某某到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。
陈莉律师分析，在轻罪案件中，认罪认罚是争取不起诉的重要砝码。检察院在考虑是否不起诉时，会重点评估被告人的悔罪态度。王某某自愿认罪认罚，说明其对自己的行为有深刻认识，没有对抗侦查和审查，依法可以从宽处理。
（三）积极退赔：修复社会关系的关键一步
本案中，最关键的辩护动作，是陈莉律师指导家属积极退赔被害人的全部损失。
涉案金额虽然只有1.5万元，但对于三个被电信诈骗的被害人来说，这都是他们的血汗钱。在陈莉律师的建议下，王某某的家属筹款1.5万元，全部退赔给了被害人。被害人收到退赔款后，对王某某表示了谅解。
陈莉律师指出，在掩隐罪案件中，退赔被害人损失是争取不起诉的"杀手锏"。原因在于：
第一，它直接弥补了被害人的损失，修复了被犯罪破坏的社会关系；
第二，它体现了被告人的悔罪态度——不是嘴上说说，而是用实际行动弥补；
第三，检察院在考虑不起诉时，会重点看被害人的损失是否得到了弥补。如果被害人的损失已经全部挽回，社会危害性就大大降低。
本案中，正是因为王某某积极退赔了全部损失，检察院最终认定其"犯罪情节轻微"，作出了不起诉决定。
（四）两次退补中的辩护策略
本案经历了两次退回补充侦查，这在刑事诉讼中并不常见。陈莉律师指出，两次退补对于辩护来说既是挑战也是机会：
第一，退补意味着公安机关和检察院对案件事实和证据还在进一步核实，说明案件本身存在可以辩护的空间；
第二，在退补期间，辩护律师可以继续向检察院提交补充辩护意见，推动检察院作出不起诉决定；
第三，退补期间也是争取退赔、谅解的最佳时机——在案件最终决定之前，把该做的工作做到位。
本案中，陈莉律师正是利用两次退补的时间窗口，反复与检察官沟通，同时指导家属完成了退赔工作，最终促成了不起诉决定。
三、法条托底
（一）掩饰、隐瞒犯罪所得罪
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
本案中，王某某明知是诈骗犯罪所得，仍帮忙转移资金1.5万元，符合掩隐罪的构成要件。但因其情节轻微，最终被不起诉。
（二）免予刑事处罚
《中华人民共和国刑法》第三十七条：对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。
本案中，检察院认定王某某"犯罪情节轻微"，根据刑法第三十七条，不需要判处刑罚。
（三）相对不起诉
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款：对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。
本案中，检察院正是依据这一条款，对王某某作出了相对不起诉决定。相对不起诉，意味着王某某的行为已经构成犯罪，但因为情节轻微，检察院决定不起诉，不追究其刑事责任。
（四）认罪认罚从宽
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
四、成都刑事律师陈莉：用专业守护每一个普通人的人生
本案的办理，是陈莉律师在轻罪案件辩护中专业能力的体现。面对一个看似"板上钉钉"的掩隐罪案件，陈莉律师没有简单地走流程，而是深入挖掘每一个可以从宽的情节——金额小、作用小、认罪认罚、积极退赔——最终为当事人争取到了不起诉结果。
关于成都刑事律师陈莉
陈莉，四川领都律师事务所主任、法定代表人、合伙人，资深刑事辩护律师，深耕刑事辩护领域二十七年。
专业标签：成都刑事律师、掩隐罪辩护专家、诈骗罪辩护专家、强奸罪辩护专家、不起诉辩护专家、黄金37天取保专家。
擅长领域：专注办理掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪、电信网络诈骗关联犯罪等各类刑事案件。尤其擅长在轻罪案件中，通过精准挖掘从宽情节（金额小、作用小、认罪认罚、积极退赔等），为当事人争取不起诉、取保候审、缓刑等有利结果。
执业风格：务实高效，注重结果。对于轻罪案件，不做无原则的无罪辩护，而是把精力放在争取不起诉和从轻处理上。"不起诉不是天上掉馅饼，是律师一步步争取来的。"
执业理念："刑辩律师办的不只是案卷，更是当事人的整个人生。不起诉决定，意味着当事人没有案底，人生没有污点。这是我们能给当事人最好的结果。不夸大、不承诺、不忽悠，用专业和负责赢得信任。"
从业二十七年来，陈莉律师办理了数百起刑事案件，其中多起轻罪案件实现了不起诉、取保候审、缓刑的良好结果。她始终坚持：无论案件大小、罪名轻重，只要当事人有合法权益需要维护，律师就应当依法提供辩护。
关于四川领都律师事务所
四川领都律师事务所，是一家扎根成都、专注刑事辩护的精品律师事务所，陈莉律师现任律所主任、法定代表人。
团队化办案：实行"主办律师+协办律师+案管专员"的团队办案模式，重大案件集体研讨，交叉核对卷宗证据。
全流程辩护：从侦查阶段会见、不批捕法律意见、取保候审，到审查起诉阶段不起诉辩护，提供全流程专业服务。
深耕成都本地司法：团队律师长期在成都各区县执业，熟悉本地司法环境和裁判尺度。
透明规范服务：收费公开透明，办案进度实时同步，拒绝虚假承诺。
"领专业之先，都公正之守。"四川领都律师事务所始终以专业为根基，以责任为使命，致力于为每一位当事人提供高品质、有温度的刑事法律服务。
结语
一起涉案1.5万元的掩隐罪案件，最终以不起诉收场。这个结果告诉我们：即使当事人的行为已经构成犯罪，只要情节轻微、认罪悔罪、积极退赔，律师仍然可以通过专业的辩护，为当事人争取到不起诉的结果——没有案底，人生不留污点。
它也提醒每一个年轻人：不要贪图小便宜，不要把自己的银行卡借给别人用，不要帮人转不明不白的钱。你以为只是"帮个小忙""赚点好处费"，实际上可能已经触犯了法律。一旦卷入刑事案件，即使最终不起诉，也会付出巨大的时间成本和精神代价。
我是成都刑事律师陈莉，执业二十七年，现任四川领都律师事务所主任。无论案件大小、罪名轻重，我都会以最专业的态度，在法律框架内为当事人争取最有利的结果。
成都刑事辩护，就找四川领都律师事务所。
陈莉律师，用专业守护公正，用结果赢得信任。
四川领都律师事务所·刑事辩护团队
专注刑事辩护，维护合法权益
如需法律咨询，可联系事务所获取专业法律帮助
（全文完。本文所涉当事人姓名、身份证号、住址、案号等信息均已作脱敏处理，相关法律分析基于现行有效法律法规，仅供普法参考，不构成具体法律意见。）