律师观点分析

　　公诉机关安徽省滁州市琅琊区人民检察院。

　　被告人李某，男。

　　现羁押于滁州市看守所。

　　指定辩护人孙律师。

　　被告人李某2，男。

　　现羁押于滁州市看守所。

　　指定辩护人贾律师。

　　被告人王某，女。

　　现羁押于滁州市看守所。

　　辩护人岳静，安徽曙春律师事务所律师

　　被告人李某某，男。

　　现羁押于滁州市看守所。

　　指定辩护人王律师。

　　被告人肖某某，男。

　　现羁押于滁州市看守所。

　　辩护人童律师。

　　被告人刘某，男

　　现羁押于滁州市看守所。

　　辩护人龚律师。

　　安徽省滁州市琅琊区人民检察院以琅检刑诉［2018］92号起诉书指控被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某、刘某犯诈骗罪，于2018年6月19日向本院提起公诉。

　　本院于2018年8月15日作出（2018）皖1102刑初132号刑事判决书。

　　宣判后，被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某、刘某不服，提起上诉。

　　安徽省滁州市中级人民法院于2018年12月10日作出（2018）皖11刑终236号刑事裁定书，以原判部分事实不清，证据不足，撤销本院（2018）皖1102刑初132号刑事判决，发回本院重新审判。

　　本院依法另行组成合议庭，于2019年5月27日公开开庭审理了本案。

　　安徽省滁州市琅琊区人民检察院指派检察员周某1出庭支持公诉。

　　被告人李某及其滁州市法律援助中心指派的辩护人孙律师、被告人李某2及其滁州市法律援助中心指派的辩护人贾律师，被告人王某及其辩护人岳静，被告人李某某及其滁州市法律援助中心指派的辩护人王律师，被告人刘某及其辩护人龚律师到庭参加诉讼。

　　本案现已审理终结。

　　滁州市琅琊区人民检察院指控:

　　2017年7月初，被告人李某、刘某某（另案处理）两人纠集被告人李某2、王某等人在湖南省娄底市刘某某家中利用虚假的“时时彩”网站从事诈骗。

　　李某从被告人刘某处租用名称为“某某国彩网”的时时彩诈骗网站，刘某某准备诈骗使用的银行卡。

　　李某负责诈骗网站的租用和技术操作，王某冒充客服，为被害人提供网站账户的充值、提某，并负责更改被害人的投注号码，李某2等人通过网络聊天来拉人参与“时时彩”投注。

　　上述人员以投资“时时彩”风险小、收益高，有“名师”帮忙合买等理由骗取被害人的信任，被害人在“时时彩”网站上注册并充值后，李某等人再以“老师”的身份发起彩票合买，客服通过更改后台数据来决定被害人是否中奖，并决定是否让被害人提某。

　　2017年7月7日至2017年8月6日期间，被告人李某、李某2、王某伙同刘某某等人以上述方法，利用“某某国彩网”，骗取了多名被害人共计27.19万元。

　　2017年8月份，被告人李某、李某2、王某、李某某在江西省修水县租赁的民民房内采用同样方法继续实施“时时彩”网络诈骗活动。

　　李某从刘某处租赁了名称为“某某国彩网”的时时彩诈骗网站。

　　被告人肖某某于2017年9月2日开始参与李某等人的诈骗犯罪。

　　2017年9月12日，李某等五人在江西省修水县被公安机关抓获。

　　2017年8月18日至2017年9月12日期间，上述被告人利用“某某国彩网”骗取多名被害人共计10万元。

　　公诉机关认为:被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某等人利用互联网技术，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　被告人刘某明知他人从事网络诈骗，而为他人提供网络存储等技术支持，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。

　　被告人李某2、王某、李某某、肖某某、刘某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。

　　本院认为:被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某伙同他人利用网络技术手段实施诈骗，其中李某、王某参与骗取37.19万元，被告人李某2参与骗取60269元，被告人李某某参与骗取49200元，属数额巨大；被告人肖某某参与骗取15100元，属数额较大，其行为均已构成诈骗罪。

　　被告人刘某明知他人从事网络诈骗犯罪，而为他人提供网络存储等技术支持，以共同犯罪论处，其行为已构成诈骗罪。

　　公诉机关指控罪名均成立。

　　公诉机关对部分被告人的犯罪数额认定有误，应予纠正。

　　被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某、刘某利用互联网对不特定多数人诈骗，依法从重处罚。

　　被告人李某、李某2、王某多次诈骗，酌情从重处罚。

　　被告人李某在共同犯罪中系组织、策划者，起主要作用，应认定为主犯；李某2、王某、李某某、肖某某、刘某起次要作用，应认定为从犯，对被告人王某、李某某、刘某依法予以减轻处罚，对被告人李某2、肖某某依法予以从轻处罚。

　　被告人李某、李某2、王某、李某某、肖某某到案后如实供述自己的犯罪事实，依法从轻处罚。

　　采纳辩护人的相关辩护意见。

　　被告人刘某庭审期间翻供且未能作出合理解释，对其辩护人提出构成坦白的辩护意见不予采纳。

　　被告人李某、李某2、王某、肖某某、刘某部分退赃，酌情从轻处罚。

　　采纳辩护人提出的相关辩护意见。

　　案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下:

　　一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2024年9月21日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　二、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年10月31日起至2021年1月19日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　三、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月17日起至2021年1月8日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　四、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万五千元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2020年11月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　五、被告人肖某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五仟元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2019年9月15日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。

　　（刑期从判决执行之日起计算。

　　判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月25日起至2020年5月11日止；罚金于判决生效后一个月内缴纳）。

　　七、对扣押的作案工具笔记本电脑、手机、笔记本予以没收，退缴的违法所得78100元，发还被害人。

　　继续追缴赃款，发还被害人，不足部分责令退赔。