袁永献律师
律师观点分析
案件背景
2019年6月至7月期间，以在逃人员B某、C某等人为首的电信诈骗团伙，利用"探探""积目"等交友软件结识被害人，通过建立信任关系后，以共同投资网络彩票可获得巨额回报且"稳赚不赔"为诱饵，实施电信网络诈骗。该团伙采用"先小额返现、后大额骗取"的典型诈骗模式，诱骗被害人多次转账。
本案被告人A某（化名），男，广东省中山市古镇镇人，高中文化程度，因涉嫌诈骗罪于2019年9月被刑事拘留。
案件经过
经查明，A某在明知B某、C某等人从事电信诈骗活动的情况下，仍为其提供本人银行卡，并帮助从ATM机取现后存入指定账户，从中获取提成。具体涉案事实如下：
1. 2019年7月：被害人D某被骗后，向A某银行卡转账人民币3万元，A某进行提现转账操作；
2. 2019年6月：被害人E某被骗后，向A某银行卡转账人民币2万元，A某进行相应操作；
3. 2019年6月：被害人F某被骗后，向A某银行卡转账人民币3万元，A某进行相应操作。
A某涉案金额共计人民币8万元，已达到诈骗罪"数额巨大"标准（根据司法解释，诈骗公私财物价值3万元至10万元以上为"数额巨大"），法定刑为三年以上十年以下有期徒刑。
争议焦点
本案的主要争议焦点集中在以下几个方面：
1. 罪名认定问题：A某仅提供银行卡并帮助取现，是否构成诈骗罪共犯，还是构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪？
2. 主从犯认定：A某在共同犯罪中的地位作用如何认定，是否应当认定为从犯？
3. 量刑情节：A某具有坦白、认罪认罚等情节，能否获得减轻处罚？
4. 涉案金额：公诉机关指控的涉案金额是否准确，是否存在重复计算？
诉讼过程
案件管辖：四川省G县人民法院
诉讼时间线：
2019年9月13日：A某被临时羁押
2019年9月22日：被刑事拘留
2019年10月29日：被执行逮捕
2020年3月23日：检察机关提起公诉
2020年4月：法院开庭审理
2020年6月16日：作出一审判决
袁永献律师的辩护工作：
作为广东登博律师事务所律师、中山古镇本地执业律师，袁永献律师接受委托后，立即开展了一系列专业、细致的辩护工作：
1. 及时会见，了解案情：在侦查阶段和审查起诉阶段多次会见A某，详细了解案件事实，核实证据材料，向A某释明法律规定和诉讼权利。
2. 审查证据，提出意见：认真审查银行交易明细、被害人陈述、同案犯供述等证据材料，对涉案金额进行核对，确保指控数额准确无误。
3. 积极沟通，争取从宽：与检察机关积极沟通，确认A某在共同犯罪中仅起辅助作用，应当认定为从犯；同时确认A某具有坦白情节，且自愿认罪认罚。
4. 促成退赔，争取谅解：协助A某家属积极筹措资金，预交罚金8000元，并努力与被害人沟通协商退赔事宜，为A某争取从轻处罚创造条件。
5. 出庭辩护，据理力争：在庭审中，袁永献律师围绕A某系从犯、具有坦白情节、认罪认罚、积极退赔等从轻、减轻处罚情节发表辩护意见，请求法院对A某减轻处罚。
判决结果
四川省G县人民法院经审理，采纳了袁永献律师的主要辩护意见，判决如下：
一、被告人A某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金8000元。
（刑期自2019年9月13日起至2022年3月12日止）
二、责令被告人A某退赔被害人D某30000元、被害人E某20000元、被害人F某30000元。
判决要点：
法院认定A某构成诈骗罪，但在共同犯罪中起次要作用，系从犯
认定A某如实供述事实，系坦白
认定A某认罪认罚，依法从宽处理
对A某予以减轻处罚（法定刑为三年以上，实际判处二年六个月）