李某掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

律师观点分析

李某掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一审刑事判决书

公诉机关

湖南省沅陵县人民检察院

被告人基本情况

被告人李某。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年9月26日被沅陵县XX局取保候审。

辩护人：杜新春，湖南龚云树律师事务所律师。

2022年9月14日，被告人李某通过“小武”（另案处理）的介绍，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，为谋取非法利益，仍利用自己名下尾号为33045的中国邮政储蓄银行的银行卡为他人犯罪所得转移提供帮助。经查，邓某被他人诈骗后直接转款人民币3.5万元至李某该银行卡，李某收钱后根据上线指示将该笔款项全部取出，并交给其上线，且从其上线处获利0.15万元。

2022年9月26日，被告人李某在重庆市铜梁区××镇××宿舍被XX机关抓获归案。同日，李某主动退还违法所得人民币0.15万元，并赔偿给邓某人民币1.15万元，取得了邓某的谅解。

指控罪名

掩饰、隐瞒犯罪所得罪

量刑建议

拘役五个月，并处罚金人民币二千元。

被告人及辩护人意见

被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人李某自愿认罪认罚，公诉机关的量刑建议适当。

判决理由

公诉机关指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人李某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，且愿意接受处罚，对其予以从轻处罚。被告人李某取得被害人的谅解，可以酌情从轻处理。被告人李某违法所得，应当依法予以追缴。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定。

判决结果

一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，拘役五个月，并处罚金人民币二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期详见执行通知书。罚金限本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳）。

二、对被告人李某违法所得0.15万元予以追缴。

权利告知

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。