股东会决议

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根据《公司法》及本公司章程的有关规定，  上海  有限 公司临时股东会会议于2013   年11 月15 日在 公司会议室     召开。本次会议由  执行董事     提议召开，  执行董事    于会议召开  15  日以前以  电话   方式通知全体股东，应到会股东  3  人，实际到会股东  3    人，占总股数  100   %。会议由  执行董事   主持，形成决议如下：

选举        为公司执行董事，免去     执行董事的职务。

以上事项表决结果：同意的，占总股数    100         %

　　　　　　　　　不同意的，占总股数       0     %

　　　　　　　　　弃权的，占总股数      0       %

股东（签字、盖章）

2013年11 月  日

股东会决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海  有限 公司临时股东会会议于2013 年   月   日 在 公司会议室召开。本次会议由执行董事 提议召开， 执行董事 于会议召开 15 日以前以电话 方式通知全体股东，应到会股东 3 人，实际到会股东 3 人，占总股数 100 %。会议由 执行董事 主持，形成决议如下：

1. 同意股东      继承已故股东      持有的本公司35%的股权。

2. 同意股东     继承已故股东       持有的本公司35%的股权。

   3.股权继承后，公司股东持股情况如下：

   ，认缴出资额：人民币270万元，出资比例30%，实缴出资额：人民币270万元，出资比例30%；

   ，认缴出资额：人民币315万元，出资比例35%，实缴出资额：人民币270万元，出资比例35%；

   ，认缴出资额：人民币315万元，出资比例35%，实缴出资额：人民币270万元，出资比例35%。

   4、选举       为公司执行董事、总经理，免去    执行董事、总经理的职务。

   5、同意公司住所由原先的浦东新区   358号变更为浦东新区  69,79号号10层102室。

   6、通过公司章程修正案；

   以上事项表决结果：同意的，占总股数   100     %

   　　　　　　　　　不同意的，占总股数  0     %

   　　　　　　　　　弃权的，占总股数 0       %

   股东（签字、盖章）：

2013 年  月   日

上海    有限公司章程修正案

根据《公司法》及股东会决议，对章程如下：

1. 章程第二条原为：公司住所：浦东新区    358号

   现将该条修改为：公司住所：浦东新区    号10层102室

2. 章程第五条原为：股东的姓名或者名称、出资方式、出资额和出资时间如下：

股东应于公司登记之前一次足额缴纳所认缴的出资。

股东未按照出资表规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按照足额缴纳出资的股东承担违约责任。

现将该条修改为：股东的姓名或者名称、出资方式、出资额、出资比例如下：

股东应于公司变更之前一次足额缴纳所认缴的出资。

股东未按照出资表规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按照足额缴纳出资的股东承担违约责任。

股东签字^：

年   月   日

股权转让协议

本协议由以下各方于_2012 _年_11_月_29_日在上海共同签署。

出让方：                        　（以下称甲方）

出让方：                           （以下称乙方）

受让方：　     　        　   　（以下称丙方）

受让方：                        （以下称丁方）

_上海     管理_有限公司（以下称标的公司）注册资本_1300_万元人民币，甲方出资_780___万元人民币，占60  %；乙方出资 520    万元人民币，占 40   %，根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，达成条款如下：

第一条 （股权转让标的和转让价格）

1. 甲方将所持有标的公司50 ％股权(即出资额为650万元)，作价100 万元人民币转让给丙方。

2. 甲方将所持有标的公司10％股权（即出资额为130万元），作价50 万元人民币转让给丁方。

3. 乙方将所持有标的公司40％股权（即出资额为520万元），作价100 万元人民币转让给丁方。

   四、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

   五、受让方应于本协议签定之日起10 日内，向出让方付清全部股权转让价款。

   第二条 （承诺和保证）

   甲、乙双方保证本合同第一条转让给丙方、丁方的股权为甲方、乙方合法拥有，甲方、乙方拥有完全、有效的处分权。甲方、乙方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

   第三条 （违约责任）

   本协议生效后，具有法律约束力，协议各方应守信、履行。任何一方违约，应依法承担违约责任并赔偿守约方的实际损失。

   第四条 （解决争议的方法）

   本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。

   凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应直接向人民法院提交起诉。

   第五条 （其他）

   一、本协议一式 伍份，协议各方各执 壹 份，标的公司执壹 份，以备办理有关手续时使用。

   二、本协议各方签字或盖章后生效。

   甲方（签字）：                     乙方（签字）：

   丙方（签字）：                     丁方（签字）：

                                   2012 年 11 月 29日

   股权转让协议

   本协议由以下各方于_2012 _年_11_月_29_日在上海共同签署。

   出让方：                         　（以下称甲方）

   出让方：                           （以下称乙方）

   受让方：　     　        　   　（以下称丙方）

   受让方：                         （以下称丁方）

   _上海     管理_有限公司（以下称标的公司）注册资本_1300_万元人民币，甲方出资_780___万元人民币，占 60  %；乙方出资 520    万元人民币，占 40   %，根据有关法律、法规规定，经本协议各方友好协商，达成条款如下：

   第一条 （股权转让标的和转让价格）

   1. 甲方将所持有标的公司50 ％股权(即出资额为650万元)，作价100 万元人民币转让给丙方。

   2. 甲方将所持有标的公司 10％股权（即出资额为130万元），作价50 万元人民币转让给丁方。

   3. 乙方将所持有标的公司 40％股权（即出资额为520万元），作价100 万元人民币转让给丁方。

      四、附属于股权的其他权利随股权的转让而转让。

      五、受让方应于本协议签定之日起 10 日内，向出让方付清全部股权转让价款。

      第二条 （承诺和保证）

      甲、乙双方保证本合同第一条转让给丙方、丁方的股权为甲方、乙方合法拥有，甲方、乙方拥有完全、有效的处分权。甲方、乙方保证其所转让的股权没有设置任何质押或其他担保权，不受任何第三人的追索。

      第三条 （违约责任）

      本协议生效后，具有法律约束力，协议各方应守信、履行。任何一方违约，应依法承担违约责任并赔偿守约方的实际损失。

      第四条 （解决争议的方法）

      本协议受中华人民共和国相关法律的羁束并适用其解释。

      凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成，应直接向人民法院提交起诉。

      第五条 （其他）

      一、本协议一式 伍份，协议各方各执 壹 份，标的公司执壹 份，以备办理有关手续时使用。

      二、本协议各方签字或盖章后生效。

      甲方（签字）：                     乙方（签字）：

      丙方（签字）：                     丁方（签字）：

                                      2012 年 11 月 29日

   4. 指定代表或者共同委托代理人授权委托书

      申 请 人 ：                                                    

      指定代表或者委托代理人 ：                                      

      委托事项及权限 ：

      1、办理                                         （企业名称）的

      □名称预先核准 □设立 □变更 □注销□备案 □撤销变更登记

      □股权出质（□设立 □变更 □注销 □撤销）□其他           手续。

      2、同意□不同意□核对登记材料中的复印件并签署核对意见；

      3、同意□不同意□修改企业自备文件的错误；

      4、同意□不同意□修改有关表格的填写错误；

      5、同意□不同意□领取营业执照和有关文书。

      指定或者委托的有效期限：自      年   月 日至        年   月 日

      指定代表或委托代理人或者经办人信息	签    字：
      	固定电话：
      	移动电话：
      （指定代表或委托代理人、具体经办人身份证明复印件粘贴处）

      （申请人签字或盖章）

      年      月      日