律师观点分析

公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。

被告人陈某甲，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人朱某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人时某，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

辩护人陈亮，北京盈科（武汉）律师事务所律师。

被告人余某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

辩护人彭显正，湖北天泓律师事务所律师。

被告人陈某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

被告人曾某甲，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局取保候审。现取保候审于住所。

被告人付某，务工。于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人向某甲，务工。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人王某，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月28日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

被告人程某，务农。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月26日被抓获，次日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人谢某乙，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

被告人彭某，曾用名谢某甲，无业。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2015年8月28日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于武汉市黄陂区看守所。

武汉市黄陂区人民检察院以陂检公诉刑诉（2016）225号起诉书指控被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙、曾某甲、付某、向某甲、王某、程某、谢某乙、彭某犯组织、领导传销活动罪，于2016年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员胡世文出庭支持公诉，被告人陈某甲、朱某、被告人时某及其辩护人陈亮、被告人余某甲及其辩护人彭显正、被告人陈某乙、曾某甲、付某、向某甲、王某、程某、谢某乙、彭某均到庭参加诉讼。现已审理终结。

武汉市黄陂区人民检察院指控，2012年至2014年期间，被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙、曾某甲、付某、向某甲、王某、程某、谢某乙、彭某及谢某某、刘某某、徐某、张某某、蒋某某（均另案处理）先后在安徽省合肥市、武汉市黄陂区等地陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。

2013年至2015年期间，被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙及谢某某、刘某某、徐某、张某某、蒋某某等人（均另案处理）陆续成为传销组织最高级别“老总”，且被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲及谢某某、刘某某、徐某、张某某、蒋某某还分别设立“经理室”组建各自传销组织。后因各个传销组织下线人员流失严重，2015年5月至8月刘某某、陈某某（均另案处理）等人陆续将上述九个传销组织进行整合，由刘某某任大老总，陈某某、谢某某先后任“区域组长”并伙同被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙及刘某某、徐某、张某某、蒋某某等人共同领导新组建的传销组织，该传组织直接或间接发展传销人员100余人。其中：被告人陈某甲直接或间接发展传销人员30人，涉案金额达人民币2034200元；被告人朱某甲直接或间接发展传销人员约6人，涉案金额达人民币418800元；被告人时某直接或间接发展传销人员2人，涉案金额达人民币139600元；被告人余某甲直接或间接发展传销人员1人，涉案金额达人民币69800元；被告人陈某乙直接或间接发展传销人员1人，涉案金额达人民币69800元。被告人曾某甲曾经在被告人陈某甲传销组织中任职“申购总管”，系该传销组织的财务负责人，直接或间接发展传销人员5人，涉案金额达人民币349000元；被告人付某、向某甲曾经在被告人陈某甲传销组织中任职“大总管”等职务，且被告人付某直接或间接发展传销人员5人，涉案金额达人民币349000元，被告人向某甲直接或间接发展传销人员7人，涉案金额达人民币428800元；被告人彭某曾经在谢应交传销组织中任职“大总管”等职务，负责管理传销团队“经理室”工作；被告人王某曾经在被告人陈某甲传销组织中任职“自律总管”、“家长”等职务，负责管理传销人员的纪律、作风等工作，直接或间接发展传销人员9人，涉案金额达人民币568400元；被告人程某、谢某乙曾经在被告人陈某甲传销组织中任职“能力总管”等职务，负责传销人员的培训等工作，被告人程某直接或间接发展传销人员约5人，涉案金额达人民币349000元，被告人谢某乙直接或间接发展传销人员1人，涉案金额达人民币69800元。

针对上述指控，武汉市黄陂区人民检察院向本院提交了相关证据予以证实，并认为被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙、曾某甲、付某、向某甲、王某、程某、谢某乙、彭某伙同他人组织、领导以投资返利为名的组织，要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取钱财，扰乱经济秩序，依法应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、朱某、时某、余某甲、陈某乙、曾某甲、付某、向某甲、王某、程某、谢某乙、彭某犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。提请本院依法判处。