律师观点分析
深圳，这座中国市场经济最活跃的城市之一，每天都有成千上万份合同在签署、履行、争议中流转。合同是商业交易的基石，却也可能成为刑事风险的导火索。
近年来，随着经济下行压力加大，民营企业尤其是制造加工类企业经营困难增多，资金周转受阻、迟延交货、不能依约完成订单等合同违约情形多发。随之而来的，是合同纠纷被刑事立案的风险急剧攀升。根据深圳市公安局2025年最新数据，合同诈骗案件立案标准为涉案金额2万元以上，而近年来深圳企业因合同漏洞导致的经济损失呈逐年上升趋势
一、案件概况
深圳宝安，一家经营多年的建材贸易企业。负责人王某与工程方签订建材供货合同，预收380万元预付款。这本是一桩再寻常不过的商事交易——签合同、收预付款、备货供货，环环相扣。
然而，商业世界从不缺乏意外。后期建材原材料价格暴涨，王某资金链断裂，无法按期供货。面对这一突发状况，王某并未选择逃避——他多次与对方沟通，主动协商延期履约方案，提出分期退款计划。然而，协商无果。合作方在多次沟通未达成一致后，选择向公安机关报案。
公安以合同诈骗罪立案，对王某刑事拘留。侦查机关认定王某“虚构履约能力、具有非法占有目的”，涉案金额380万元被认定为“数额巨大”——按照广东省量刑标准，一旦定罪，王某将面临三年以上十年以下有期徒刑。公司经营随之中断，个人也将背负终身案底。
拘留第22天，家属紧急委托广东良马律师事务所孙峥律师介入。
二、案件核心困境
1. 客观证据对当事人极为不利。书面合同真实存在，380万预付款已实际收取。在侦查机关看来，“签了合同、收了钱、没供货”——这三个事实几乎构成了合同诈骗罪的完整证据链。
2. 资金流水杂乱，极易被“有罪推定”。380万预付款部分用于公司采购、部分用于厂房垫资，账目交错、流向复杂。在缺乏专业梳理的情况下，这些资金极易被认定为“个人占有”“挪用挥霍”——而这恰恰是认定“非法占有目的”的关键证据；
3. 报案人态度强硬，拒绝和解。合作方坚决要求追究刑事责任，不给予任何协商空间。这意味着，传统的“退赔谅解”路径被彻底堵死，辩护必须从法律定性层面实现根本突破。
三、孙峥律师全流程辩护思路
1. 紧急多次会见，固定主观证据：孙峥律师第一时间安排多次会见，系统梳理了王某与合作方的全部聊天记录、协商录音。证据显示：王某在原材料暴涨后始终主动沟通履约方案，多次提出延期供货、分期退款等解决方案，从未有过卷款跑路、隐匿财产、失联逃避等行为。这些证据有力证明了王某自始至终不具备“非法占有”的主观故意——他面临的是经营风险，而非诈骗意图。不具备合同诈骗罪 “非法占有目的” 核心定罪要件。
2. 整理完整经营账本，划分资金用途：孙峥律师团队逐条核对王某公司的银行流水，将380万预付款的每一笔支出与公司实际经营一一对应——原材料采购、厂房租赁、员工工资、物流运输……所有资金全部投入公司日常运营，无一笔用于个人挥霍、还债或其他高消耗用途。
3. 区分民事违约与刑事犯罪，递交法律意见书：结合《刑法》第224条，引用深圳同类判例，向检察院论证：本案属于商事合同履约纠纷——原材料价格暴涨属于不可预见的市场风险，由此导致的供货延迟是经营风险，与刑事诈骗有着本质区别；当事人不具备“非法占有目的”——签约时有真实履约能力，收款后有大量实际履约投入，资金全部用于公司经营，事后积极沟通解决方案，无任何逃避行为；当事人无前科、愿意全额退赔，无社会危险性，不具备起诉条件
4. 居中调解化解矛盾：在刑事辩护推进的同时，孙峥律师并未放弃民事层面的努力。尽管报案人此前态度强硬，但律师通过专业、耐心的居中协调，逐步打开了协商窗口。当事人家属先行退还220万元货款，剩余款项签订履约还款协议——这一诚意最终换取了对方的谅解。
四、案件最终结果
检察院在审查起诉阶段采纳全部辩护意见，认定事实不清、不构成合同诈骗罪，依法作出不起诉决定。
当事人王某无案底，彻底摆脱刑事追责，企业得以恢复正常经营。
五、孙峥律师简介
孙峥律师，广东良马律师事务所高级合伙人、刑事辩护专业委员会主任，吉林大学法理学硕士，同时持有律师执业证与专利代理人证双重资质。
在转型律师之前，孙峥律师曾在深圳市公安局、深圳市宝安区人民法院、广州知识产权法院及广东省高级人民法院等政法机关工作逾十五年，完整覆盖公安侦查、审判执行全流程。这一复合履历使其兼具公安侦查思维与法院审判逻辑双重视角，深谙侦查机关的取证逻辑与检察机关的审查尺度。执业后，他深耕刑民交叉领域，尤其擅长以“非法占有目的”认定为核心突破口，精准剥离民事纠纷与刑事犯罪
面对合同诈骗、集资诈骗等案件，擅长抓住非法占有目的这一核心突破口，精准剥离民事纠纷与刑事犯罪，多年来大量大额合同诈骗案件实现不起诉、取保。
实务提醒：企业经营延期回款、无法供货属于常见商事风险，切勿轻易被定性诈骗，案发黄金37天尽快委托专业律师固定证据，阻断刑事追责。
