律师观点分析

公诉机关上海市嘉定区人民检察院。

被告人苏X，男，1987年2月出生，汉族，户籍所在地上海市嘉定区。

辩护人徐XX，上海XX律师事务所律师。

上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］1810号起诉书指控被告人苏X犯诈骗罪，于2020年8月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员周XX、被告人苏X及辩护人徐XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，2017年起，董XX(已判刑)以支付固定“工资”及“提成”的方式，纠集顾XX、陈XX、郭X(均已判刑)等人形成较为固定的放贷团伙；汤X(已判刑)采用相同方式纠集葛X、王XX、尚X(均已判刑)等人形成较为固定的放贷团伙，各自在上海市嘉定区从事非法放贷活动。2017年下半年，董XX、汤X二人经合谋，共同组成一个以上海市嘉定区塔城路X,X等场所为据点，对外实施“套路贷”犯罪的恶势力犯罪集团。被告人苏X在明知上述人员实施“套路贷”犯罪的情况下，仍参与部分事实予以协助。

2018年2月底，被害人彭某2、彭1父子经仲XX(已判刑)介绍向董XX借款。董XX向彭1转账8.5万元，彭氏父子将上述钱款偿还外债。后彭氏父子提出借款15万元，董XX以“行规”为由设置“保证金”15万元。同年3月1日，董XX安排仲XX及被告人苏X出面走账，由董出资通过苏X向彭1转账30万元。彭氏父子全额取现后返回董XX处，返还先行收到的8.5万元，交付“保证金”15万元以及利息、“平台费”“服务费”“中介费”计4万余元后，彭氏父子剩余得2万余元，并签下向苏X借款30万元的虚高借条1张。同年3月9日，彭氏父子再次向董XX借款5万元，董XX通过苏X向彭某2转账15万元，彭某2全部取现后返回董XX处。董XX再次以“行规”为由从中扣除“保证金”10万元，收取首月利息、“平台费”“服务费”等费用计4万余元，彭氏父子剩余得约0.5万元，并签下向苏X借款15万元的虚高借条1张。后彭氏父子无力偿还董XX虚高借款本息。同年6、7月间，董XX、汤X等人先后强行将彭1、彭某2进行看管，逼迫两人还款。至同年7月2日上午，彭某2母亲报警，董XX指令王XX、郭X等人将彭某2送至嘉定区华亭派出所，并对彭某2进行威胁。待彭某2及其母亲从华亭派出所离开后，董XX与该二人商谈还款事宜，逼迫二人签订33.6万元的还款协议，并要求二人尽快变卖闵行区的房产用以还款。

2020年3月24日，被告人苏X经电话通知，自行至公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。

上述事实，被告人苏X在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人彭1、彭某2的陈述，同案关系人仲XX、葛X、顾XX、王XX、郭X、尚X、陈XX等人的供述，证人刘某某的证言，公安机关制作的辨认笔录、银行交易明细、工作情况，有关的刑事判决书、释放证明及被告人苏X的户籍资料、供述等证据证实，足以认定。

本院认为，公诉机关指控被告人苏X伙同恶势力犯罪集团成员，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，骗取他人财物，其中既遂部分、未遂部分均数额巨大，其行为已构成诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，所控罪名成立。公诉机关认为，被告人苏X系累犯，应当从重处罚；控、辩双方认为，其系从犯，应当从轻或者减轻处罚；其具有自首情节，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。上述意见，均合法有据，本院予以采纳。结合本案部分事实系诈骗未遂等，本院在量刑时一并予以考虑，对被告人苏X减轻处罚，并采纳控、辩双方的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：

一、被告人苏X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2022年1月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)

二、违法所得予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。