董事会议事规则（12）

   第四十一条　董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。
　　第九章　附则
　　第四十二条　本规则将作为《公司章程》的附件，经公司第届董事会第次会议和年度临时股东会通过后生效执行。
　　第四十三条　如本规则与《公司章程》及其修正案有任何冲突之处，以《公司章程》及其修正案为准。
　　如本规则未予以规定的，则以《公司章程》及其修正案的规定为准。
　　第四十四条　本规则的修改权与解释权属于公司董事会