侯九龙律师
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涉案35万,江西这对夫妻双双获刑!

作者:侯九龙律师时间:2024年07月18日分类:案例分析浏览:128次举报


只要出租、出售闲置银行卡

就能坐收盈利

轻轻松松赚大钱

是不是超心动?


案情回顾


2022年4月,被告人喻某在一QQ用户处得知可以养卡赚钱,便主动联系对方。在与对方联系后得知只需提供银行卡、并提供刷脸、电话验证服务等行为协助转款即可获得不菲收益。

喻某将自己名下的两张银行卡提供给对方,同时将银行卡支付密码、身份证等信息也提供给对方,共协助对方转账合计20余万元。尝到甜头后,喻某主动提出帮对方拉人办卡,将妻子胡某介绍给对方,并劝说胡某将其名下的银行卡、身份证等信息提供给对方,协助对方转账合计15万元。



法院审理


上高县人民法院经审理认为,被告人喻某、胡某明知所转资金系犯罪所得,为牟取非法利益,仍提供银行卡给他人使用,并提供刷脸、电话验证服务等行为协助他人转款,情节严重,应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对其定罪量刑。综合犯罪数额及情节,法院依法判处被告人喻某有期徒刑二年零二个月,并处罚金;胡某有期徒刑一年零三个月,缓刑二年,并处罚金。



法条链接


《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。


不要出租、出借、出售

自己的银行卡、手机卡

和各种第三方支付、社交媒体账号

一旦发现“两卡”违法行为

及时报警



来源:综合上高法院

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侯九龙律师,合伙人律师,毕业于国内权威政法院校“五院四系”之一的西北政法大学,曾执业于北京君致(西安)律师事务所和陕西希... 查看详细 >>
  • 执业地区:陕西-西安
  • 执业单位:陕西宽泽律师事务所
  • 律师职务:专职律师
  • 执业证号:1610120********13
  • 擅长领域:刑事辩护、婚姻家庭、继承、行政诉讼、取保候审