胡发华律师
律师观点分析
诈骗罪——合伙投资纠纷310余万，无非法占有目的获不起诉
案情简介
当事人沈某系上饶市某县某建材公司经营者，与被害人吕某系多年合作伙伴。2023年至2024年间，二人就某公路建设项目的碎石供应等多个项目展开合作。后因项目回款周期长、市场价格波动等因素，吕某投入的资金未能按期回收。
吕某遂向某县公安局报案，称沈某以非法占有为目的，虚构工程项目，骗取钱款共计317.99万元。公安机关以涉嫌诈骗罪对沈某立案侦查，2024年11月，案件移送某县人民检察院审查起诉。
争议焦点
沈某的行为究竟是刑事诈骗还是民事投资纠纷？沈某是否具有非法占有目的？案涉项目是否真实存在？
胡发华律师回应如下：
第一，论证案涉项目真实存在。胡发华律师先后向检察院提交两轮证据材料，证明沈某所涉公路建设项目等均为真实项目，有合作协议、项目批文等客观证据佐证。
第二，论证资金去向真实、合理。在案证据缺乏明确的资金去向审计报告等关键材料，不能证明沈某将钱款据为己有或用于挥霍，投资款去向真实、合理。
第三，论证沈某无非法占有目的。沈某与吕某系多年合作伙伴，双方有最终结算，沈某履行了部分债务，项目亏损受市场因素影响，被害人损失与沈某投资行为不具有直接因果关系。
第四，论证本案本质上属于民事纠纷。系典型的因投资关系引起的民事纠纷，应当以民事途径进行救济。投资关系受政策、市场等影响，遭受的损失不能归责于某个人。
案件结果
某县人民检察院经审查，认定侦查机关认定的犯罪事实不清、证据不足，案涉项目真实存在，在案证据无法认定沈某具有非法占有目的，依法决定对沈某不起诉。