肖响华律师
律师观点分析
陈某因将个人收款码借给相识多年的好友吕某用于收款，涉案资金12900余元，于2026年6月4日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。肖响华律师围绕“主观上不明知资金系犯罪所得、客观上未实施诈骗行为”等核心事实展开辩护，向公安机关提交《侦查阶段辩护意见书》。2026年6月29日，依法对陈某变更强制措施为取保候审，当事人当日释放。
基本案情
陈某，1992年，系移动公司某营业厅工作人员，2025年间，将个人收款码借给相识多年的好友吕某用于收款。涉案资金12900余元经其账户流转。2025年8月11日，其微信账户被公安机关冻结后，第一时间主动通过微信向吕某询问资金性质。2025年8月至9月间，多次主动联系公安机关询问情况、表明配合意愿。2026年6月4日，陈某因涉嫌诈骗罪被东莞市公安局刑事拘留，羁押于东莞市第二看守所。家属委托广东高宽律师事务所肖响华律师担任其辩护人。
律师辩护策略
律师接受委托后，于2026年6月依法会见陈某，全面了解案情后，迅速确立以“论证不构成犯罪、争取取保候审”为核心的辩护策略，并向公安机关提交《侦查阶段辩护意见书》：
1. 主观上不明知资金系犯罪所得。陈某提供收款码系基于对多年好友吕某的信任，出于帮忙目的，与事前通谋、具有明确犯罪意图的诈骗共犯或职业化“跑分”人员存在本质区别。其仅按收款金额1%至2%收取少量“好处费”，更接近朋友间帮忙的人情往来，而非以牟利为目的的对价。账户被冻结后，陈某多次主动联系公安机关询问情况、表明配合意愿，这种反应恰恰证明其主观上对资金性质不知情、不具犯罪故意。
2. 客观上未实施诈骗行为。陈某从未与任何被害人有过直接或间接联系，未实施任何虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，其行为仅限于提供收款码、接收款项、按指示转出，始终处于犯罪链条的最末端，且行为完全被动。其与上游诈骗分子无意思联络，不构成共同犯罪，对涉案资金无非法占有目的和控制权。
3. 积极退赔，悔罪态度明确。陈某在关联案件中，已由其家属代为赔偿被害人损失人民币3.98万元，并多次向公安机关表示愿意退赔涉案款项，体现真诚悔罪态度。
4. 系初犯、偶犯，家庭情况特殊。陈某无任何违法犯罪记录，系初犯、偶犯，有正当职业和稳定社会关系，家庭有五岁幼子需照顾，采取取保候审不致发生社会危险性。
案件结果
2026年6月29日，东莞市公安局以羁押期限届满、案件尚未办结为由，依法对陈某变更强制措施为取保候审，当事人当日从东莞市第二看守所获释。
法律适用分析：根据《刑法》第十四条，故意犯罪的成立要求行为人具有犯罪故意。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条，认定“明知”应结合行为人的认知能力、既往经历、与上游犯罪人员的关系、获利情况等因素综合判断。本案中，陈某提供收款码系基于多年好友信任，账户冻结后主动联系公安机关表明配合态度，且仅收取极低比例好处费，现有证据不足以证明其“明知”资金系犯罪所得。通过广东高宽律师事务所肖响华律师的专业辩护，公安机关在侦查阶段即依法变更强制措施为取保候审，当事人重获自由。
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