随着互联网技术不断发展，跨境网络赌博犯罪借助网络通信工具打破地域限制，演变为境内外相互勾结的新型团伙犯罪模式，隐蔽性强、涉案金额巨大，严重扰乱社会管理秩序，侵害人民群众财产安全。王树伟律师团队办理的这起跨境网络开设赌场、掩饰隐瞒犯罪所得案，就是该类犯罪极具代表性的真实案例，完整展现出跨境网络赌博团伙的运作模式、人员架构、法律适用以及案件背后的社会警示。
案件基本经过
本案的犯罪源头始于 2019 年下半年，被告人林某因自身背负赌博债务，为谋取高额非法收益，纠集多名同伙，利用网络聊天软件搭建专门的网络赌博群组，将境外赌场的实况直播转发至群内，招揽社会人员参与百家乐网络赌博活动。该团伙初期经营一段时间后，因为运营状况不佳，第一阶段的赌博群宣告解散。
但林某并未就此停止违法犯罪行为。2020 年 10 月，林某再次邀约多人合伙，重新组建网络赌博群重启赌博业务，并且开始谋划将犯罪阵地转移至境外，以此规避国内公安机关的打击。自 2021 年 9 月开始，林某远赴越南多地选址搭建实体赌博窝点，同时大肆招揽、诱骗十余名国内人员出境参与犯罪。这些出境人员被分配不同岗位，分别承担赌博平台主持、拉客引流、财务记账、后勤保障等工作。
仅仅搭建境外赌博窝点还不足以完成完整的犯罪链条，赌资的流转结算才是网络赌博的关键环节。为了处理巨额赌资，该团伙在境内另外组织一批人员组建跑分团伙，大量收集个人银行卡、微信、支付宝等第三方支付账户，专门用于赌资的收款、拆分、转移，掩盖资金的非法来源，完成整套赌资结算流程。
整起案件涉案赌资流水超过 10 亿元人民币，团伙内部人员按照自身岗位、实际参与时长，瓜分违法收益。境外运营人员违法所得区间在 10 万元至 260 余万元不等，个别人员的涉案账户收款金额高达 3000 余万元；境内参与资金跑分协作的人员，个人违法所得从数十万到上百万元。团伙人员构成复杂，部分涉案人员本身存在犯罪前科；部分嫌疑人接到公安机关电话后主动投案，也有一部分人员是在境外被抓捕之后移交回国处理。案件办理过程中，多名涉案人员被刑事拘留、执行逮捕，也有部分符合条件的当事人办理了取保候审。
涉案罪名与人员分层
这起跨境赌博团伙犯罪，不同角色人员触犯的罪名并不完全一致，根据参与行为的不同，分别涉及**开设赌场罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪**三类罪名，团伙人员可以划分为三个层级。
第一类是境外运营人员。该部分人员远赴越南，直接在赌博窝点从事主持、财务、拉客、后勤等核心工作，同时部分人也参与提供支付账户协助赌资结算，属于开设赌场犯罪的核心实行人员，获取高额非法报酬。
第二类是境内资金协作人员。这部分人没有出境，但是负责收集本人以及亲属的支付账户，牵头组织跑分团队，专门为跨境赌场完成巨额赌资的转移、洗白，是整个犯罪链条不可或缺的资金环节，主要涉嫌开设赌场罪共犯以及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
第三类是辅助参与人员。该类人员受他人邀约，仅仅出借自己的支付账户参与短暂的赌资流转，没有参与赌场经营管理，参与程度浅，在司法实践中一般以帮助信息网络犯罪活动罪定罪追责。
辩护工作主要方向
案件进入司法程序之后，辩护律师结合卷宗证据、各被告人实际参与程度，针对不同当事人提出差异化的辩护意见。
1. 区分主从地位：大部分底层参与者属于被邀约、被雇佣加入团伙，辩护人提出该部分当事人属于从犯，主观恶性相比组织策划者更小，应当依法从轻减轻处罚。
2. 自首与坦白情节：部分嫌疑人接到通知主动到案，归案后如实供述全部犯罪事实，具备自首情节；其余多数被告人能够如实交代犯罪行为，构成坦白，请求法庭予以考量。
3. 认罪认罚与退赃：辩护积极推动当事人自愿认罪认罚，劝说当事人主动全额退缴自身全部违法所得，争取量刑优待。
4. 个体特殊情况：针对部分当事人系初犯、偶犯，家庭经济困难，需要承担家庭抚养赡养义务等客观情况，向法庭如实陈述。
5. 证据与量刑技术辩护：对部分指控的涉案金额提出异议，认为部分金额证据不足，应当予以剔除；对于已经被羁押的当事人，提出羁押期限依法折抵刑期，对于情节较轻的被告人，请求法院从轻量刑并适用缓刑。
法院审理裁判认定
人民法院经过开庭审理，结合全案证据对案件事实作出认定：该犯罪团伙依托互联网实施跨境开设赌场行为，境内境外相互配合，形成分工明确、结构稳定的犯罪集团，赌资流水数额特别巨大，属于情节严重。对于明知是网络赌博犯罪，仍然提供账户协助资金结算的人员，认定构成开设赌场共同犯罪；对于仅提供支付账户协助资金流转、参与程度较低的少数人员，按照帮助信息网络犯罪活动罪定罪。
同时，法院充分采纳案件当中存在的法定量刑情节，对各被告人具备的自首、坦白、从犯地位、认罪认罚、退缴违法所得等情节，在量刑时逐项予以评价，结合每个人在团伙中的岗位、参与时间长短、获利多少、前科情况，作出区别化的刑事判决。
案件带来的社会警示
本案充分暴露出当下跨境网络赌博犯罪的典型犯罪模式：境外设立窝点开展赌博业务，境内搭建跑分团队处理赌资，两地分工配合，隐蔽性极强，犯罪流水动辄数亿、十数亿。
第一，普通群众切勿出借、出售自己的银行卡、微信、支付宝账户。很多人以为只是出借账户赚一点小额报酬，实际上一旦账户被用于赌博、电信诈骗资金流转，就极有可能触犯开设赌场共犯、掩饰隐瞒犯罪所得罪、帮信罪，面临刑事追责。
第二，面对网络上宣称 “境外高薪客服、财务岗位” 的招聘信息务必提高警惕。很多所谓的境外高薪工作，实际就是网络赌博、电信诈骗团伙抛出的诱饵，一旦出境入职，便直接卷入刑事犯罪，付出沉重的人身与财产代价。
第三，网络赌博没有赢家，不仅参与赌博本身会造成个人财产大量损失，一旦受诱惑参与运营、引流、资金结算等环节，就会滑入犯罪深渊，留下案底，对个人以及子女今后的生活、就业都会造成长远负面影响。
跨境网络赌博犯罪链条复杂，侦查、起诉、辩护环节专业度要求高，遭遇此类刑事案件，应当尽早委托专业刑事辩护律师介入，全面梳理案件事实，挖掘对当事人有利的量刑情节，依法维护自身合法权益。
