律师观点分析

案件概述

2015年9月至2016年1月，被告人甲某经乙某发展加入“神州互联商城”互联网投资理财项目，后又发展被告人丙某等人。该项目要求参加者交纳1300元或2600元购买商铺获得会员资格，按一定顺序组成层级，以直接或间接发展的会员交纳的费用作为返利依据，发展人员在三十人以上且层级在三级以上。公诉机关以组织、领导传销活动罪对三人提起公诉。

辩护律师接受委托后，确定以“认罪认罚、积极悔罪、争取缓刑”为核心的辩护策略，通过引导被告人如实供述、积极缴纳罚金、配合社会调查评估等方式，成功为被告人争取了缓刑判决，避免了实际羁押。

法律问题

（一）组织、领导传销活动罪的构成要件

组织、领导传销活动罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。本案中，三人假借“神州互联商城”投资理财项目，要求参加者缴纳费用获得会员资格，以发展人员数量作为返利依据，符合该罪的构成要件。

（二）如实供述对量刑的影响

三被告人在开庭审理过程中均如实供述自己的罪行，无异议。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。本案中，法院认定三被告人如实供述自己的罪行，依法从轻处罚。

（三）缓刑适用条件的论证

缓刑的适用需要同时满足以下条件：被判处拘役或者三年以下有期徒刑；犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。本案中，辩护律师通过以下方式为缓刑适用创造条件：一是引导被告人真诚认罪悔罪；二是积极缴纳罚金；三是配合司法局开展社会调查评估，获取了对被告人有利的评估意见。

（四）社会调查评估在缓刑适用中的作用

本案审理过程中，经青岛市黄岛区司法局及滕州市司法局社会调查评估，三被告人平时表现较好，家人及所居住的村（居）民委员会愿意配合做好帮教工作，对所居住的社区影响较小。这一评估意见为法院适用缓刑提供了重要参考。社会调查评估是法院在决定是否适用缓刑时的重要依据，辩护律师应当引导被告人积极配合调查评估工作。

法院判决

法院经审理认为：三被告人组织、领导以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济与社会秩序的传销活动，其行为构成组织、领导传销活动罪。三被告人如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。

判决：被告人甲某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金三万五千元。

辩护律师通过引导被告人认罪认罚、积极配合社会调查评估、主动缴纳罚金等方式，成功帮助被告人获得了缓刑判决，避免了实际羁押，取得了理想的辩护效果。

启示

（一）传销犯罪案件的辩护策略选择

在事实清楚、证据确实充分的传销犯罪案件中，辩护律师应当将重点放在量刑辩护上。通过引导被告人认罪认罚、积极悔罪、退赃退赔等方式，争取从轻、减轻处罚或适用缓刑。本案中，辩护律师选择了“认罪认罚、争取缓刑”的务实策略，取得了良好的效果。

（二）如实供述是争取从轻处罚的重要基础

本案中，三被告人在开庭审理过程中均如实供述自己的罪行，法院依法从轻处罚。如实供述不仅体现了被告人的认罪态度，也是适用认罪认罚从宽制度的前提。辩护律师应当引导被告人如实供述，争取从宽处理。

（三）社会调查评估是缓刑适用的重要参考

法院在考虑适用缓刑时，会委托社区矫正机构进行社会调查评估，评估被告人对所居住社区的影响。辩护律师应当提醒被告人积极配合社会调查，展示良好的社区表现和无再犯风险，为缓刑适用提供有利的评估结论。

（四）积极缴纳罚金是悔罪表现的重要体现

在传销犯罪案件中，罚金是附加刑的重要组成部分。被告人积极缴纳罚金，体现了认罪悔罪的态度，也是法院从轻处罚或适用缓刑的重要考量因素。辩护律师应当引导当事人积极筹措资金缴纳罚金。

（五）传销活动的法律风险警示

传销活动不仅扰乱市场经济秩序，还严重侵害参与者的财产权益。本案警示公众：要认清传销的本质，不要被“高回报”“快速致富”等虚假宣传所迷惑。参与传销活动不仅可能血本无归，还可能面临刑事追诉的风险。

法条链接

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑法》第七十二条：对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

本文基于真实案例撰写，姓名、地名、案号已做隐匿处理