仓旦成才让律师
律师观点分析
【案情经过】
被不起诉人马某因涉嫌诈骗罪，被某公安局侦查终结并移送某区检察院审查起诉。侦查机关认定马某涉嫌两起诈骗事实：其一，2023年初，马某在做倒卖手机生意时向马某海借款，陆续借款239万余元，偿还175万余元，剩余63万余元未还。2023年6月，马某为拖延还款，向马某海出示与某公司签订的无实质业务的手机购销合同，谎称资金被占用，并承诺可拿到大量苹果手机倒卖。马某海遂继续提供购机款，至2024年12月案发，马某海共转账762万余元，马某提供价值约220万元的手机用于售卖，并转回72万余元，剩余460万元被马某用于挥霍及偿还个人债务。其二，2023年3月，马某通过他人介绍认识韩某，以倒卖手机利润高分成为由借款。同年9月，马某虚构高利润要求韩某投资，韩某向马某尾号XXXX的某银行卡转款49万元。马某收款后未用于倒卖手机，而是用于偿还前期债务及挥霍。
【争议焦点】
本案的争议焦点在于马某的行为是否构成诈骗罪，以及现有证据是否确实、充分。侦查机关认为马某以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大。而辩护方提出，马某与马某海之间存在真实的民间借贷及手机买卖关系，部分资金已用于购买手机并交付，且马某有还款行为，不具有非法占有目的；对于韩某的款项，属于民间借贷纠纷，不应认定为诈骗。案件核心在于马某主观上是否具有非法占有目的，客观上是否实施了虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为，以及全案证据能否形成完整的证据链条。
【裁判结果】
某区检察院经审查并两次退回某公安局补充侦查后认为，本案事实不清、证据不足，不符合起诉条件。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款之规定，决定对马某不起诉。被害人如不服本决定，可在规定期限内向某市检察院申诉，或直接向某区法院提起自诉。
【律师价值】
仓旦成才让律师在本案中发挥了关键作用。首先，精准界定案件性质，深入剖析马某与被害人之间的资金往来，指出双方存在真实的借贷与买卖关系，打破侦查机关关于“非法占有目的”的指控逻辑。其次，有效组织辩护策略，针对证据链条的薄弱环节，向检察机关提出事实不清、证据不足的专业法律意见。最后，积极沟通跟进，在案件两次退回补充侦查期间，持续与办案机关交换意见，最终成功促使检察机关作出存疑不起诉决定，最大程度维护了当事人的合法权益。