上海九泽律师事务所
律师观点分析
【案情简介】
当事人使用本人及亲友支付宝账户，通过群聊抢红包的方式协助上家转移电信诈骗犯罪资金，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被立案侦查。
【办案难点】
上线犯罪人员尚未归案，对当事人主从犯地位、责任范围认定存在争议；侦查机关存在将当事人发展人员全部涉案金额归责于当事人的倾向；上游诈骗仅有部分被害人具备转账流水佐证，其余仅有被害人陈述，涉案金额认定存在证据瑕疵。
【代理思路】
1. 结合当事人完全听从上线指令、仅起辅助作用的客观行为，依据有利于被告人原则，论证应当认定为从犯；
2. 梳理同案人员分工、获利情况，当事人并未从下线人员处抽成，主张不应将其余人员涉案金额计入当事人犯罪数额；
3. 区分上游犯罪证据标准，仅有被害人陈述、无转账流水等客观证据印证的部分，存在合理怀疑，应当予以扣减。
【案件结果】
提请逮捕阶段当事人成功取保候审；审查起诉阶段，检察机关采纳全部辩护观点，认定当事人系从犯，剔除缺乏客观证据支撑的涉案数额，核减涉案资金，最终对当事人作出不起诉决定。
【办案心得】
帮信、掩饰隐瞒类上下游犯罪案件，上线未到案不代表直接推定全部行为人为主犯。责任范围不能简单做连带推定，应当结合行为人实际地位、是否获利、有无共同故意划定罪责边界。同时上游犯罪事实虽不要求生效裁判确认，但仍需要达到证据确实充分标准，仅有被害人陈述不能排除合理怀疑，该部分金额应当依法予以扣除。