上海九泽律师事务所
律师观点分析
【案情简介】
当事人作为公司分部业务经理，参与未经金融许可的理财产品推广，向社会不特定对象吸收公众存款，团队涉案吸收资金四千余万元，未兑付两千余万元，涉嫌非法吸收公众存款罪。
【办案难点】
涉案分部合伙人享有分红权、共同承担运营成本，控方存在认定全部合伙人为主要实行犯的倾向；需要设置多层次的辩护方案，结合类案、职位分工、主观悔罪多角度论证从犯地位。
【代理思路】
1. 设置双层辩护预案：其一，检索总公司其他人员已判缓刑类案，主张分部隶属于总公司管理指挥，全部合伙人均应当认定从犯；其二，预留备选辩护路径，从内部职务分工、人员来源、当事人的实际行为边界，论证当事人仅承担次要工作；
2. 补充提交当事人主动垫付赔付被害人款项、主动投案自首、认罪认罚等量刑情节，强化主观恶性较小的论证；
3. 庭审以及庭后持续和合议庭沟通，充分阐释辩护意见。
【案件结果】
法院采纳辩护观点，认定当事人系共同犯罪从犯；结合自首、认罪认罚、退缴违法所得情节，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年。
【办案心得】
非法吸收公众存款共同犯罪，部分业务合伙人兼具分红权，容易被直接认定为主犯。辩护不宜只有单一观点，可设置分层递进的辩护预案，同时检索参考已生效同类判例增强说理力度。除分工地位外，当事人的退赔、垫付、自首悔罪等表现，也可以辅助印证主观恶性，综合促使法庭作出对当事人有利的评价。