上海九泽律师事务所
律师观点分析
【案情简介】
当事人将本人实名办理的银行卡及配套手机号交付上线用于电信网络犯罪资金结算，并配合人脸识别验证。涉案银行卡接收诈骗被害人资金四十余万元，账户总流水达一百余万元，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。审查起诉阶段认罪认罚量刑建议为有期徒刑三年。
【办案难点】
上游主要犯罪嫌疑人尚未归案，各地司法实践对于上线不到案情况下从犯认定裁判尺度并不统一；同时涉案每一笔流水均需要配套被害人证据予以佐证，防止犯罪数额虚高。
【代理思路】
1. 审查起诉阶段提交书面从犯辩护意见，意见未被采纳的情况下，建议当事人签署认罪认罚具结书，保留从宽制度基础；
2. 进入审判阶段继续坚持从犯的辩护观点，开庭、庭后持续与承办法官沟通，充分阐释当事人在共同犯罪当中的地位作用；
3. 对涉案金额逐笔审查，主张每一笔认定犯罪的资金，均应当具备被害人陈述与转账流水相互印证。
【案件结果】
法院经合议庭评议采纳辩护意见，检察机关出具变更起诉决定书，认定当事人构成从犯，量刑调整为有期徒刑一年九个月，实现量刑大幅降低。
【办案心得】
辩护观点一次不被采纳不等于没有争取空间。本案审查起诉阶段从犯意见未被采纳，辩护人并未消极放弃，在保住认罪认罚从宽基础的前提下，审判阶段持续向法庭输出辩护意见。同时坚持对涉案流水逐笔证据审查，数额辩护与地位辩护同步推进。对于裁判尺度存在争议的法律问题，需要持续沟通，推动合议庭充分评议。