律师观点分析

涉案两千余万涉洗钱类刑事案｜北京声驰律师事务所辩护，解除强制措施且不移送审查起诉

近日，北京声驰律师事务所成功办理一起涉案金额两千余万元的涉洗钱类刑事案件。经过长期辩护工作，当事人强制措施由逮捕变更为取保候审，一年之后解除全部强制措施，当事人重获自由，案件最终实现不移送审查起诉的辩护结果。

 基本案情

2022 年 9 月，当事人张某某经营承兑汇票相关业务的公司，因涉嫌洗钱罪，涉案金额两千余万元，被北京市公安局朝阳分局刑事拘留，次月被执行批准逮捕。

 首次委托

当事人被刑事拘留之后，家属多方打听，找到北京声驰律师事务所，委托律师前往会见。通过会见，代理律师了解到本案涉案金额巨大，当事人是受上游企业引导，对汇入本公司账户的资金实施转账、取现操作，本案存在罪名定性错误的重大问题。

根据 “两高一部”《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》以及刑法相关规定，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，属于刑法特别规定与一般规定的关系。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪包含传统窝藏类犯罪与普通洗钱行为；洗钱罪则是针对七类上游严重犯罪所得实施洗钱的特别条款，行为同时满足两个罪名要件时优先适用洗钱罪，且洗钱罪量刑相比掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处罚更重。

会见结束后，北京声驰律师事务所代理律师迅速和公安机关沟通交涉，就本案罪名适用问题充分发表意见。经律师争取，当事人涉案罪名由洗钱罪变更为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。该阶段家属并未委托后续取保候审相关工作，2022 年 10 月 14 日当事人被批准逮捕。

家属信任再委托，律师介入侦查阶段

2022 年 10 月 28 日，经过慎重考量，当事人家属与**北京声驰律师事务所**签署刑事委托协议，委托律所律师继续代理侦查阶段工作，为当事人争取逮捕之后的取保候审。

本案涉案金额巨大，即便罪名调整为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，如果犯罪事实被认定成立，当事人依旧会面临较重刑期，取保候审难度极大，因此论证当事人不构成犯罪成为本案主要辩护突破口。

北京声驰律师事务所代理律师介入侦查阶段后，多次与审查逮捕检察官沟通，挖掘案件辩护要点。结合会见掌握的案情，律师发现当事人系遭受上游人员欺骗才协助办理取现业务。无论是洗钱罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，都属于故意犯罪，成立犯罪的前提要求行为人主观明知经手资金属于犯罪所得及其收益，当事人主观认知问题直接决定罪与非罪。

代理律师指导家属收集整理公司与上游人员全部资金往来记录、沟通聊天记录，将上游人员欺骗当事人协助取现的证据线索整理成册提交检察机关，同步递交羁押必要性审查申请书。

 长期努力，案件迎来良好结果

2022 年 12 月，检察机关作出决定，将当事人强制措施由逮捕变更为取保候审。取保候审之后，北京声驰律师事务所代理律师没有松懈，持续和办案民警保持沟通跟进案件进展。经过不懈努力，2023 年下半年，当事人解除取保候审强制措施，案件取得不移送审查起诉的处理结果。

自 2020 年 11 月 6 日，“两高一部” 出台《关于办理洗钱刑事案件若干问题的意见》，明确从严打击洗钱犯罪。近年来国家高度重视反洗钱领域工作，全国检察机关加大洗钱类案件办理力度。本案正是在严厉打击洗钱犯罪的大背景之下，争取到十分理想的辩护效果。

律师小结

虽然逮捕之前是申请取保候审的黄金窗口期，但被逮捕不等于完全失去取保机会。辩护律师依旧可以综合全部案卷、证据信息挖掘案件突破口，找准关键辩点，逮捕之后实现取保候审同样具备现实可能性。