谢X、张X诈骗罪一审刑事判决书

律师观点分析

公诉机关XX省建湖县人民检察院。

被告人谢X，男，1965年5月10日出生，汉族，建湖县人，初中文化，无业，户籍地建湖县，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于1998年8月被本院判处有期徒刑一年，并处罚金一千元，1999年2月28日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月26日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于建湖县看守所。

辩护人顾XX，XX一枝笔律师事务所律师。

被告人张X，男，1968年9月12日出生，汉族，建湖县人，初中文化，无业，户籍地建湖县，住建湖县。曾因犯盗窃罪，于2001年10月被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金四千元。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年6月29日被取保候审。

诉讼记录

建湖县人民检察院以建检诉刑诉（2017）290号起诉书指控被告人谢X、张X犯诈骗罪，于2017年9月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。建湖县人民检察院指派检察员姜X出庭支持公诉。被告人谢X及其辩护人顾XX、被告人张X到庭参加诉讼。现已审理终结。

案件基本情况时间线

建湖县人民检察院指控：2016年12月12日至2017年1月20日期间，被告人谢X单独或伙同被告人张X，冒充XX固业有限公司工作人员，虚构该单位招收出国劳务人员的事实，以收取押金等费用的手段，3次骗取被害人颜X1、施X人民币共计62000元，其中谢X参与骗取60000元，张X参与骗取22000元。案发后，被告人张X至公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退出23000元给被害人颜X1。为证实上述犯罪事实，公诉机关向本院移送了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据，并据此认为，被告人谢X、张X的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第一款的规定，提请本院依法判处。

庭审中，被告人谢X、张X对起诉书指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。被告人谢X的辩护人的辩护意见是：起诉书指控的第一起诈骗行为，系同案被告人张X提出并策划，谢X冒充XX固业公司的会计予以配合，赃款为张X所得，谢X所起作用较小，仅起次要、辅助作用，请法庭在量刑时给予考虑；被害人在本案中存在一定过错，谢X的主观恶性相对较小，社会危险性较轻；被告人谢X在庭审中能主动认罪，可酌情从轻处罚。

经审理查明，2016年12月12日至2017年1月20日期间，被告人谢X单独或伙同被告人张X，冒充XX固业有限公司工作人员，虚构该单位招收出国劳务人员的事实，以收取押金等费用的手段，3次骗取被害人颜X1、施X人民币共计62000元，其中谢X参与骗取60000元，张X参与骗取22000元。具体犯罪事实如下：

1.2016年12月12日，被告人张X让被告人谢X冒充XX固业有限公司会计“唐X”，两人以安排颜X1儿子徐X腾到纳米比亚出国劳务为由，骗取颜X120000元。张X又以介绍工作招待费为由骗取颜X12000元。后张X给谢X200元左右好处费，其余赃款被张X用于偿还家中装潢费用。

2.2016年12月26日，被告人谢X又冒充XX固业有限公司会计“唐X”，以安排颜X1丈夫徐XX到纳米比亚出国劳务为由，骗取颜X120000元，所骗钱款被其挥霍。

3.2017年1月20日，被告人谢X再次冒充XX固业有限公司会计“唐X”，以安排颜X1表兄弟施X到纳米比亚出国劳务为由，骗取施X20000元，所骗钱款被其挥霍。后被告人谢X一直以在外地投资工程为由，躲避颜X1、施X，直至案发。

案发后，被告人张X至公安机关投案，如实供述了犯罪事实，并退出23000元给被害人颜X1。

上述事实，有下列证据证实： 1．发破案经过，证明本案案发及被告人谢X、张X归案情况。

2．本院（1998）建刑初字第127号、（2001）建刑初第313号刑事判决书，证明被告人谢X、张X的前科情况。 3．被告人谢X以“唐X”名义及被告人张X出具的收条、银行卡交易明细，证明二名被告人诈骗的金额。 4．被害人颜X1出具的收条，证明被告人张X退赃情况。 5．证人颜X2的证言，证明2016年12月初，她姐姐颜X1说儿子出国劳务要交订金，向她借了2万元。 6．证人徐某的证言，证明他任职的XX固业有限公司没有叫张X、谢X和唐X的员工，2016年和2017年公司没有招人去纳来比亚打工。 7．证人倪X的证言，证明2017年1月的一天，他连襟谢X向他借了1张XX储蓄银行卡，当天，他手机收到进账2万元的短信，后谢X将钱取走。 8．被害人颜X1的陈述及辨认笔录，证明被告人张X、谢X冒充XX固业有限公司的员工，以安排她儿子、丈夫和表兄弟到纳来比亚打工，需要交报名费和请人吃饭为由，二人共同或单独骗了她42000元以及施X2万元。 9．被害人施X的陈述，证明2017年1月份，一个叫“唐X”的人，自称是固业公司的会计，对他表姐颜X1讲可以帮他出国打工。1月20日，“唐X”叫他将钱打到倪X的卡上，他就打了2万元。案发后，他才知道“唐X”真名叫谢X。 10．被告人谢X、张X对上述事实供认不讳。

上列证据，经庭审举证、质证，来源合法，内容客观、真实，相互印证，均具有法律证明效力。

裁判分析过程

本院认为，被告人谢X、张X单独或共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，谢X诈骗数额巨大；张X诈骗数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢X、张X犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人谢X当庭认罪，可酌情从轻处罚。被告人张X犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人张X退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人谢X的辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：

判决结果

一、被告人谢X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币八万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一七年六月二十六日起至二○二○年九月二十五日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）

二、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）

三、责令被告人谢X继续退赔犯诈骗罪的违法所得40000元，发还被害人颜XX、施XX各20000元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向XX省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

附件

附录法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。