A诈骗罪一审刑事判决书

律师观点分析

姜同堂诈骗罪一审刑事判决书 山东省莱芜市莱城区人民法院 刑事判决书 （2014）莱城刑初字第211号 公诉机关山东省莱芜市莱城区人民检察院， 被告人姜某，个体经营户，2013年8月16日因涉嫌犯诈骗罪被莱芜市公安局刑事拘留，同年9月18日被逮捕，现羁押于莱芜市看守所， 辩护人杨统河，山东统河律师事务所律师， 莱芜市莱城区人民检察院以莱城检公刑诉（2014）306号起诉书，指控被告人姜某犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2014年5月12日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，莱芜市莱城区人民检察院指派检察员白莹洁出庭支持公诉，被告人姜某及辩护人杨统河到庭参加诉讼，现已审理终结， 莱芜市莱城区人民检察院指控，2005年5、6月份，被告人姜某将其居住在XX小区X号楼X单元XX室的房产证、土地使用证抵押给魏乙借款30万元，此后，被告人姜某为偿还债务，明知自己没有偿还能力，隐瞒该套房屋已用于抵押借款的事实，采取重复抵押手段，骗取他人信任，同时还以给人安排工作为由，多次实施诈骗，诈骗金额共1151280元，诈骗后逃匿，具体如下： 1、2010年3月26日，被告人姜某向马某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向马某某借款10万元，扣除利息5000元利息，实际诈骗数额为9.5万元， 2、2010年4月6日，被告人姜某向亓某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋转让合同”，向亓某某借款24万元，借款后姜某已偿还9个月利息共计10.8万元，本起诈骗数额为13.2万元， 3、2010年10月15日，被告人姜某向刘某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其吕华园小区5号楼3单元201室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向刘某某借款3万元，2011年2月1日，被告人姜某再次使用相同的手段向刘某某借款5万元，借款后姜某偿还利息2万元，本起诈骗数额为6万元， 4、2010年11月29日，被告人姜某向张某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向张某某借款10万元， 5、2010年12月10日，被告人姜某向孙某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，承诺用该套房屋抵押，向其借款20万元， 6、2011年4月26日，被告人姜某向孟某某谎称其经营的厂子需要流动资金，用XX小区X号楼X单元XX室楼房抵押，向孟某某借款11万元，姜同海为担保人，借款后姜某偿还利息5720元，本起诈骗数额为104280元， 7、2011年7月13日，被告人姜某向许某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向许某某借款15万元，扣除1.2万元利息，姜某实际诈骗数额13.8万元； 8、2011年8月17日，被告人姜某向郑某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，承诺用该套房屋抵押，向郑某某借款30万元，姜某某和魏某某作担保，同时以姜某乙、魏某甲夫妇位于张家洼小洼新区的楼房抵押，借款后姜某偿还3.8万元利息，本起诈骗数额为26.2万元； 9、2011年8月18日，被告人姜某谎称可以给吕某甲的孩子安排教师工作为由，从吕某甲手里骗取现金6万元，姜某并未把该6万元用于给吕某甲孩子安排工作，而是挪作他用， 就上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了户籍证明、借条等书证、证人魏乙等证人证言、被害人马某某等人的陈述、被告人姜某的供述等证据，公诉机关认为，被告人姜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处， 被告人姜某辩称：1、起诉书指控的第一起，向马某某借款时，已经跟中间人杨某某明确表示XX小区的房子已经抵押了；2、起诉书指控的第二起，已经偿还亓某某14个月的利息，总共209600元；3、起诉书指控的第三起，已经偿还刘某某七万余元；4、起诉书指控的第四起，已经偿还张某某六个月的利息将近三万多元；5、起诉书指控的第五起，我向孙某某借款实际数额应为15万，起诉书指控的20万元包含利息；6、起诉书指控的第六起，2011年连本带息还了孟某某11万元，孟某某知道我的房子抵押出去了；7、起诉书指控的第七起，许某某知道我的房子抵押出去了，钱我没经手，我跟魏某某说我的房子抵押出去了，当时是魏某某给我担保的；8、起诉书指控的第八起，向郑某某借款时，是姜某某和魏某某给我担保的，我跟魏某某说房子抵押出去了；9、起诉书指控的第九起，当时吕某甲找的我，我说如果她儿子能考住能行，考不住没法办，当时她儿子没考住她说把钱先放在我那里， 被告人姜某的辩护人提出以下辩护意见：1、姜某没有虚构犯罪事实，不符合诈骗罪的构成要件；2、姜某没有以非法占有为目的，主观上没有犯罪故意；3、姜某没有否认任何一笔债务，也在尽可能的偿还被害人，也没有去躲债；4、姜某为别人担保高利贷借款，在借款人逃避债务的情况下为其承担借款责任，其也是受害者；5、如果其厂子正常经营是可以还债的，关于量刑我认为即使姜某构成诈骗罪，也是初犯偶犯，建议对其减轻处罚， 经审理查明，2005年5、6月份，被告人姜某将其居住在XX小区X号楼X单元XX室的房产证、土地使用证抵押给魏乙借款30万元， 自2010年3月，被告人姜某为偿还债务，明知自己没有偿还能力，隐瞒该套房屋已用于抵押借款的事实，采取重复抵押手段，骗取他人信任，同时还以给人安排工作为由，多次实施诈骗，骗取他人财物共计1151280元，后逃匿，具体如下： 1、2010年3月26日，被告人姜某向马某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向马某某借款10万元，扣除利息5000元利息，实际诈骗数额为9.5万元， 2、2010年4月6日，被告人姜某向亓某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋转让合同”，向亓某某借款24万元，借款后姜某已偿还9个月利息共计10.8万元，本起诈骗数额为13.2万元， 3、2010年10月15日，被告人姜某向刘某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其吕华园小区5号楼3单元201室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向刘某某借款3万元，2011年2月1日，被告人姜某再次使用相同的手段向刘某某借款5万元，借款后姜某偿还利息2万元，本起诈骗数额为6万元， 4、2010年11月29日，被告人姜某向张某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向张某某借款10万元， 5、2010年12月10日，被告人姜某向孙某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，承诺用该套房屋抵押，向其借款20万元， 6、2011年4月26日，被告人姜某向孟某某谎称其经营的厂子需要流动资金，用XX小区X号楼X单元XX室楼房抵押，向孟某某借款11万元，姜同海为担保人，借款后姜某偿还利息5720元，本起诈骗数额为104280元， 7、2011年7月13日，被告人姜某向许某某谎称其经营的厂子需要流动资金，虚构担保人刘某某（另案处理）“莱城区残联工作人员身份”，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，签订“房屋销售合同”，向许某某借款15万元，扣除1.2万元利息，姜某实际诈骗数额13.8万元； 8、2011年8月17日，被告人姜某向郑某某谎称其经营的厂子需要流动资金，隐瞒其XX小区X号楼X单元XX室楼房已抵押的事实，承诺用该套房屋抵押，向郑某某借款30万元，姜某某和魏某某作担保，同时以姜某乙、魏某甲夫妇位于张家洼小洼新区的楼房抵押，借款后姜某偿还3.8万元利息，本起诈骗数额为26.2万元； 9、2011年8月18日，被告人姜某谎称可以给吕某甲的孩子安排教师工作为由，从吕某甲手里骗取现金6万元，姜某并未把该6万元用于给吕某甲孩子安排工作，而是挪作他用， 上述事实有以下证据证实： 1、被害人马某某的陈述，证实姜某以房屋抵押借款10万元未还，其中扣除利息5千元，姜某拿走9.5万元，刘某某虚构了莱城区残联的身份做担保，姜某和杨某某均未说房产已经被抵押过； 2、被害人亓某某的陈述，证实姜某以房产抵押向亓某某借款24万元，亓某某怕姜某到期还不上，就签了房屋买卖协议，姜某支付了9个月共108000元的利息，本金一直没还，事后才知道姜某将房屋抵押给多人； 3、被害人刘某某陈述，证实2010年10月15日姜某用XX小区X号楼X单元XX室的楼房做抵押借了3万元，2011年2月1日姜某用XX小区X号楼X单元XX室的楼房及厂房做抵押，借了我5万元，借款时姜某没有说过其楼房已经抵押了，当时没有约定利息，姜某当时说亏不了刘某某，利息比银行高，也没有扣除利息，后来姜某大约还了2万元现金； 4、被害人张某某陈述，证实2010年11月29日姜某以XX小区X号楼X单元XX室的楼房抵押借款10万元，姜某说这房子没有房产证，并签订了房屋买卖合同，约定半年不还钱这房子归我，后来姜某本金和利息都没还； 5、被害人孙某某陈述，证实2010年12月姜某提议XX小区X号楼X单元XX室的楼房抵押向我借款，后来我和妻子解同芳给其送了20万元现金，签的借款协议，姜某本金和利息都没还，我去XX小区找他，结果XX小区的房子住上了别人，后来法院告诉我说姜某的房子已经抵押给多人了，我才知道被骗了； 6、被害人孟某某陈述，证实2011年4月姜某提议XX小区X号楼X单元XX室的楼房抵押向我借款11万元，姜同海是担保人，后来找不到姜某时，才知道其抵押的房产已经被抵押了多次，姜某共还了自己5720元利息； 7、被害人许某某陈述，证实2011年7月份，姜某通过朋友介绍和许某某借钱，姜某领着许某某到其厂子看了看，还拿出来其在XX小区的一套楼房交款证明给许某某看，许某某才相信了姜某，在7月13日，许某某给了姜某13.8万元，签订了《房屋买卖合同》，以其房产做抵押，姜某打了借条，担保人是刘某某，过了一个月，就找不到姜某了，2012年5月份，许某某到莱城区法院起诉姜某，被告知该套房子已经被抵押多人多次了； 8、被害人郑某某陈述，证实2011年8月份，姜某某与魏某某找郑某某说姜某因资金周转困难借30万元，郑某某同意借钱，但要抵押资产，姜某同意将其在XX小区的楼房和其厂房设备抵押，郑某某让姜某再找一些资产抵押，姜某又找了魏某甲，将魏某甲在张家洼小洼新区的120平米的楼房抵押，2011年8月17日，姜某打了一张30万元的借条，让姜某某和魏某某做的担保，又签订了一份抵押协议，将姜某的厂房设备、楼房、魏某甲的楼房作抵押，借期半年，姜某共还了38000元利息，后来就找不到人了，后来听说姜某将房子抵押给多人，意识到姜某诈骗，就到公安机关报案了； 9、被害人吕某甲、解某某的陈述及“证明”复印件，证实2011年7月份，姜某说其同学的哥哥张某某任莱城区教育局局长，可以找他花两个钱给孩子安排当老师，他说如果关系不好得花一、二十万，要是关系好也得花五、六万，这事他就能办了，8月18日姜某到吕某甲家说他问好了，花5、6万就能办成，吕某甲给了姜某6万元，另外给了他2千元请人家吃饭用，姜某打了一张证明说是给孩子安排工作用，过了不长时间，吕某甲打电话问姜某事情办的怎么样了，姜某说钱已经送去了，让等通知就行，过了一个月，再也联系不上姜某了； 10、证人张某甲证言，证实其和姜某是同学，张某某是其三哥，现任莱城区教育局局长，2011年，姜某没有找张某甲帮忙找张某某安排工作，也没有向张某甲提起找人安排工作的事情，张某甲也不认识吕某甲和解某某，姜某没有给过张某甲钱； 11、证人姜某某证言，证实当时姜某某和郑某某问过姜某用这套楼房做过其他担保吗，姜某说没做过其他担保， 12、证人姜某乙证言，证实2011年8月，姜某和姜某某、魏某某、张某乙找到姜某乙，姜某说厂子需要资金，向用姜某乙的楼房抵押向别人借款30万元，过几天就还上，过了7、8个月，姜某某找姜某乙说姜某找不到了，他借的钱没还上，姜某某让姜某乙给姜某还款，联系不上姜某，姜某乙知道被骗了； 13、证人魏乙证言，证实姜某以XX小区5号楼3单元2楼东户的房产作抵押向魏乙借款，截止到2011年2月姜某共欠款本息50万元，均用房产抵押，姜某打了一张30万元、一张20万元欠条，后因房产被他人保全，魏乙无法获得该房产； 14、证人卢某某证言，证实卢某某和姜某之间有业务关系，2010年8月份，卢某某被姜某诈骗了287248元；另外姜某还欠卢某某30多万元货款； 15、证人柳某某证言，证实2011年5月27日，姜某和刘某某从柳某某处借款10万元用于生产，月息4分，刘某某和邱某某担保，姜某付了16000元利息后就外出躲账，后刘某某替姜某还了10万元； 16、证人刘某某证言，证实2010年12月份刘某某给姜某担保向张某某借款10万元；2011年5月27日给姜某担保向柳某某借款10万元； 17、证人王某某证言，证实2007年9月30日姜某从工商银行贷款20万元，金桥公司担保，王某某给金桥公司做的反担保，后姜某到外地躲账，法院判决王某某还给金桥公司46400元欠款； 18、证人孟某某证言，证实姜某先后四次从孟某某处借款14万元，姜某还了2万元利息； 19、证人杨某某证言，证实姜某2011年分两次从杨某某处借款共10万元，一直未还； 20、证人潘某某、潘某甲证言，证实2011年8月2日借给姜某10万元，邱某某、吕某某、刘某某做担保，钱一直没还； 21、证人魏甲证言，证实姜某于1999年开始租了中铁十局在莱芜东站的一排平房，姜某还欠3年的租赁费，姜某外出躲债时设备还很多，后来没人管让人偷了不少； 22、证人苗某某证言，证实2010年4月至2010年10月，苗某某联系姜某的厂子给东平龙峰搅拌站送货，苗某某和龙峰搅拌站签的供货合同，然后从姜某处进泵送剂往龙峰搅拌站送货，苗某某不欠姜某货款，都是支付现金从姜某处进货； 23、山东省涉案物品价格鉴定结论书，证实涉案物品价格鉴定的情况； 24、房产证、土地证、借条复印件，证实姜某2011年1月17日给魏乙借款时提供的材料； 25、房屋销售合同、补充协议、借条、借款人（担保人）身份、收入证明、购房协议书、房屋买卖协议书、收款单、收到条等证据，证实被告人姜某与被害人签署的协议书的相关情况； 26、莱城区人民法院民事判决书，证实2011年11月15日莱城区人民法院判决姜某偿还魏乙本息50万元； 27、户籍证明，证实姜某的身份情况； 28、抓获经过，证实被告人姜某的到案情况； 29、被告人姜某的供述，与上述证据相互印证， 以上证据已经当庭质证核实， 本院认为，被告人姜某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认，辩护人关于姜某不构成诈骗罪的辩护观点，与查明的事实不符，本院不予采纳，被告人姜某辩称已偿还部分被害人款项，经公安机关补充侦查，无相关证据予以证实，本院不予认定，被告人姜某归案后，如实供述主要犯罪事实，可予从轻处罚，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人姜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2013年8月16日起至2025年2月15日止，罚金于判决发生法律效力第二日起十日内一次缴纳）， 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向莱芜市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份， 审判长崔永振 代理审判员王秀霞 人民陪审员魏光臣 二〇一四年八月十二日 书记员张莹 附相关法条：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定， 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额，第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳，对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴，如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除， 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚，其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚