刑事诉讼证据争议解决：信用证诈骗罪二审证据运用精简策略

信用证诈骗罪二审翻盘核心围绕“信用证真实性、非法占有目的、涉案数额”三大关键，精准区分“贸易纠纷”与“刑事诈骗”，实操要点如下：

一、3类核心新证据快速收集

否定信用证诈骗定性证据：提交真实贸易合同、货运单据（如提单、报关单），证明信用证背后存在合法国际贸易关系，无伪造、变造信用证或附随单据情形；或提交银行沟通记录，佐证信用证操作符合国际惯例。

否定非法占有目的证据：提交资金流向凭证（如货款用于采购、生产）、履约补救方案（证明积极解决贸易争议，未转移、侵占资金），反驳“非法占有”认定（如因贸易壁垒、货损争议导致无法兑付，非故意诈骗）。

数额降档证据：提交银行兑付记录（扣除已履约金额）、贸易结算凭证（证明实际骗取资金低于指控数额），或第三方审计报告（佐证涉案数额计算错误，剔除合法贸易款项），申请重新核算。

二、一审证据瑕疵针对性质证

质疑定性错误：指出一审混淆“国际贸易纠纷”与“信用证诈骗”，提交证据证明无虚构交易、伪造单据等诈骗行为，系正常贸易中的履约争议。

否定加重情节：若一审认定“数额巨大”“情节特别严重”，提交证据证明部分信用证已正常兑付、资金用于合法贸易，或当事人系从犯未参与单据伪造。

主张证据不足：若一审仅依据银行报案材料、信用证表面瑕疵定罪，无非法占有、伪造单据的直接凭证，强调“证据链断裂，无法认定诈骗事实”。

三、关键注意事项

新证据需在二审举证期限内提交，来源合法（如货运单据需经海关、货代盖章确认）；退赃需通过办案机关或银行指定账户，留存完整凭证；不得伪造贸易单据、串通境外主体作伪证，否则涉嫌妨害作证罪，加重法律风险。