非法利用信息网络罪辩护进阶：典型案例+证据实操+程序应对
上一篇已明确非法利用信息网络罪的罪名区分与核心辩护策略，本篇将结合司法实践中高频出现的复杂案例，拆解“主观明知推定突破”“情节严重争议”“平台责任边界”等难点问题，并系统梳理证据收集要点、司法程序应对技巧，为辩护工作提供更具操作性的指引。
一、典型案例拆解：复杂情形下的辩护突破
（一）案例1：网站搭建被用于诈骗，如何否定“主观明知”？
基本案情
张某受李某委托搭建“极速贷款”网站，约定服务费2万元，李某提供了虚假的营业执照复印件。张某按要求搭建网站后，未再参与后续运营，后该网站被用于网络诈骗，涉案金额50万元，张某被以非法利用信息网络罪立案。
辩护突破要点
举证“审核义务已履行但存在客观限制”：张某提交与李某的沟通记录，证明其曾要求李某提供真实资质，李某提供虚假材料导致审核失效，张某无核实资质真伪的专业能力（非行政机关或专业风控机构）；
举证“收费符合市场标准”：提交同类型合法贷款网站搭建的市场报价（1.5万-2.5万元），证明2万元服务费无异常，不存在“高额收费推定明知”的情形；
举证“无犯罪关联痕迹”：张某银行流水显示未接收李某除服务费外的其他资金，无与诈骗团伙的通讯记录，且网站搭建后未参与维护、更新，佐证其对诈骗行为不知情；
关键逻辑：司法机关以“网站名称暗示无抵押极速贷款（可能涉及违法）”推定明知，律师反驳“合法贷款业务也可宣传‘极速审批’，不能仅凭名称直接推定违法，且张某无识别诈骗的义务”，最终检察机关以“事实不清、证据不足”作出不起诉决定。
（二）案例2：发布广告被认定“情节严重”，如何反驳？
基本案情
王某通过朋友圈、微信群发布“海外代购奢侈品”广告，部分广告中隐含“免税避税”表述，后查明部分代购商品系走私货物，司法机关认定王某发布广告50余条，符合“情节严重”标准，以非法利用信息网络罪移送审查起诉。
辩护突破要点
拆分“合法与疑似违法信息”：王某提交广告原文，证明50余条广告中仅3条涉及“免税避税”表述，其余均为正常代购信息，且该3条未明确指向走私，仅系宣传话术；
举证“信息未实际促成犯罪”：提交微信聊天记录，证明涉及“免税避税”的广告无实际成交记录，未为走私行为提供引流支持，未造成国家税收损失；
举证“及时纠正违规表述”：王某在发布1个月后发现表述可能违规，主动删除相关广告并发布澄清声明，佐证其无促进犯罪的主观意图；
关键逻辑：依据司法解释，“发布有关犯罪的信息”需明确指向具体犯罪，模糊的宣传话术不能直接认定为“犯罪信息”，且未实际促成犯罪的，不应认定为“情节严重”，最终王某被不起诉。
（三）案例3：平台服务商被控非法利用，如何界定责任边界？
基本案情
某网络科技公司提供“企业建站+信息发布”服务，部分用户通过其平台发布赌博推广信息，司法机关认为该公司未履行审核义务，以非法利用信息网络罪追究刑事责任。
辩护突破要点
举证“已履行法定审核义务”：提交公司的用户实名认证记录、内容巡查日志（每日3次人工巡查+关键词屏蔽系统）、违规举报处理流程，证明其建立了符合行业标准的合规体系；
举证“无法预见用户后续违规”：用户注册时提交的是合法经营范围材料，发布赌博信息系后续篡改内容，公司在发现后24小时内已删除信息、封禁账号，尽到了“事后补救义务”；
援引“避风港原则”：网络服务提供者无能力对所有用户发布的信息进行实时审查，只要履行了合理注意义务，对他人利用平台犯罪无过错的，不应承担刑事责任；
关键逻辑：非法利用信息网络罪要求“主动为犯罪设立平台或发布信息”，而正常平台服务商的核心义务是“合理审核+事后补救”，不能以“存在用户违规”直接推定平台有罪，最终法院采纳辩护意见，判决公司无罪。
二、核心证据收集与固定技巧
辩护成功的关键在于“用证据说话”，针对非法利用信息网络罪的特点，需重点收集以下几类证据，并做好固定：
（一）否定“主观明知”的核心证据
业务往来证据：网站搭建合同、广告发布协议、服务报价单、发票等，证明行为系正常商业行为；
沟通记录证据：微信、邮件、短信等聊天记录，证明当事人曾要求对方提供合法资质、未参与犯罪策划；
资质审核证据：客户营业执照、资质证书复印件（即使是虚假的，也可证明当事人履行了审核义务）、审核流程记录；
无关联证据：银行流水（证明无异常资金往来）、通话记录（证明与上游犯罪嫌疑人无密切联系）、前科记录（证明无犯罪基础）。
（二）反驳“情节严重”的核心证据
数量/金额证据：网站后台数据（搭建网站数量、发布信息条数）、财务报表（违法所得金额），证明未达法定标准；
效果证据：网站点击量统计（需区分真实点击与刷量）、信息成交记录（证明未实际促成犯罪）、用户注册数据（证明无实际参与人员）；
补救行为证据：网站关闭截图、信息删除记录、通讯群组解散通知、向监管部门报告的记录，证明主动消除危害。
（三）证据固定注意事项
电子证据需合规提取：网站后台数据、聊天记录、服务器日志等电子证据，需由专业人员按法定程序提取，避免因“非法证据排除”导致证据失效；
第三方证据佐证：可申请平台服务商（如微信、服务器提供商）出具证明，或委托司法鉴定机构对数据真实性进行鉴定；
证据链条完整：单一证据难以支撑辩护观点，需形成“合同+沟通记录+财务凭证+第三方证明”的完整链条，相互印证。
三、司法程序全流程应对技巧
（一）侦查阶段：及时介入，固定无罪/轻罪证据
会见当事人：第一时间会见，了解案件细节，指导当事人如实供述（避免隐瞒或夸大），同时告知其“沉默权”“如实供述可从轻”等权利；
与侦查机关沟通：提交《法律意见函》，说明当事人行为的合法性或情节轻微，申请侦查机关调取有利于当事人的证据（如合法业务记录）；
申请变更强制措施：若当事人被刑事拘留，可基于“无社会危险性”“情节轻微”等理由，申请取保候审。
（二）审查起诉阶段：精准发力，争取不起诉
阅卷核心：全面查阅侦查卷宗，重点梳理“主观明知的推定依据”“情节严重的认定证据”，找出证据漏洞（如关键证据缺失、数据计算错误）；
提交不起诉法律意见：结合证据，从“主观不明知”“情节未达严重标准”“行为合法”等角度，撰写详细的不起诉法律意见，并附证据材料；
认罪认罚协商：若当事人确有轻微违法行为，在律师指导下认罪认罚，同时争取检察机关在量刑建议中体现“不起诉”或“缓刑”。
（三）审判阶段：聚焦焦点，有效辩护
庭审准备：制定庭审辩护提纲，明确争议焦点（如明知的认定、情节严重的标准），准备好质证意见（对控方证据的真实性、合法性、关联性提出质疑）；
质证关键：针对控方提交的“电子证据”，重点质证提取程序是否合法、数据是否完整；针对“明知推定”，逐一反驳控方的推定依据；
辩论逻辑：先否定罪名成立（如不构成非法利用信息网络罪），再退一步主张情节轻微（如即使构成犯罪，也应从轻处罚），层层递进。
四、常见疑难问题解答
问：当事人为多个客户搭建网站，部分客户用于犯罪，如何辩护？
答：重点举证“对个别客户的犯罪行为不知情”，如每个客户的业务独立、审核流程一致，未收到该客户的异常反馈，且未从犯罪客户处获得额外利益；同时举证“大部分客户用于合法业务”，佐证当事人无普遍促进犯罪的意图。
问：发布的信息被他人多次转发用于犯罪，是否会加重责任？
答：关键看当事人是否“明知信息会被转发用于犯罪”，若当事人不知情且已履行审核义务，转发行为属于他人独立行为，与当事人无关；若当事人明知信息违法仍发布，且放任转发，可能被认定为“情节严重”，需举证反驳“明知”。
问：网络服务提供者因技术限制无法完全屏蔽违法信息，是否需担责？
答：不需要。法律仅要求网络服务提供者履行“合理注意义务”，而非“绝对屏蔽义务”。辩护时需举证已采取技术措施（如关键词屏蔽、人工巡查），尽到了行业内普遍认可的审核义务，无法屏蔽的原因是技术局限，而非故意放任。
结语
非法利用信息网络罪的辩护不仅需要掌握法律规定，更需结合案件具体情形，精准运用证据策略和程序技巧。从案例拆解中提炼辩护逻辑，从证据收集上夯实辩护基础，从程序应对中把握维权时机，才能最大程度维护当事人的合法权益。若案件涉及跨境网络犯罪、共同犯罪等更复杂情形，建议委托具有网络犯罪辩护经验的律师，针对性制定辩护方案。
