组织、领导传销活动罪：金字塔陷阱的罪与罚

典型案例

2022年，"智享健康"平台以销售保健品为名，要求参加者缴纳3980元会员费，通过"拉人头"发展下线获取提成。平台设置"钻石代理""皇冠代理"等8个层级，发展会员5万余人，涉案金额20亿元。

犯罪构成要件

组织特征认定：

层级结构：

形成3级以上层级关系

下线人数30人以上

组织内部有职责分工

计酬方式：

以发展人员数量作为计酬依据

直接/间接以发展人员数量作为返利依据

团队计酬模式（区别于合法直销）

本质特征把握：

骗取财物是根本目的

商品销售只是道具和幌子

参加者不可能通过销售商品获利

立案标准体系

基本立案标准：

组织内部参与传销活动30人以上

层级在3级以上

组织者/领导者追究刑事责任

情节严重认定：

组织内部参与传销活动120人以上

直接/间接收取传销资金250万元以上

曾因传销受过行政处罚又参与

情节特别严重：

造成参与人自杀/精神失常等严重后果

累计收取传销资金500万元以上

利用邪教/迷信等控制参与人

司法认定难点

与合法直销区分：

直销以销售商品为目的

直销员报酬主要来自销售业绩

直销企业需持商务部颁发的牌照

与团队计酬的界限：

以销售商品为目的：可能不构成本罪

以发展人员为目的：构成本罪

真实商品价值与价格严重背离：构成本罪

涉案人员处理原则

组织者/领导者：

起发起/策划/操纵作用的人员

承担管理/协调等职责的人员

承担宣传/培训等职责的人员

从宽处理情形：

受单位指派从事劳务性工作

仅参加不发展的普通会员

主动交代犯罪事实并退赃退赔

防范指南

投资者识别要点：

核查企业直销经营许可证

警惕"低投入高回报"承诺

核实商品实际价值与价格匹配度

查看报酬是否主要来自发展下线

企业合规红线：

严禁以发展人员数量为计酬依据

商品定价需符合市场规律

建立完善的退换货制度

不得设置高额入门费

新型变种警示

网络传销特征：

利用APP/小程序作为工具

打着"区块链""元宇宙"旗号

虚拟商品交易掩盖传销本质

跨境运营逃避监管