组织、领导传销活动罪的规定广州刑事案件律师

律师为您介绍相关法律知识：#组织、领导传销活动罪#拉人头赚返利、加盟要交钱？这些‘创业’可能判15年！

“交1万元加盟费，拉3个人就能回本”“成为微商代理，发展下级可拿层级返利”“投资虚拟币，邀请好友注册有提成”——生活中，类似“低投入、高回报”的“创业机会”并不少见。很多人误以为“只是发展人脉、推广产品，不算大事”，却不知这些“拉人头、层级返利”的模式，可能触犯《刑法》中的组织、领导传销活动罪。2023年全国法院审结传销案件超1200件，涉案金额动辄上亿元，涉及“微商、虚拟货币、养老投资”等多个领域，且多数参与者既是受害人，也可能因发展下线沦为犯罪者。由于公众对“传销与合法直销的区别”“层级返利的法律风险”认知模糊，不少人直到传销组织崩盘、被警方查处，才意识到“创业梦”背后的刑事风险。今天就从法律依据、构成要件、典型案例等方面深入解析，帮大家认清传销的“真面目”，避免踩坑。

一、罪名法律依据：打击“金字塔骗局”，量刑最高15年

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”

这款罪名的立法核心是打击“以经营为名、行诈骗之实”的传销活动，维护市场经济秩序与公众财产安全。它与“合法直销”的关键区别在于：前者以“发展人员数量”作为计酬核心，无真实商品或商品价值与价格严重不符；后者以“销售商品数量”作为计酬核心，有真实、合格的商品且价格合理。从量刑看，该罪分“五年以下”“五年以上”两档，“情节严重”（如组织参与人数多、涉案金额大、造成严重后果）可判15年有期徒刑，且需并处罚金，体现了法律对“传销骗局”的严厉惩处——传销不仅是“经营模式问题”，更是涉嫌诈骗的刑事犯罪。

二、核心构成要件：5个关键要素，界定“传销活动”

司法实践中，组织、领导传销活动罪的认定需严格满足五个核心要件，这是区分“合法经营”与“传销犯罪”的关键标尺，尤其需关注“层级”与“计酬”两个核心特征：

名义要件：以“推销商品、提供服务”等经营活动为名

传销组织通常会虚构一个“合法经营外壳”，如“微商销售护肤品”“加盟连锁酒店”“虚拟货币投资”“养老服务预订”等，以此掩盖“拉人头”的本质。判断是否为“名义”，核心看两点：

是否有真实商品/服务：若仅要求“交钱加入”，无任何商品或服务（如仅给“电子会员卡”却无实际权益），则属于“虚假名义”；

商品/服务价值是否合理：若商品/服务价格与实际价值严重不符（如成本100元的护肤品，加盟费却要1万元，且强制购买后才能加入），则属于“以商品为名收取入门费”。

例如，某“微商品牌”要求加入者缴纳5000元购买“加盟大礼包”（内含10盒成本仅200元的面膜），才能获得发展下级的资格，即属于“以推销商品为名”的传销名义。

入门要件：要求参加者“缴纳费用或购买商品/服务”获得加入资格

这是传销组织“敛财”的核心手段，也是区分“免费加入”与“传销”的关键：参加者需通过“交钱”（如加盟费、会员费、投资款）或“高价买商品”的方式，获得“加入资格”和“发展下线的权利”。例如：

缴纳“加盟费”：交2万元成为“区域代理”，可发展下级代理；

购买“入门商品”：花1万元买一套“保健器材”，获得推荐好友加入的资格；

投资“虚拟资产”：充值5000元购买“虚拟货币”，才能参与“拉人头返利”。

若加入无需任何费用，且不强制购买商品，仅通过销售商品获得提成，则不属于传销。

层级要件：按照一定顺序组成“层级”，层级数达3级以上

传销组织会将参与者按“加入时间”或“发展下线数量”划分为不同层级，形成“金字塔”结构，且层级数需达到3级以上（含3级）。例如：

层级1：组织者（创始人）；

层级2：组织者直接发展的“高级代理”（如10人）；

层级3：“高级代理”发展的“中级代理”（如每人发展10人，共100人）；

层级4：“中级代理”发展的“初级代理”（如每人发展10人，共1000人）。

这种层级结构的核心是“上层靠下层的入门费获利”，而非靠销售商品获利——层级越多，上层敛财越多，下层亏损风险越大。

计酬要件：直接或间接以“发展人员数量”作为计酬或返利依据

这是传销与合法经营的核心区别：传销的“收入”不依赖销售商品，而依赖“发展下线的数量”或“下线缴纳的费用”；合法经营的“收入”依赖销售商品的数量或服务的质量。常见的传销计酬方式包括：

直接返利：发展1名下线，获得下线入门费的20%作为提成；

间接返利：下线再发展新下线，上线可获得新下线入门费的10%作为“层级返利”；

团队奖励：发展的下线总人数达50人，可获得“团队奖励金”1万元；

等级晋升：发展下线达100人，晋升为“区域总监”，可获得区域内所有下线入门费的5%作为“管理奖”。

例如，某传销组织规定“发展1人返2000元，下线再发展1人返1000元”，即属于“以发展人员数量为计酬依据”。

目的要件：“引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物”

传销组织通过“高回报承诺”（如“三个月买房、半年买车”）引诱参加者发展下线，或通过“不发展下线就没收入”“下线流失就降级”等方式胁迫参加者继续拉人，最终目的是“骗取参加者缴纳的费用”——由于传销层级呈几何级数增长，底层参与者无法发展足够下线，必然导致资金链断裂，最终绝大多数人亏损，只有顶层组织者获利。例如，某传销组织宣称“发展10人就能月入10万”，引诱数千人加入，最终因无法持续发展下线崩盘，导致参与者损失超亿元，即属于“骗取财物”。

三、典型案例：从真实案件看“传销骗局”的代价

案例1：微商层级返利，主犯判11年

2022年至2023年，李某等人成立“某生物科技公司”，以“销售高端护肤品”为名，要求参加者缴纳1.28万元至9.8万元不等的费用，购买“加盟套餐”获得加入资格，并按发展下线数量组成“代理、总监、总裁”3级以上层级。计酬方式为：直接发展1名下线，可获得下线缴费金额的25%-40%作为提成；下线再发展新下线，上线可获得新下线缴费金额的5%-15%作为“层级返利”。截至案发，该组织共发展参与者1.2万余人，层级达12级，涉案金额超15亿元，李某等人从中获利2.3亿元。法院审理认为，李某等人组织、领导传销活动，骗取财物，情节严重，构成组织、领导传销活动罪，李某被判处有期徒刑11年，并处罚金5000万元，其他被告人分别被判处3年至10年不等有期徒刑。

案例2：虚拟货币拉人头，团伙28人被抓

2023年，张某等人搭建“某虚拟货币交易平台”，宣称“投资虚拟币可获得高额静态收益（存币生息）和动态收益（拉人返利）”，要求参加者充值1000元至10万元不等购买“虚拟币”，获得加入资格，并按发展下线数量组成“会员、经理、董事”层级。动态收益规则为：发展1名下线，可获得下线充值金额的10%作为提成；下线团队充值达10万元，上线可晋升“经理”，额外获得团队充值金额的5%。截至案发，该平台共发展参与者8000余人，层级达8级，涉案金额超8亿元，张某等人将大部分资金用于购买豪车、豪宅，未实际投入虚拟币研发。公安机关侦破此案后，以组织、领导传销活动罪对张某等28人采取刑事强制措施，最终主犯张某被判处有期徒刑9年，并处罚金2000万元。

这两起案例的共同点在于：都以“合法经营”为外壳（微商、虚拟货币），实则通过“层级返利、拉人头”骗取财物，最终导致大量参与者亏损——前者用“护肤品”作幌子，后者用“虚拟币”作噱头，本质都是“金字塔骗局”，顶层组织者获利，底层参与者血本无归，而组织者最终面临长期刑期和巨额罚金。

四、常见误区：这些认知错误最易踩雷

误区一：“有真实商品，就不是传销”

很多人误以为“只要卖的是真实商品，就算层级返利也不是传销”，但法律判断“是否传销”的核心是“计酬依据”，而非“是否有商品”。若商品只是“幌子”，计酬主要依赖发展人员数量，而非销售商品数量，仍属于传销。例如，前述李某的微商公司虽销售护肤品，但参与者的主要收入来自“拉人头提成”，而非“销售护肤品利润”，且护肤品价格远高于成本，仍被认定为传销；反之，合法直销公司虽有层级，但计酬依赖“个人销售商品数量”，而非“发展人员数量”。

误区二：“我只是‘兼职推广’，没发展多少人，不算犯罪”

部分参与者觉得“自己只是偶尔拉几个朋友加入，没做顶层，不算犯罪”，但法律规定“组织、领导”包括“在传销组织中起发起、策划、操纵作用”“在传销组织中承担管理、协调、宣传、培训等职责”“在传销组织中起关键作用的骨干成员”，并非仅指“创始人”。例如，在传销组织中担任“区域总监”，负责管理500人以上团队、培训新成员，即便不是创始人，仍属于“组织者、领导者”，需承担刑责；前述案例中，除主犯外，负责培训、财务的被告人也被判刑，证明“骨干成员”同样会被追责。

误区三：“能拿到返利，就是‘合法项目’，不会是传销”

很多人因“初期拿到了返利”（如发展2人赚了4000元），就认为“项目靠谱，不是传销”，却不知传销的“初期返利”是“拆东墙补西”——用新参与者的入门费支付老参与者的返利，制造“赚钱假象”，吸引更多人加入。一旦无法发展新下线，资金链立即断裂，后期参与者必然亏损。例如，某传销组织初期给前100名参与者发放“高额返利”，吸引上万人加入，最终崩盘，导致90%以上参与者亏损，证明“短期返利”不能证明项目合法。

误区四：“传销只是‘行政违法’，最多罚款，不会坐牢”

有些人觉得“传销没偷没抢，最多被工商部门罚款，不会被判刑”，但组织、领导传销活动罪是明确的刑事犯罪，且“情节严重”的入罪标准并不高——根据司法解释，“组织参与人数达120人以上”“涉案金额达250万元以上”“造成参与者精神失常、自杀”等，均属于“情节严重”，可判5年以上有期徒刑。前述李某的传销组织发展1.2万人，涉案金额15亿元，属于“情节特别严重”，被判处11年有期徒刑，证明传销犯罪的量刑远超“罚款”。

五、风险防范与应对建议：两类主体如何应对？

（一）普通公众：认清传销特征，避免“创业陷阱”

“三查三看”辨传销，不贪高回报

查“入门条件”：若要求“交钱才能加入”“买高价商品才能发展下线”，警惕传销；

查“计酬方式”：若收入主要靠“拉人头提成”“层级返利”，而非“销售商品利润”，警惕传销；

查“层级结构”：若组织按“发展下线数量”分级，且层级达3级以上，警惕传销；

看“商品价值”：若商品价格与成本严重不符（如100元商品卖1万元），或无实际商品，警惕传销；

看“承诺回报”：若宣称“低投入、高回报”“短期内暴富”，警惕传销（合法经营不可能有“稳赚不赔”的高收益）；

看“退出机制”：若“加入后不能退出”“退出不退钱”“下线流失就亏损”，警惕传销。

不参与、不传播，及时止损

面对“加盟、投资、微商代理”等机会，若符合上述传销特征，坚决不参与；

不帮助他人宣传传销项目，不发展亲友加入，避免成为“传销帮凶”；

若已参与传销，发现是骗局后，立即停止发展下线，收集证据（如缴费记录、层级截图、聊天记录），向公安机关报案，争取从轻处理（主动退出、举报组织者可作为量刑从轻情节）。

（二）企业/创业者：合规经营，远离“传销模式”

明确经营边界，不碰“拉人头”红线

企业销售商品或提供服务，应以“销售数量”作为计酬核心，不设置“层级返利”“拉人头提成”；

发展代理商时，不要求代理商“缴纳高额加盟费”或“强制购买商品”，代理商的收入应来自“销售商品的差价”，而非“发展下级代理商的费用”；

开展“会员制”经营时，会员权益应基于“消费金额”（如消费满1000元享9折优惠），而非“发展会员数量”（如发展10人成为会员享免费权益）。

规范宣传，不夸大、不误导

宣传经营项目时，如实说明盈利模式和风险，不宣称“稳赚不赔”“短期暴富”；

不通过“晒豪车、晒存款”等虚假宣传吸引参与者，不编造“成功案例”引诱他人加入。

六、罪名的现实意义：为何要严惩“传销活动”？

组织、领导传销活动罪不仅侵害参与者的财产权益，更破坏市场经济秩序与社会稳定——传销以“骗取财物”为目的，无任何实际生产经营活动，本质是“庞氏骗局”，必然导致绝大多数参与者亏损，引发群体性事件（如参与者上访、闹事）；同时，传销破坏亲友关系（很多人因发展亲友加入导致关系破裂），扭曲价值观（诱导参与者“不择手段拉人头”），对社会风气造成恶劣影响。

从司法实践看，近年来传销活动的手段不断翻新，从传统的“线下聚集洗脑”，演变为“线上微商、虚拟货币、养老投资”等新形式，但“层级返利、拉人头”的本质未变。法律对该罪的严厉打击，既是为了挽回参与者损失，也是为了警示公众：“天上不会掉馅饼，低投入高回报的‘创业机会’，大概率是传销骗局”——守住理性，不贪暴利，才能避免成为传销的牺牲品。正如办案民警所言：“传销的每一分利润，都来自底层参与者的亏损；打击传销，就是保护普通人的‘血汗钱’，维护社会的公平与正义。”

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