律师观点分析

被告人代某诈骗案详情梳理

一、被告人基本信息

1.身份信息：代某

2.户籍与羁押：户籍所在地未明确记载，因涉嫌犯诈骗罪，2024 年 5 月 21 日到应城市公安局城南派出所投案，同日被鲁山县公安局刑事拘留，同年 6 月 29 日被执行逮捕，现羁押于汝州市看守所。

3.辩护人：侯玉磊，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。

二、犯罪事实与涉案细节

（一）诈骗集团背景

2017 年，福建籍人 “村长”（身份待确认）、张**（代号三胖）等人成立创新科技有限公司，先后在菲律宾、柬埔寨设立窝点，专门针对中国境内居民实施电信网络诈骗犯罪。该公司组织架构完善，下设多部门分工协作：

●推广部：通过社交软件添加好友，以聊感情方式引诱被害人在诈骗平台充值、投资；

●客服部：提供咨询服务引诱充值，并控制平台输赢结果；

●财务部：在后台配合提现操作，转移被骗资金；

●技术部：为诈骗网站平台提供技术支持；

●行政部：负责管理电诈盘口人员、分发生活用品、分配住宿等后勤保障工作。

（二）代某参与行为

1.参与时间与地点：2021 年 4 月至 2024 年 2 月，在该公司柬埔寨窝点行政部工作，参与犯罪时间近 3 年。

2.具体职责：在行政部担任后勤管理角色，负责电诈盘口人员管理、分发生活用品、分配住宿等辅助性工作，为诈骗集团的日常运转提供保障支持，代号 “乐迪”。

3.涉案获利与退缴：在犯罪期间非法获利 12.7 万元人民币；案发后已向鲁山县公安局全额退缴该违法所得，并被公安机关依法扣押，同时按公诉机关建议足额缴纳了罚金。

三、到案情况与证据体系

（一）到案经过

2024 年 5 月 21 日，被告人代某主动到应城市公安局城南派出所投案，到案后如实供述自己在境外诈骗集团行政部的工作内容、任职时间、获利金额等全部犯罪事实，构成自首。

（二）核心证据

1.言词证据：

●被告人供述：代某对参与境外诈骗集团、担任行政部工作、获取 12.7 万元获利等事实均予供认，供述内容稳定一致；

●证人证言：证人宋*、曲*、赵**等人的证言，印证了创新科技有限公司的组织架构、诈骗模式及代某在行政部的工作情况。

1.书证：

●户籍证明与前科证明：证实代某作案时已达完全刑事责任年龄，且无违法犯罪前科；

●出入境记录：佐证代某2021 年至 2024 年期间往返柬埔寨的时间，与参与犯罪的时间段吻合；

●获利与资金流水：获利收入明细表、支付宝流水等证据，清晰记录代某12.7 万元非法获利的来源与流转情况；

●扣押与缴款凭证：鲁山县公安局涉案资金专用收据、扣押决定书，证实代某已全额退缴违法所得 12.7 万元；

●认罪认罚具结书：证实代某自愿承认指控事实、接受量刑建议，签署程序合法。

1.辨认笔录：代某与同案相关人员的相互辨认笔录，确认其在诈骗集团中的身份及工作角色，与其他证据形成完整链条。

四、控辩观点与法院审理

（一）公诉机关指控

1.罪名认定：代某明知创新科技有限公司系从事电信网络诈骗的犯罪组织，仍在该公司行政部提供后勤保障，为诈骗活动的持续开展提供支持，其行为构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，系共同犯罪。

2.量刑建议：考虑代某具有从犯（行政部辅助角色）、自首（主动投案并如实供述）、自愿认罪认罚、全额退缴违法所得等情节，且犯罪情节严重，建议判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币 1 万元。

（二）辩护人辩护意见

对公诉机关指控的罪名无异议，同时提出多项从轻、减轻处罚情节：

1.代某在共同犯罪中仅负责行政后勤工作，未直接参与诈骗话术推广、资金控制等核心环节，系从犯；

2.主动投案并如实供述罪行，构成自首；

3.自愿签署认罪认罚具结书，认罪悔罪态度明确；

4.已全额退缴 12.7 万元违法所得，并积极缴纳罚金；

5.系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性相对较小，请求法院采纳公诉机关量刑建议。

（三）法院审理意见

1.定罪逻辑：法院认为，代某参与的境外诈骗集团组织严密、分工明确，其在行政部承担的人员管理、后勤保障等工作，是诈骗集团维持运转、实施大规模诈骗的必要支撑，结合其任职时间近 3 年、获取高额获利等情节，足以认定其明知集团犯罪性质仍提供协助，构成诈骗罪共犯，公诉机关指控罪名成立。

2.量刑情节考量：

●从宽情节：

●系从犯：在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法减轻处罚；

●自首：主动投案并如实供述，依法从轻处罚；

●认罪认罚：自愿接受处罚，依法从宽处理；

●全额退赃缴罚：已退缴全部违法所得并缴纳罚金，悔罪表现突出，酌情从轻处罚。

●量刑平衡：综合代某参与犯罪的时间、获利金额及上述从宽情节，认为公诉机关量刑建议适当，符合罪责刑相适应原则。

五、判决结果

河南省鲁山县人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第二十五条第一款（共同犯罪）、第二十七条（从犯）、第六十七条第一款（自首）、第五十二条（罚金）、第五十三条（罚金缴纳）、第六十四条（违法所得处理）及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条（认罪认罚）、第二百零一条（量刑建议采纳），判决如下：

1.定罪量刑：被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币 1 万元；

●刑期计算：自 2024 年 5 月 21 日起至 2025 年 11 月 20 日止（判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。

1.违法所得处理：被告人代某已退缴的违法所得人民币 12.7 万元，依法予以没收，由扣押机关上缴国库。

六、案件点评

1.定罪准确性：本案精准认定了境外电信诈骗集团中 “辅助人员” 的刑事责任 —— 行政后勤虽不直接接触诈骗核心环节，但为犯罪集团提供了不可或缺的运转保障，属于诈骗共同犯罪中的帮助犯。法院结合其任职时长、获利情况及主观认知，以诈骗罪定罪，避免了 “仅惩处一线诈骗人员、放纵后勤辅助人员” 的司法漏洞。

2.量刑合理性：诈骗罪 “情节严重” 的法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，法院基于代某从犯、自首、全额退赃、认罪认罚等多重法定及酌定从宽情节，对其减轻处罚至一年六个月有期徒刑，既体现了对境外电信诈骗犯罪的严厉打击，又兼顾了行为人具体犯罪情节与悔罪表现，量刑均衡适当。