律师观点分析
一、被告人基本信息
郑某，无业。
●强制措施：因涉嫌诈骗罪，2024 年 2 月 2 日被卫辉市公安局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，2024 年 3 月 8 日被执行逮捕，现羁押于卫辉市看守所。
●辩护人：侯玉磊、常律师，北京市盈科（郑州）律师事务所律师。
二、犯罪事实与涉案细节
（一）传销项目运作模式
2023 年 4 月至 5 月，郑某伙同张*、金**、杨*、胡**（均已起诉）共同策划、运作 “史某克” 代币传销项目，具体模式如下：
1.项目发起与分工：
●几人先在成都商议 “供销社” 项目，后转至杭州胡*的公司确定 “史某克” 代币项目，明确分工：郑某负责找人编写合约、提出技术要求并掌握项目钱包（核心技术与资金管控），杨*负责讲课宣传，其他人负责线下推广与发展下线。
●2023 年 5 月项目上线，初始节点由郑某等 5 人持有，用户需在币安交易所兑换 BNB 币转入平台，平台自动绑定上下级关系，形成层级网络。
1.收益与层级机制：
●静态收益：用户存入 BNB 币后托管，按托管期限（7 天 / 15 天 / 30 天）分别享受每日 1%/1.2%/1.3% 收益，以 “虚拟币理财” 名义吸引投资。
●动态收益（核心传销特征）：以发展下线数量和投资金额为计酬依据，设置 15 级返利：
●返利层级与持币数量挂钩（持 1 个 BNB 享 5 层返利，持 15 个 BNB 享 15 层返利）；
●返利比例从 1 级 2% 到 15 级 0.5% 不等，用户最高层级达 58 层；
●额外设置 “卡牌收益”（每张 1000USDT），可抽取两级下线的税点、滑点分成，进一步刺激拉新。
1.涉案金额与资金处置：
●经司法鉴定，平台合约地址累计接受 BNB 币 23853.46851531 个（期间 BNB 与人民币汇率 1671.42-1834.5），传销资金数额累计折合人民币250 万元以上（公诉机关初始指控 4000 余万元，法院结合证据认定 250 万元以上，仍属 “情节严重”）。
●2023 年 6 月底，郑某根据同案人业绩，将合约地址中的 2510 枚 BNB 币（折合人民币约 420 万 - 460 万元）转入各人钱包，完成资金分配。
（二）到案情况
2024 年 1 月 28 日，四川省宣汉县公安局厂溪派出所民警联系郑某后，其主动到该派出所投案，到案后如实供述全部犯罪事实。
三、证据与指控体系
（一）核心证据
1.言词证据：郑某的供述与辩解（承认技术开发、钱包管理及资金分配责任）；同案人张*、金**等供述（印证分工与共谋细节）；证人肖**、张**等证言（证实参与投资及层级推广过程）。
2.书证与电子数据：微信通讯记录（共谋与推广聊天）、支付宝转账明细（资金流转）、“史某克” 平台截图（层级与收益规则）、扣押决定书（涉案设备与虚拟币账户）。
3.鉴定意见：福建中锐司法鉴定所出具的报告，明确合约创建时间、BNB 接收数量、层级绑定功能及返利规则，为传销模式与涉案金额认定提供关键依据。
（二）公诉机关指控
●罪名：组织、领导传销活动罪（《刑法》第二百二十四条之一）。
●情节认定：传销资金折合人民币 250 万元以上，属 “情节严重”（司法解释规定 “传销资金累计达 250 万元以上” 即构成情节严重）。
●量刑建议：郑某系主犯，具有自首情节，建议判处有期徒刑六年，并处罚金。
四、辩护意见与法院审理
（一）辩护人核心观点
1.郑某系从犯，仅负责技术开发，未主导项目策划与推广；
2.具有自首情节，主动投案并如实供述；
3.系初犯、偶犯，认罪认罚，主观恶性较小，建议判处有期徒刑 4-5 年。
（二）法院审理意见
1.主从犯认定：驳回 “从犯” 辩护，认为郑某是项目核心参与者 —— 负责联系开发平台、管理项目钱包、参与前期共谋与后期资金分配，在共同犯罪中起主要作用，依法认定为主犯。
2.量刑情节考量：
●采纳 “自首” 情节，依法从轻处罚；
●结合涉案金额（250 万元以上，情节严重）、主犯地位、犯罪持续时间（2023 年 5 月至 12 月），认为公诉机关量刑建议适当。
（三）判决结果
被告人郑某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元。
●刑期：自 2024 年 2 月 2 日起至 2030 年 2 月 1 日止（先行羁押 1 日折抵刑期 1 日）；
●罚金：限于判决生效后 30 日内缴纳。
五、案件点评
1.定罪准确性：本案精准认定 “虚拟币传销” 本质 —— 以 “静态理财收益” 为诱饵，以 “动态层级返利” 为核心，符合《刑法》第二百二十四条之一 “组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据” 的传销活动特征，定罪无误。
2.量刑合理性：
●法定刑层面：组织、领导传销活动罪 “情节严重” 的法定刑为五年以上有期徒刑，并处罚金，法院结合郑某主犯地位（核心技术与资金管控）、涉案金额（250 万元以上），在五年以上区间内判处六年，符合罪责刑相适应原则；
●量刑情节层面：虽认定主犯，但充分考量自首情节，未顶格量刑（法定最高刑十五年），体现宽严相济。
1.警示意义：
●警惕 “虚拟币理财” 陷阱：本案以 “BNB 币托管收益” 为噱头，实则通过层级拉新获利，揭示虚拟币领域传销的典型模式 —— 利用大众对 “区块链”“去中心化” 的认知盲区，包装成 “高收益投资项目”，需重点防范；
●技术参与者的法律风险：郑某作为技术开发与钱包管理者，虽未直接拉新，仍因 “核心作用” 被认定为主犯，警示技术人员切勿为非法项目提供技术支持，避免沦为犯罪 “工具人”。
