律师观点分析
一、被告人基本信息
焦某，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于 2024 年 5 月 11 日被郑州市公安局管城分局刑事拘留，同年 6 月 14 日被该分局取保候审。
辩护人侯玉磊，北京市盈科（郑州）律师事务所律师；辩护人陶律师，北京市盈科（郑州）律师事务所实习律师。
二、犯罪事实与涉案细节
1.犯罪行为及经过
2023 年 11 月，被告人焦某为获取非法利益，在明知是违法犯罪的情况下，伙同李某某（另案处理）联系他人刷卡走流水，帮助网络犯罪团伙转移资金。
其中，李某某利用 “飞机” 社交软件与上游诈骗分子联系需要转移的资金，并联系提供银行卡的卡主，焦某负责接卡主、望风以及与李某某共同操作转账跑分。
2023 年 11 月 30 日，焦某、李某某在郑州市管城回族区七里河小区 内使用能明明（另案处理）提供的银行卡（卡号为 6230591008****）操作转账跑分走流水。
1.涉案金额与获利
经查，上述银行卡涉案金额 532,148 元，其中落实关联案件被害人 3 人，被诈骗金额共计 49,200 元。焦某自述获利 4,593 元。
2.到案情况
2024 年 5 月 10 日，焦某在郑州市火车站被郑州市公安局管城分局民警抓获到案，其到案后如实供述上述犯罪事实。
三、证据与指控
1.主要证据
●到案经过；支付宝账号截图、微信账号截图；
●被告人焦某支付宝转账截图、微信支付转账明细、支付宝转账明细；
●同案人员能明明郑州农商银行手机银行截图、QQ 账号截图、跑分开户行位置截图、微信账号信息截图；同案人员能明明郑州农村商业银行卡反诈平台交易明细、交易明细；
●证人刘明伟微信转账截图、银行转账记录；
●关联案件被害人潘**、柏**、张*受案登记表、立案决定书；
●郑州市公安局管城分局情况说明；前科证明；户籍证明；
●证人刘**、潘**、柏**、张*证言；
●同案人员能**、李某某供述；
●被告人焦某供述；辨认笔录；光盘一张等。
1.公诉机关指控
河南省郑州市管城回族区人民检察院认为，被告人焦某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人焦某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人焦某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。
鉴于被告人在审理阶段已退赔损失，并取得谅解，当庭建议判处被告人焦某有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。
四、辩护意见与法院审理
1.辩护人观点
对公诉机关指控被告人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名没有异议，但认为被告人存在以下从轻处罚情节：
●被告人在共同犯罪中所起作用较小，并未具体操作转账，应认定为从犯；
●被告人到案如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚；
●案发后，被告人主动与诈骗案件被害人联系，积极赔偿被害人经济损失，并取得谅解。
综合上述情节，建议对被告人从轻处罚，并适用缓刑。
1.法院审理查明补充
在审理中，被告人焦某与上游诈骗案件被害人潘**、柏**、张*达成赔偿谅解，已赔偿张*6,500 元，赔偿柏**5,500 元，赔偿潘**13,000 元，并取得了三人的谅解。
2.法院判决
法院认为，被告人焦某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，予以支持。
根据被告人焦某的犯罪事实和性质，依法应在 “处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金” 的法定刑幅度以内处以适当刑罚。在具体量刑过程中，考虑以下量刑情节：
●被告人归案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；
●案发后，被告人已赔偿上游诈骗被害人部分经济损失，并取得谅解，依法可酌情从轻处罚。
公诉机关量刑建议适当，予以采纳。其辩护人相应从轻处罚的辩护意见，亦予以采纳。
综合以上情节，被告人焦某确有悔罪表现，对其适用缓刑应不致再危害社会，且其所居住的社区同意对其实行社区矫正，故可对被告人焦某依法宣告缓刑。
最终判决：被告人焦某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）
五、案件点评
1.定罪逻辑
焦某明知他人进行违法犯罪活动，仍伙同他人帮助转移资金，其行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。该罪要求行为人明知是犯罪所得及其产生的收益，仍实施窝藏、转移等行为，焦某在明知的情况下参与转账跑分，客观上为犯罪所得的转移提供了帮助，因此定罪准确。
2.量刑考量
法院在量刑时充分考虑了被告人的从轻情节。焦某如实供述罪行，构成坦白；自愿认罪认罚；案发后积极赔偿被害人损失并取得谅解，这些情节均符合从轻处罚的条件。结合其犯罪情节和社会危害性，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二千元，量刑适当，体现了宽严相济的刑事政策。
3.警示意义
本案警示公众，切勿为了获取非法利益而参与任何形式的帮助转移资金的活动，即使只是望风、接卡主等辅助行为，也可能构成犯罪。网络犯罪往往分工明确，看似轻微的参与行为也可能承担严重的法律后果。同时，积极认罪认罚、赔偿被害人损失并取得谅解，有助于获得从宽处理，这也体现了法律对于悔罪行为的鼓励。
