律师观点分析
被告人陈XX，因涉嫌犯诈骗罪，于2024年6月22日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局取保候审，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2024年11月13日被郑州市高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，于次日被郑州市公安局高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于郑州市第三看守所。
辩护人侯XX，北京盈科(郑州)律师事务所律师，
辩护人陶律师，北京盈科(郑州)律师事务所实习律师
河南省郑州高新技术产业开XX人民检察院以郑开检刑诉[2024]431 号起诉书指控被告人陈XX犯组织、领导传销活动罪，向法院提起公诉。法院于2025年1月7日审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开XX人民检察院指派检察员、检察官助理出庭支持公诉，被告人陈XX及其辩护人侯XX、陶律师到庭参加诉讼。现已审理终结。
经审理查明:2022年3月，熊*、戴**、王XX(三人均已判决)协商，由熊**开发平台、戴**出资、王XX负责市场运营推广，共同合作开展经营活动。同年3月17日，熊**在郑州高新技术产业开XX注册成立河南数权数字信息科技研究院(个人独资企业，以下简称数权研究院)。数权研究院成立后，熊**经许**(已判决)介绍并联系涂**(已判决)共同开发了“数字权益管理系统”APP，简称“DRMS”平台，该平台于2022年7月开始运营，2023年4月底暂停交易，于2023年5月21日恢复但取消提现功能。为吸引社会公众投资，熊**等人先后在浙江金华、山东济南、河南郑州等地办公，在各地陆续设置服务中心或服务站，设立了宣讲人员、行政人员等不同管理团队，在全国各地通过网络推广、现场宣讲及会员相互传播等方式，向社会公众宣传平台投资模式和会员发展下线XX模式。
根据熊**等人设置的规则，参与者须通过平台APP注册会员，充值购买大礼包并参与“消费集群”活动，通过多轮购买“入场券”、抽奖、返现等流程，六个月左右能收回成本，一年左右获利翻倍，陆续获得XX收益的同时，可以获得“仓单券”从平台指定商城兑换物品，但平台实际运行所需资金全部来源于会员投入。为引诱更多人员、诱骗更多资金，熊**等人将平台会员分为“经纪用》“社区用户”“服务中心”“招商中心”，“运营中心”等不同等级，会员购买大礼包、发展5名下线可升为“经纪用户”，再向下发展 25名会员可升为“社区用户”，再，再向下发展 375向下发展 75 名会员可升为“服务中心”名会员可升为“招商中心”，再向下发展1875 名会员可升为“运营中心”。参与消费集群的上线会员，可以通过下线会员参与消费集群获得XX津贴，不同等级会员获得下线津贴的范围和比例不同。以会员购买6000元大礼包参与一次消费集群为例，“经纪用户”可通过其下一等级每名会员获得 0.6元XX，“社区用户”可通过其下二等级每名会员获得0.6元XX，“服务中心”可通过其下二等级每名会员获得 0.6元XX和向下第三等级每名会员获得0.3元XX，“招商中心”可通过其下二等级每名会员获得0.6元XX和向下第三、四等级每名会员获得 0.3 元XX，“运营中心”可通过其下二等级每名会员获得 0.6元XX和向下第三、四、五等级每名会员获得 0.3 元XX。上线会员级别高于下线会员级别时，可通过其下线所有会员获得XX。上线会员级别等于或低于下线会员级别时，不再通过该下线及以下会员获得XX。
现已查明，熊**等人建立的平台共有注册会员账号24 层、254109个，有交易记录的会员为 28842个。会员总充值金额为 417XXXX1798.78元，总提现金额为 318XXXX4686.12元，差额为 991XXXX7112.66 元。其中盈利会员 5276 个、盈利金额674XXXX5162.59元，亏损会员23566个、亏损金额166XXXX2275.25 元。
期间，被告人陈XX在海南参与平台投资、积极发展下线会员并从中获取收益。陈XX在平台上共有下线10层会员 2110个，其发展下线会员产生的收益为645902.38元:运营委员会分配收益为 4296.00元，累计收益金额为650198.38 元。
另查明，2024年6月22日，被告人陈XX在亲属陪同下主动到公安机关投案。案发后，陈XX退出违法所得人民币10万元;审理期间，陈XX退出违法所得人民币550198.38 元。上述事实，被告人陈XX在开庭审理过程中亦无异议，且有同案人七人供述，司法鉴定意见书，私营企业基本注册信息查询单、营业执照、汇款明细查询、银行卡交易明细、抓获经过、到案经过、退赃单据等证据予以证明，足以认定。
法院认为，被告人陈XX组织、领导传销活动，以参与消费集群等活动为名，要求参加者以充值购买礼包等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为XX依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。陈XX系共同犯罪。陈XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。陈XX自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。陈XX已退出违法所得，酌情从轻处罚。陈XX悔罪态度较好，符合法律规定适用缓刑的条件。辩护人关于陈XX具有上述从轻处罚情节并适用缓刑的意见予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:
一、被告人陈XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。)
二、违法所得人民币六十五万零一百九十八元三角八分依法予以没收，并上缴国库。
