诈骗犯罪案件辩护系列：“杀猪盘”电信网络诈骗案件的运作模式是怎样的？

    文|吴斌律师   诈骗犯罪案件辩护律师，广强律师事务所刑事律师

   案件背景信息：2019年11月5日晚，两架从菲律宾起飞的包机降落在西安咸阳国际机场，涉及全国多个省份的“9·17”特大跨境电信网络诈骗案的301名犯罪嫌疑人被陕西警方押解回国。

    此次打掉的8个诈骗窝点都是通过网络交友诱导赌博和投资实施诈骗的，也就是俗称的“杀猪盘”。此类诈骗案件今年以来上升趋势明显，呈现出被骗人数多、涉案金额大的特点。其常见的诈骗手法为犯罪嫌疑人通过购买虚假身份在各种网络社交平台注册，假扮单身“高富帅”“白富美”和成功人士等，在婚恋、交友网站寻找诈骗对象，通过一段时间的网上交流，增进信任与好感，继而诱导受害人进行网络博彩或投资。其间，犯罪嫌疑人先让受害人获得小利，而后诱骗其不断加大投入，最后通过后台修改数据或直接关闭赌博、投资平台非法获利。经初步核查，9·17特大跨境电信网络诈骗案件涉及案件达千余起，涉案金额巨大。

      301名“杀猪盘”成员被押解回国受审，9·17特大跨境电信网络诈骗案国外押解回国阶段暂告一段落，对于“杀猪盘”，有些人对于这个新词汇会表示陌生，“杀猪盘”是一个网络流行词，是“从业者们”自己起的名字，是指放长线“养猪”诈骗，养得越久，诈骗得越狠；实际上，“杀猪盘”就是以“恋爱之名”行骗钱之实。那么“杀猪盘”又是怎么运作的呢？以下结合笔者亲办“杀猪盘”电信网络诈骗案件的经验做一个简要的梳理，以供司法实务中了解“杀猪盘”作个参考。

    第一步：设立据点，购买办公用具

    为了更隐蔽作案，并逃避国内法律制裁以及抓捕，“杀猪盘”老板会选择在国外设立办公据点，比如：菲律宾、印尼、柬埔寨、老挝等东南亚国家。

         购买电脑、手机、银行卡，诈骗剧本等大批作案工具，而电脑、手机是电信网络诈骗案件必备工具。搭建赌博网站、股票、外汇、期货等投资类型的网站等。

    第二步：招募中国国籍员工，并进行培训

     从国内找人的方式：一是老乡引荐；二是经过网络平台发布招聘启事。因为被诈骗对象是国人，所以会选择从国内招人，当然，薪资水平会相对较高，比如：工资高、包吃住、包接送。招募中国国籍的人士前往这些东南亚国家，一般开始时都会隐瞒刚招募的员工，说在这些国家赌博、购买股票、外汇、期货等都是合法的，以便打消被招募人员的顾虑；当然，有部分人一开始时确实不知道这属于违法的。

    培训新招募的员工，提供剧本，培训内容包括根据目标不同，变换不同的职业、兴趣爱好、家庭背景，甚至是年龄、姓名，以迎合屏幕那头对伴侣的不同要求。并在热恋时提出同去博彩网站下注或者投资，随着赌注或者投资的加大，最终会带着钱一同消失。

    第三步：通过平台寻找目标，实施具体操盘

      1.首先他们会寻找年龄在30岁以上的成功人士，这个年龄段的人士一般都有一定的经济基础，成功人士对感情有一定需求，所以会符合他们的要求，把这样的男士（或者女士）当做目标。

    通过购买虚假身份在各种网络社交平台注册，假扮单身“高富帅”、“白富美”和成功人士等，在婚恋、交友网站寻找作案目标。

       2.他们添加好友之后，频繁与你聊天，让你对其产生信任，甚至会对你关怀备至，与你确定恋爱关系，让你对她的信任更深。等到关系稳定，便会开始怂恿你在他们自制的平台去下注、投资或者购买外汇、期货、股票等，大多数人就会试着小额投入几笔，他们会通过后台操作，让你小赚几笔。

      3.当你尝到甜头之后，他们会声称自己已经掌握了这个股票APP、博彩下注、购买外汇以及期货等投资规律，只要跟着他（她）投资稳赚不赔。这时，你已经深信不疑，便往平台里面大量投入。

       4.等到你投入大量金额之后，看到平台金额并未增加，准备将里面的金额提现，发现提不出来；或者他们会通过后台修改数据或直接关闭赌博、投资平台，最终让你亏损。

      5.你再想与对方交涉时，他们已经消失得无影无踪，手机关机，微信、QQ拉黑。这时，你会恍然大悟，发现自己上当受骗，然后报警求助。

    第四步：资金的转移和提取

    有些“杀猪盘”会在国内设立专门的资金取款人，这些取款人，在获得国外的通知后，会及时通过事前购买的银行卡，进行资金的转移和提取，以实现真正意义上的占有。

     当然，国内资金取款人被抓的风险远比在国外“杀猪盘”成员的风险大，而很多“杀猪盘”案发，也是从国内资金取款人被抓后，供出国外的“杀猪盘”人员，从而引起国内侦查机关的注意。

     以上是笔者根据办理有关“杀猪盘”刑事案件的一点经验之谈，简要介绍一下“杀猪盘”的大致运作模式。实际上不同的“杀猪盘”的运作模式根据人员以及平台不同，会有所差异，但是，万变不离其宗。基本围绕着诈骗罪的法律定义，虚构一个较为完美的身份，以便引诱更多的人相信画的饼是真实的，并以恋爱的名义要求对方进行赌博下注、投资股票、外汇、期货等，并以此引诱他人转账投钱，以实现“杀猪盘”获取钱财的最终目的。

     仅以此文让更多人了解“杀猪盘”，让想去国外找工作的人提个醒，让想通过网络找“高富帅”、“白富美”和一夜暴富的人提个醒。同时，为司法实务中办理“杀猪盘”电信网络诈骗案件提供一些办案参考。

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