律师观点分析

被告人李X被控盗窃罪、被告人刘XX被控盗窃罪、妨害信用卡管理罪、被告人单X、张XX被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，上海市徐汇区人民检察院于2017年11月3日以沪徐检诉刑诉(2017)880号起诉书向本院提起公诉。本院于同月6日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员许X出庭支持公诉，上列被告人、辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市徐汇区人民检察院指控，2016年，被告人李X在互联网建立多个QQ聊天群，通过收费方式教授Fiddler软件(简称FD软件)操作技巧，2016年8月，被告人刘XX加入李X建立的聊天群，并赴重庆向李X学习FD软件操作技巧。该软件可在网络环境中实现抓取数据包并修改相关数据包的功能。
2017年2月27日，被告人刘XX从被告人李X处获得上海XX公司运营的诺诺镑客金融平台充值漏洞“线报”，遂起意利用FD软件，在注册充值诺诺镑客金融平台账户过程中修改充值数据实施盗窃。嗣后，刘XX委托李X代为操作，李X先使用刘XX提供的刘XX账号为其虚假充值，后又通过QQ远程软件帮助刘XX在刘XX使用“黑卡”开设的王XX、于XX账号进行虚假充值。经查，当日17时20分许，刘XX账号先后充值四次，虚增充值金额人民币(币种均同)29,997元，提现29,998元。赃款均转入刘XX中国建设银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。17时51分许，于XX账户先后充值三次，虚增充值金额99,998元，提现99,994元。赃款均转入于XX中国XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。18时04分许，王XX账户先后充值三次，虚增充值金额99,998元，提现99,994元。赃款均转入王XX中国XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。当晚，刘XX伙同被告人单X携带多张“黑卡”，驾车从郑州市至长葛市，先后在多家银行蒙面取款100,000余元，余款被相关银行冻结。期间，刘XX、单X多次指使被告人张XX在多张“黑卡”间通过网银转账，张XX在明知款项来源不明且均使用“黑卡”的情况下，帮助刘XX转账50,000余元。之后，刘XX转账支付给李X15,000元。
另查，被告人刘XX为在互联网实施不法活动，先后在互联网大量购买他人信用卡(黑卡：包括银行卡、绑定手机卡、U盾、身份证复印件等)，其被抓获时，缴获各类他人信用卡二十余套。
2017年4月6日、20日，被告人李X、刘XX、单X、张XX分别被抓获归案后，供述基本犯罪事实。
公诉机关认为，被告人李X、刘XX的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款之规定，应当以盗窃罪追究其共同犯罪的刑事责任;被告人刘XX的行为又触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，并予以数罪并罚；被告人单X、张XX的行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其共同犯罪的刑事责任。刘XX、单X系坦白，可以从轻处罚。提请依法审判。
被告人李X供认其帮助盗窃29,997元，辩解未通过远程软件帮助被告人刘XX对诺诺镑客金融平台进行虚假充值。辩护人认为，李X分赃较小，获得赃款15,000元后已退还刘XX，被害单位损失较少，建议法庭对其从轻处罚。
被告人刘XX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，供认被告人李X通过QQ远程软件帮助其在王XX、于XX账号中进行虚假充值，涉案赃款中12万元已被冻结，其在案发前后因远程操作一事支付李X4万余元。辩护人认为，在共同犯罪中，李X具体实施盗窃，刘XX所起作用不大，到案后认罪态度较好，建议法庭对其从轻处罚。
被告人单X对公诉机关指控的基本犯罪事实无异议，供述2017年2月27日，其目睹被告人刘XX与网名“雨X”的人通过QQ远程软件聊天，“雨X”在远程操作电脑。辩护人认为，单X系初犯，如实供述事实，建议法庭对其从轻处罚。
被告人张XX当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人认为，张XX供述主要事实，系初犯，建议法庭对其适用非监禁刑。
经审理查明，2016年，被告人李X在互联网建立多个QQ聊天群，通过收费方式传授FD软件操作技巧。同年8月，被告人刘XX加入李X建立的聊天群，并赴重庆向李X学习FD软件操作技巧，双方约定，李X若有漏洞“线报”即通知刘XX。该软件可在网络环境中实现抓取数据包并修改相关数据包的功能。
2017年2月27日，被告人刘XX从被告人李X处获得上海XX公司运营的诺诺镑客金融平台充值漏洞“线报”，遂起意利用FD软件，在注册充值诺诺镑客金融平台账户过程中修改充值数据实施盗窃。嗣后，刘XX委托李X代为操作，李X先使用刘XX提供的刘XX账号为其虚假充值，后又通过QQ远程软件帮助刘XX在刘XX使用“黑卡”开设的王XX、于XX账号进行虚假充值。当日17时20分许，刘XX账号先后充值四次，虚增充值金额29,997元，提现29,998元，赃款均转入刘XX中国建设银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。17时51分许，于XX账户先后充值三次，虚增充值金额99,998元，提现99,994元，赃款均转入于XX中国XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。18时04分许，王XX账户先后充值三次，虚增充值金额99,998元，提现99,994元，赃款均转入王XX中国XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX账户。当晚，刘XX伙同被告人单X携带多张“黑卡”，驾车从河南省郑州市至长葛市，先后在多家银行蒙面取款共计100,000余元，余款被相关银行冻结。期间，刘XX、单X多次指使被告人张XX在多张“黑卡”间通过网银转账，张XX在明知款项来源不明且均使用“黑卡”的情况下，帮助刘XX转账50,000余元。次日，单X将赃款100,000元存入其名下中国XX账户内。事后，刘XX转账支付李X15,000元。
另查，被告人刘XX为在互联网实施不法活动，在互联网上大量购买他人信用卡、绑定手机卡、U盾、身份证复印件等套件，公安人员从刘XX处查扣到各类他人信用卡二十余套。
2017年4月6日，被告人李X被抓获。同月20日，被告人刘XX、单X、张XX被抓获。公安人员从刘XX处扣押赃款28,200元，查证其名下中国XX银行卡内赃款74,600余元。
上述事实，有案件接报回执单、受案登记表、账户交易明细、银行账户明细、支付宝交易明细、手机银行账户截屏、QQ聊天记录、物证照片、工作情况、侦查实验笔录、证人徐某的证言及被告人李X、刘XX、单X、张XX的供述。
本院认为，被告人李X起意并伙同被告人刘XX，通过修改计算机信息系统数据，虚假充值的方法，盗窃公司财产，数额巨大，其行为均已构成盗窃罪，且系共同犯罪，应予处罚；被告人刘XX妨害信用卡管理秩序，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为又构成妨害信用卡管理罪，应予数罪并罚。被告人单X、张XX明知是犯罪所得予以转移、掩饰，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，部分系共同犯罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名成立。被告人单X掩饰、隐瞒犯罪所得总额达100,000元，根据司法解释规定，应当认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪“情节严重”，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金，公诉机关未指控情节严重，适用法律不当。经查，被告人李X、刘XX、单X的当庭供述，足以证实被告人李X通过软件远程帮助被告人刘XX修改数据进行虚假充值，对其辩解，本院不予采信。被告人刘XX、单X到案后供述所犯罪行，当庭认罪态度较好，被告人张XX到案后曾供述基本罪行，后对其行为有辩解，当庭认罪，依法可以从轻处罚。鉴于被告人李X传播犯罪信息并发起犯意，被告人李X、刘XX、单X、张XX在作案时使用他人身份信息、银行卡，具有一定主观恶性和社会危害性，本院酌情从重处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度及赃款追缴情况，并结合共同犯罪中的地位及作用等情，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第一百七十七条之一第一款第二项、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李X犯盗窃罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月6日起至2023年1月5日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
二、被告人刘XX犯盗窃罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2022年4月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
三、被告人单X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年4月20日起至2020年4月19日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
四、被告人张XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)
五、被告人的违法所得应追缴发还被害单位；犯罪工具予以没收。
张XX：在社区中，应当遵守法律、法规，服从社区矫正机构的监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。