律师观点分析

多层级地下六合彩聚众赌博罪案例
李幸方律师代理方：本案被告人甲

一、案情简介

2019 年底，甲经他人介绍承接境外 “地下六合彩” 投注业务，初期将全部投注上报至 “xx集团” 赌博平台，2022 年 7 月转投至上线 “xxxx”（在逃），平台按特码 46-48.8 倍赔率结算奖金。甲以营利为目的，搭建多层投注分销链条，发展乙、多名在逃人员作为下线，设置固定佣金规则：平码抽 3%、特码抽 10%，向下线发放 43-44 倍特码奖金，从中赚取差价佣金。

1.甲涉案规模：至 2023 年 2 月，累计向上线投注资金 112 万余元，整体非法获利 16 万元；

2.乙涉案规模：2020 年 1 月成为甲的下线，接收多名参赌人员投注，2021 年发展丙作为次级下线，丙再招揽多名赌客参赌；乙累计向甲投注资金 82 万余元，自身获利 7 万元；丙接受下线投注资金 40 余万元。 全案依托微信、支付宝、银行卡线上流转赌资，留存投注截图、转账流水完整证据。案发后甲、乙主动坦白全部事实，签署认罪认罚具结书；审理阶段甲分两次合计退缴违法所得 9 万元，乙全额退缴 7 万元违法所得。

二、判决结果

湖南省株洲市xx区人民法院作出 (2023) 湘xxxx 刑初 xxx号一审判决：

1.甲 犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，罚金 2 万元；剩余 7 万元违法所得继续追缴，已退缴 9 万元予以没收上缴国库。

2.乙（中层下线代理）犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年六个月，罚金 2 万元；已退缴 7 万元违法所得全部没收，作案手机两台由公安机关处置。

3.量刑依据：二人具有坦白、认罪认罚、主动退缴违法所得从轻情节；甲、乙均系共同犯罪主犯。

三、案件分析

（一）罪名定性：本案构成赌博罪而非开设赌场罪

区分核心标准：甲仅承接他人境外六合彩投注、转投上游庄家，未自建、运营赌博网站，也未成为赌博网站代理，仅属于聚众收受投注、以营利为目的聚众赌博，符合《刑法》第 303 条第一款赌博罪（聚众赌博）构成要件

涉案赌资超 5 万元、抽头渔利超 5000 元，满足聚众赌博刑事立案标准，应当追究刑事责任。

（二）主从犯认定核心裁判逻辑（本案辩护核心争议点）

辩护人提出甲属于从犯，法院未采纳，裁判理由：

1.甲是整条投注链条顶层，对接上游庄家、制定赔率、设计佣金分配规则、主动发展下线乙，统筹全部赌资流转、奖金结算，在共同犯罪中起发起、组织、支配作用，依法认定主犯；

2.乙独立发展次级下线丙，自行收取赌客投注、单独赚取佣金，独立完成一整条分销链路，并非单纯听从甲指令的辅助人员，同样属于主犯；

3.仅最底层参赌人员、未发展下线的普通投注者，才会认定为从犯或作不起诉处理（本案丙已作不起诉）。

（三）量刑差异原因解析（甲实刑、乙缓刑）

1.甲系顶层总代理，赌资总额 112 万、总获利 16 万元，涉案规模、层级、社会危害性更大，公诉机关建议实刑十个月，法院采纳；

2.乙为中层代理，赌资 82 万、获利 7 万元，层级低于甲，且全部违法所得全额退缴、认罪悔罪彻底，法院综合考量适用缓刑；

3.二人共同从轻情节：坦白、自愿认罪认罚、主动退赃，均在量刑中予以大幅从宽。

（四）涉案财物处置规则

1.全部违法所得一律没收上缴国库，未足额退缴部分法院判决继续追缴，不受是否退缴、退缴金额限制；

2.专门用于接收投注、转账结算的手机，属于赌博专用作案工具，由公安机关依法没收处理。

四、律师点评

（一）被法院采纳的有效辩护意见

1.坦白、认罪认罚从宽：甲归案后完整供述多层下线、赌资流水、获利金额，无隐瞒、翻供，符合法定从轻情节，法院直接降低基准刑；

2.全额退缴违法所得：辩护律师指导甲分两次主动上缴 9 万元赃款，属于重要酌定从轻情节，大幅压缩刑期；

3.初犯、主观恶性较小：甲无犯罪前科，并非长期以赌博为业，仅短期从事六合彩投注中介，法院予以考量。

（二）未被采信的核心辩护意见及法律反思

辩护观点：甲仅为上游庄家打工、被动承接投注，应当认定从犯，请求适用缓刑。 法院驳回理由：

1.甲自主对接上游、自主招募下线、自主设置佣金与赔率，独立掌控整条分销链条，具备组织、支配地位，满足主犯认定标准；

2.地下六合彩层级分销案件中，只要行为人发展下线、从中抽成获利，无论是否为最顶端庄家，均独立构成聚众赌博主犯，仅底层无抽成投注人员可认定从犯； 实务警示：六合彩上下线代理均独立牟利、各自发展下线，很难认定从犯，辩护不宜将核心方向放在主从犯抗辩，应聚焦坦白、退赃、认罪认罚等法定从轻情节。

（三）同类案件实务辩护提示

1.罪名区分辩护：若当事人仅转投他人平台、未运营赌博网站，优先往赌博罪辩护（法定三年以下）；若系网站代理、自建投注渠道，则会定性开设赌场罪（五年起刑）；

2.赃款处理是关键从轻抓手：主动、足额退缴全部违法所得，是争取缓刑、缩短刑期最核心酌定情节；

3.层级风险提示：只要发展下线、抽取佣金，无论处于第几层代理，均会认定主犯，仅单纯参赌人员可不起诉；

4.社会普法提示：地下六合彩属于非法赌博活动，线上微信、支付宝转账投注均会留存完整流水作为定罪证据，参与投注、发展下线抽佣均会触犯刑法，切勿抱有侥幸心理。